Ухвала суду № 88608545, 20.03.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1130/20

Провадження № 1-кс/487/1791/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Гаврасієнко В.О., за участю секретаря судових засідань Полінкевич К.Г., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Балаєнко М.С. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2019 року за №12019120110000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

11.03.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Балаєнко М.С. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області Рохман О.В., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 13.09.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 12019120110000323 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Алесіну Олександру Вячеславовичу, Балаєнку Максиму Сергійовичу, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Гарановському Олександру Вячеславовичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Коблову Сергію Сергійовичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Мотряк Ірині Олександрівні, Попазогло Владі Сергіївні, Поповичу Сергію Михайловичу, Ротарю Анатолію Миколайовичу, Твердохлібенку Максиму Віталійовичу, Фатєєву Андрію Вікторовичу, Шупарському Олександру Олександровичу, заступнику начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчикову Костянтину Костянтиновичу тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ "ОЩАДБАНК", що знаходиться за адресою: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ "ОЩАДБАНК": документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.09.2019 по 30.09.2019, документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.09.2019 по 30.09.2019. Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ "ОЩАДБАНК" на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.09.2019 по 30.09.2019. Зобов`язати керуючого АТ "ОЩАДБАНК" надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ "ОЩАДБАНК", з можливістю вилучення інформації у Філії Миколаївського обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Миколаїв, Херсонське Шосе, буд. 50. Посилаючись на те, що вилучення вищевказаних документів та інформації обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Слідчий Балаєнко М.С. до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до положення п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб (ст. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 12.09.2019 до Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення з Бобринецької ЦРЛ про те, що 12.09.2019 за медичною допомогою до приймального відділення з тілесними ушкодження у вигляді закритого перелому восьмого ребра з права, підшкірної емфіземи правої половини грудної клітини та шиї, множинні синці колінного сустава, щоки та лівого ока, звернувся громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Бобринець. Виїздом на місце події СОГ та при спілкуванні із ОСОБА_1 , останній звернувся із заявою про те, що 11.09.2019 близько 23:00 год. невідомі особи, в приміщенні Бобринецького відділення поліції, спричинили йому тілесні ушкодження. При цьому ОСОБА_1 надав пояснення, що на його думку до спричинення йому тілесних ушкоджень можуть бути причетні працівники поліції, що прибули на його виклик, з приводу крадіжки велосипеду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що перед спричиненням йому тілесних ушкоджень працівниками поліції він 11.09.2019 зняв грошові кошти у сумі 1000,00 грн. із картки своєї не ходячої дружини, отримавши її пенсію. В подальшому після зустрічі із працівниками поліції в нього зникли грошові кошти у сумі 900,00 грн.

Відповідно до службової записки слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві Балаєнка М.С., встановлено, що перед можливим спричиненням тілесних ушкоджень ОСОБА_1 знімав грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ "ОЩАДБАНК" на ім`я ОСОБА_2 , та саме отриманими останнім грошовими коштами можливо заволоділи працівники поліції.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 12019120110000323 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ "ОЩАДБАНК", що знаходиться за адресою: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, (реквізити банку ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), та документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.09.2019 по 30.03.2019.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, якими володіє АТ "ОЩАДБАНК", оскільки інформація, яка в них міститься має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину та відповідно може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Отримати необхідну інформацію іншим шляхом не можливо, оскільки містить відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємницю згідно приписів п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказану інформацію іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Балаєнко М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Алесіну Олександру Вячеславовичу, Балаєнку Максиму Сергійовичу, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Гарановському Олександру Вячеславовичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Коблову Сергію Сергійовичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Мотряк Ірині Олександрівні, Попазогло Владі Сергіївні, Поповичу Сергію Михайловичу, Ротарю Анатолію Миколайовичу, Твердохлібенку Максиму Віталійовичу, Фатєєву Андрію Вікторовичу, Шупарському Олександру Олександровичу, заступнику начальника Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчикову Костянтину Костянтиновичу тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ "ОЩАДБАНК", що знаходиться за адресою: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ (реквізити банку ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465).

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "ОЩАДБАНК", а саме: документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.09.2019 по 30.09.2019; документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.09.2019 по 30.09.2019.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ "ОЩАДБАНК" на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.09.2019 по 30.09.2019.

Зобов`язати керуючого АТ "ОЩАДБАНК" надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ "ОЩАДБАНК", з можливістю вилучення інформації у Філії Миколаївського обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Миколаїв, Херсонське Шосе, буд. 50.

Строк дії ухвали до 20.04.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Гаврасієнко