Ухвала суду № 88605825, 20.03.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7296/20

Провадження № 1-кс/761/4749/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

за участі:

слідчого - Грищенка Р.С.

розглянувши у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100003616 від 17.04.19 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області що розташований за адресою: Чернівецька обл., м. Хотин, вул. О. Кобилянської, 2А,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенко Р.С., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Зайцевою М.В., згідно якого просить надати слідчому СВ ВП Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу, або за його дорученням оперативним працівникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та, які перебувають у володінні Хотинській районній державній адміністрації Чернівецької області, що розташована за адресою: Чернівецька обл., м. Хотин, вул. О. Кобилянської, 2А, а сааме до реєстраційної справи ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768) серед яких: заяви про державну реєстрацію ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768); протоколи загальних зборів учасників ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768); реєстраційні картки ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768); довіреності; статутиТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768); завірені копії паспортів учасників та директорів ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768), акти приймання передачі, та інших документів реєстраційної справи ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768).

Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києвізнаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань

№ 12019100100003616 від 17.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «СпірітДрінк» за попередньою змовою з невідомими особами, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ», тим самим завдали збитку ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» у значному розмірі.

Так, 17 жовтня 2017 року між ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» (раніше СП «Айсберг» ЛТД), як постачальник, та ТОВ «СпірітДрінк» (код ЄДРПОУ 41482768), як покупцем, було укладено Договір поставки №17-10/17, згідно якого ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» зобов`язалась поставити товар-виробничу продукцію, а покупець - ТОВ «СпірітДрінк» протягом 80 календарних днів з дати поставки оплатити поставлений товар.

З березня 2018 року ТОВ «СпірітДрінк» перестало оплачувати товар, незначну частину товару повернуло, поставлений товар загальною вартістю 904 791,52 грн. повернути відмовилось, як сплатити за це товар грошові кошти.

Як повідомив на той час директор ТОВ «СпірітДрінк» - ОСОБА_1 , що товар було поставлено на ПП «Дівіал-2000» (код ЄДРПОУ 30187680), ТОВ «Фірма Ферт» (код ЄДРПОУ 24075639),та ТОВ «МДМ Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41410363) про що вказівка була надана учасником ТОВ «СпірітДрінк» на той час ОСОБА_2 , яка на той час була власником підприємства, та безпосереднім власником ОСОБА_3 . Але з тим, що поставки здійснювались майже без документів, то повернути товар неможливо.

Крім того, вже у червні 2018 року учасником ТОВ «СпірітДрінк» стає ОСОБА_3 , який у вересні 2018 року стає також директором товариства, та пообіцяв, що поверне товар.

Натомість у лютому 2019 року, ОСОБА_3 продає ТОВ «СпірітДрінк» на ОСОБА_4 , та змінюється адреса підприємства на АДРЕСА_1 .

Таким чином, посадові особи ТОВ «СпірітДрінк» ( ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 ) спільно з посадовими особами ПП «Дівіал-2000» (код ЄДРПОУ 30187680), ТОВ «Фірма Ферт» (код ЄДРПОУ 24075639), та ТОВ «МДМ Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41410363) шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» на загальну суму 904 791,52 грн., чим заподіяли ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» матеріальних збитків.

Заявник ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» вважає, що зазначені особи, шляхом обману, не маючи намір сплачувати грошові кошти у повному розмірі заволоділи майном ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ`на загальну суму 904 791,52 грн.

В якості свідка допитано представника ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» Рибак І.В., яка вказала обстави, які викладені відповідно до заяви.

Крім того, в якості свідка допитано колишнього директора та засновника ТОВ «СпірітДрінк» ОСОБА_2 , яка вказала, що в липні 2017 року зареєструвала ТОВ «СпірітДрінк», в якому виступала єдиним засновником та директором Товариства відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СпірітДрінк». Згідно КВЕДуТОВ «СпірітДрінк» здійснювало господарську діяльність з оптової торгівлі товарів.

Також, ОСОБА_2 вказала, що восени 2017 року вона уклала Договір поставки продукції, а саме алкогольних напоїв з ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ». Загрузка, вигрузка товарів та компанії з якими співпрацювало ТОВ «СпірітДрінк» ОСОБА_2 не пам`ятає.

Крім того, ОСОБА_2 вказала, що заборгованість по сплаті поставки алкогольних напоїв виникла після продажу ОСОБА_2 ТОВ « СпірітДрінк`ОСОБА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилученняїх оригіналів у Хотинській районній державній адміністрації Чернівецької області за адресою: 60000, Чернівецька обл., м. Хотин, вул.О.Кобилянської, 2А, а саме:реєстраційної справи ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768).

Крім того, з метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у Хотинській районній державній адміністрації Чернівецької області за адресою: 60000, Чернівецька обл., м. Хотин, вул.О.Кобилянської, 2А, а саме: реєстраційної справи ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції Грищенка Р.С про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області, поданого у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100003616 від 17.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу, або за його дорученням оперативним працівникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, дозвіл на отримання оригіналів документів з можливістю їх вилучення у Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області , що розташована за адресою: Чернівецька обл., м. Хотин, вул.О. Кобилянської, 2А, а саме: реєстраційної справи ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768) серед яких: заяви про державну реєстрацію ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768); протоколи загальних зборів учасників ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768); реєстраційні картки ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768); довіреності; статутиТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768); завірені копії паспортів учасників та директорів ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768), акти приймання передачі, та інших документів реєстраційної справи ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» (код ЄДРПОУ 41482768).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ «Приват Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя