Ухвала суду № 88609103, 02.04.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12622/19

н/п 1-кс/766/3313/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.04.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Синякової І.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Кудем О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою у АТ КБ « Приватбанк», МФО 305299, код ЄРДПОУ 14360570.

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження у Херсонській філії відділенні АТ КБ « Приватбанк», а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку у якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 31.05.2019 по 30.03.2020;

- справи з юридичного оформлення рахунку по якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по зазначеним банківським карткам за період з 31.05.2019 по 01.04.2020.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні – Синяковій Інні Станіславівні, іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – Лукашевич Вікторії Вікторівні та (або) Тетеріну Анатолію Юрійовичу та (або) Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Вітковській Олені Вікторівні та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Кравцову Євгену Олександровичу та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Шитовій Ганні Геннадіївні та (або) Головченко Катерині Миколаївні, Кобзарю Андрію Васильовичу, Глінкіній Ользі Валеріївні або іншому слідчому якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230000000193 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається збутом особливо небезпечних наркотичних засобів.

24.03.2020 під час проведення огляду гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (анкетні дані змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») добровільно видав працівникам поліції медичний шприц об`ємом 5 мл, з речовиною коричневого кольору об`ємом 2,1 мл, який придбав у гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в смт. Брилівка, Олешківського району, Херсонської області у вигляді закладки, перерахувавши кошти в сумі 500 гривень на банківську картку через термінал самообслуговування. Вказаний медичний шприц з речовиною коричневого кольору, поміщено до сейф пакету № INZ 1076501 та опечатано.

25.03.2020 було проведено огляд квитанції № 18345-58260-66464, в ході якого виявлено, що 24.03.2020 року о 15:41:49 відбулося перерахування коштів в сумі 500 гривень на рахунок одержувача: НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону закупника ОСОБА_1 , за допомогою якого він спілкувався з гр. ОСОБА_2 у вигляді листування, в ході якого виявлено, що ОСОБА_1 отримав смс-повідомлення від ОСОБА_2 з номером карти банку «Приватбанк», а саме: НОМЕР_1 – з позначенням отримувача коштів – ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що для здійснення оплати за продаж наркотичних безконтактним шляхом, гр. ОСОБА_2 використовує банківську платіжну картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 . На дану банківську картки споживачі наркотиків перераховують кошти в якості розрахунку за наркотичні засоби, які після отримання квитанцій про перерахування коштів, залишаються збувачами в різних місцях смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення кола всіх осіб, причетних до збуту ОСОБА_2 наркотичних засобів на території Херсонській області, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком по вказаній картці.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку у яких було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та юридичних справ по даному рахунку, встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину- неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230000000193 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону закупника ОСОБА_1 , за допомогою якого він спілкувався з гр. ОСОБА_2 у вигляді листування, в ході якого виявлено, що ОСОБА_1 отримав смс-повідомлення від ОСОБА_2 з номером карти банку «Приватбанк», а саме: НОМЕР_1 – з позначенням отримувача коштів – ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що для здійснення оплати за продаж наркотичних безконтактним шляхом, гр. ОСОБА_2 використовує банківську платіжну картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 . На дану банківську картки споживачі наркотиків перераховують кошти в якості розрахунку за наркотичні засоби, які після отримання квитанцій про перерахування коштів, залишаються збувачами в різних місцях смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення кола всіх осіб, причетних до збуту ОСОБА_2 наркотичних засобів на території Херсонській області, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком по вказаній картці.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку у яких було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та юридичних справ по даному рахунку, встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатидозвіл на розкриття банківської таємниці за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою у АТ КБ « Приватбанк», МФО 305299, код ЄРДПОУ 14360570.

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження у Херсонській філії відділенні АТ КБ « Приватбанк», а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку у якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 31.05.2019 по 30.03.2020;

- справи з юридичного оформлення рахунку по якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по зазначеним банківським карткам за період з 31.05.2019 по 01.04.2020.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні – Синяковій Інні Станіславівні, іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – Лукашевич Вікторії Вікторівні та (або) Тетеріну Анатолію Юрійовичу та (або) Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Вітковській Олені Вікторівні та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Кравцову Євгену Олександровичу та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Шитовій Ганні Геннадіївні та (або) Головченко Катерині Миколаївні, Кобзарю Андрію Васильовичу, Глінкіній Ользі Валеріївні або іншому слідчому якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали до 02.05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко