Ухвала суду № 88604769, 06.04.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа №428/3417/19

Провадження №1-кс/428/2235/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Чумак Ю.А., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Околотенка Д.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Околотенка Д.С., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Гайовичем П.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

02.04.2020 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42019131370000053 від 05.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем з боку посадових осіб КП «Житлосервіс «Світанок»», які у продовж 2018 року під час виконання підрядних договорів, за попередньою змовою з представниками підрядних організацій внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КП «Житлосервіс «Світанок»» в особі директора - ОСОБА_1 та TOB «Статус Енерджи» в особі директора - ОСОБА_2 у період часу з травня по грудень 2018 року укладено договори підряду на виконання робіт з поточного ремонту покрівлі житлового фонду за адресами: АДРЕСА_6, від 18.10.2018 року, АДРЕСА_7, від 11.10.2018 року, АДРЕСА_2 , від 11.10.2018 року, АДРЕСА_3 , від 24.09.2018 року, АДРЕСА_4 , від 31.05.2018 року та АДРЕСА_8, від 24.12.2018 року на загальну суму 681612 грн. Згідно вказаних договорів строк виконання робіт до 31.12.2018 року.

Враховуючи звіт про укладені договори розміщеного замовником вказаних робіт на офіційному веб-сайті prozorro.gov.ua, встановлено, що ціна договорів складала 681612 грн.

На запит Сєвєродонецької місцевої прокуратури від 27.08.2019 року КП «Житлосервіс «Світанок» надано оригінали договорів про надання послуг між КП «Житлосервіс «Світанок» та TOB «Статус Енерджі» з поточного ремонту покрівель житлових будинків в м. Сєвєродонецьк Луганської області, а також інших документів, що підтверджують виконання вказаних договорів, зокрема: акти виконаних робіт, довідки про вартість робіт, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, дефектні акти.

Згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт:

- за адресою: АДРЕСА_8, прийняли роботу та підписали акт КБ-2в директор КП «Житлосервіс «Світанок» ОСОБА_1 з начальником дільниці №2 ОСОБА_3 ;

- за адресою: АДРЕСА_4, прийняв роботу та підписав акт КБ-2в директор КП «Житлосервіс «Світанок» ОСОБА_1 ;

- за адресою АДРЕСА_3, прийняв роботу та підписав акт КБ-2в директор КП «Житлосервіс «Світанок»;

- за адресою: АДРЕСА_2, прийняли роботу та підписали акт КБ-2в директор КП «Житлосервіс «Світанок» ОСОБА_1 з начальником дільниці №2 ОСОБА_3 ;

- за адресою: АДРЕСА_9, прийняли роботу та підписали акт КБ-2в директор КП «Житлосервіс «Світанок» ОСОБА_1 з начальником РЕУ-1 ОСОБА_4 та майстром ОСОБА_5 ;

- за адресою: АДРЕСА_10 . прийняли роботу та підписали акт КБ-2в директор КП «Житлосервіс «Світанок» ОСОБА_1 зі старшим майстром РЕУ-3 ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 08.10.2019 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, до якої залучено експертів Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз.

Висновком судової будівельно-технічної експертизи від 15.11.2019 року встановлено, що обсяги виконаних робіт у вищевказаних актах приймання виконаних будівельних робіт частково не відповідають фактично виконаним роботам на загальну суму 148979 грн.

Встановлено, шо грошові кошти КП «Житлосервіс «Світанок» перераховувались на користь ТОВ «Статус Енерджи» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх копіювання, а саме: до відомостей за період часу з 01.05.2018 року по 01.01.2019 року по вищевказаному розрахунковому рахунку про рух коштів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-д, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення обсягу грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Статус Енерджи».

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив доводи, наведені в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до першого абзацу ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з першим абзацом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 05.03.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42019131370000053 від 02.04.2020 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, враховуючи положення ч.2 ст.160 КПК України, слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, із врахуванням дати укладання вищевказаного договору про надання послуг, тобто з 31.05.2018 року по 01.01.2019 року, оскільки стороною кримінального провадження у клопотанні не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації саме «з 01.05.2018 року до 30.05.2018 року» та її значення.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Околотенку Дмитру Сергійовичу, Масловській Вікторії Ігорівні та прокурорам Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Приходьку Віктору Сергійовичу, Гайовичу Павлу Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-д, з можливістю їх копіювання, а саме за період часу з 31.05.2018 року по 01.01.2019 року до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Статус Енерджи» (код ЄДРПОУ 38188057) № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів вказаного клієнта (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 06.04.2020 року.

Слідчий суддя Ж.І. Кордюкова