Ухвала суду № 88606487, 10.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/8053/19

ун. № 759/22943/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Мурга Т.С. розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Голуб Олександра Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. З, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. З ст. 289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.12.2019 року старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції Голуб Олександр Вікторович, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області Мазурець В. звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції Голубу О.В., слідчому слідчого управління ГУН1І в Київській області лейтенанту поліції Нестеренку Ю.С. та групі слідчих у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку), які знаходяться у ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , надати на паперових носіях скріплені печаткою копії документів, а саме:

- копії документів фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені, договори підряду №1/05-18 від 10.05.2011 №3/06-18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та похідні документи які виникли на підставі укладених договорів з СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649, (листи, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, платіжні доручення та інше). Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК У країни, розглянути дане клопотання без виклику ФОП ОСОБА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до знищення або спотворення документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст. 255, ч. З, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. З ст. 289КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження з №120191100000000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу січня 2019 року, точного часу на даний момент не встановлено по 27.07.2019 року в місті Біла Церква, Київської області, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 організували щомісячне вимагання грошова коштів в сумі 1 100 000 грн. з погрозами насильства над потерпілим ОСОБА_1 та його близьким родичами, за повернення неіснуючого боргу.

В ході допиту, потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що січня 2019 року він здійснював підприємницьку діяльність як фізична осо підприємець та надавав послуги споживчому товариству «Марина» ЄДРПОУ 30272649 де керівником була ОСОБА_7 , на підставі укладених договорів підряду №1/05-18 від 10.05.2018 вартістю робіт 455 000 грн. №3/06-18 від 19.06.2018 вартістю робіт 280 000 грн., №4/06-18 від 27.06.2018 р. вартістю робіт 180 000 грн., та за виконану роботу отримав кошти.

17.01.2019 до ОСОБА_1 зателефонував раніше відомий йому чоловік ОСОБА_8 та запропонував зустріч з невідомих причин.

Під час зустрічі ОСОБА_1 з ОСОБА_8 , були присутні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які повідомили йому про те, що керівник СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649 є ОСОБА_7 та особа яка займалася справами СТ « Марина » чоловік на ім`я ОСОБА_13 , заборгували ОСОБА_8 кошти в розмірі 40 000 дол. США, а так як у ОСОБА_13 проблеми, то він бажає повернути собі кошти, якими з ним розрахувалось СТ « Марина » за виконані ним роботи.

Тож, вищезазначені особи вимагали від ФОП ОСОБА_1 віддати і отримані ним коштів за виконані роботи в розмірі 1 100 000 грн., висловлював погрози насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплаченої грошових коштів.

27.07.2019 о 10 годині 42 хвилини ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінально правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, 29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_8 обранно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 13.09.2019 ОСОБА_8 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

27.07.2019 о 17 годині 16 хвилин ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_11 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.І ст.255 ч.4 ст.189 КК України. Окрім цього 03.09.2019 ОСОБА_11 було вручено повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри за ч.4 ст.189, ч.І ст.255, та 05.09.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_11 , було змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою в «Київському слідчому ізоляторі».

02.09.2019 ОСОБА_9 було складено повідомлення про підозру за ч.4 ст.189 КК України. Того ж дня старшим опероуповноваженим в ОВС УСР спільно із слідчим СУ ГУ НП в Київській області з метою повідомлення про підозру громадянину ОСОБА_9 , відвідано адресу проживання останнього, а саме: АДРЕСА_3 , де знаходилась мати цивільної дружини ОСОБА_9 , яка в категоричній формі, в присутності двох понятих відмовилась отримувати для передачі ОСОБА_9 повідомлення про підозру, за місцем проживання ОСОБА_9 не виявлено. Окрім цього слідчим СУ ГУНГІ в Київській області неодноразово викликався ОСОБА_9, однак останній до слідчого так і не з`явився.

Досудовим слідством встановлено, що між ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та СТ « Марина » існують договірні відносини з приводу виконання підрядних робіт та було укладено договори підряду №1/05-18 від 10.05.2018, №3/06-18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та за виконану роботу ФОН ОСОБА_1 отримав кошти у безготівковій формі, у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть бути використані як докази, макті ь суттєве значення для розслідування кримінального провадження та знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-копії документів фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

-договори підряду №1/05-18 від 10.05.2018, №3/06-18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та похідні документи які виникли на підставі зазначених договорів під час взаємодії з СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649, (листи, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, платіжні доручення та інше).

Іншим способом отримання зазначених вище документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи у разі необхідності, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в мірз своєї вини.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що вищезазначені документи, зберігаються у приміщенні ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ФОП Бурлачука Станіслава Сергійовича.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1 .

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Голуб Олександра Вікторовича - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції Голубу О.В., слідчому слідчого управління ГУН1І в Київській області лейтенанту поліції Нестеренку Ю.С. та групі слідчих у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку), які знаходяться у ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , надати на паперових носіях скріплені печаткою копії документів, а саме:

- копії документів фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені, договори підряду №1/05-18 від 10.05.2011 №3/06-18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та похідні документи які виникли на підставі укладених договорів з СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649, (листи, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, платіжні доручення та інше). Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК У країни, розглянути дане клопотання без виклику ФОП ОСОБА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до знищення або спотворення документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда