Ухвала суду № 88603081, 16.03.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1598/20

Провадження № 1-кс/202/2163/2020

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040660001829 від 29.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначив, що до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал з Нікопольського міського відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області відносно посадових осіб ТОВ «СП ТАТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40257391) за фактом службового підроблення офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що Регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ ВП: 40081237, місцезнаходження ВП: 49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Кіровський район, пр. Дмитра Яворницького, буд. 108) у квітні 2019 року проведено закупівлю герметик поліуретановий - 720 шт. (ДК 021:2015: 39810000-3 Ароматизатори та воски)» (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-04-23-000700-a). За результатами проведення закупівлі АТ «Українська залізниця» в особі начальника структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від 29.10.2018 року № 2125 (Покупець), 26.07.2019 року укладено договір № ПР/НХ-19 408/НЮ з ФОП ОСОБА_6 , яка діє згідно реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 13.09.2017 року № 2 103 000 0000 094023 (РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) (Постачальник) на поставку герметику поліуретанового (об`єм - 310 мл) у кількості 720 шт. на загальну суму 81 900 гривень з урахуванням ПДВ.

Однак, аналізом інформації, викладеної у листі Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області встановлено, що ФОП ОСОБА_6 являється суб`єктом підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та систематично приймає участь у тендерних процедурах по закупівлі товарів та послуг (робіт) контрагентами державного сектору з числа об`єктів критичної інфраструктури з метою отримання незаконних прибутків за фактично невиконані (непоставлені) роботи/послуги. Також досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_6 пов`язана з ТОВ «СП ТАТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40257391, юридична адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 39, фактична адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Будівельників, 23, керівник та єдиний учасник ОСОБА_7 ). Зокрема, оперативним шляхом встановлено родинні відносини між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Вказана інформація дає всі підстави вважати, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 є сумнівним суб`єктом підприємницької діяльності та комерційною структурою, основним напрямком якої є введення в оману учасників тендерних закупівель з метою привласнення бюджетних коштів різних рівнів та їх послідуючий розподіл з координаторами злочинної діяльності, зокрема посадовими особами ТОВ «СП ТАТА ГРУП».

Аналізом документації, поданої з пропозицією в рамках закупівлі з ідентифікатором UA-2019-04-23-000700-a (ДК 021:2015: 39810000-3 Ароматизатори та воски) встановлено, що ФОП ОСОБА_6 в обґрунтування відповідності поставленого товару вимогам діючого санітарного законодавства України було долучено висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 06.11.2018 РОКУ № 05.03.02-04/34851. Вказаний документ, що посвідчує певний факт, засвідчено підписом ОСОБА_6 та скріпленою круглою печаткою ФОП.

Відповідно до листа Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за інформацією з реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданих Держпродспоживслужбою, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 06.11.2018 РОКУ № 05.03.02-04/34851 відсутній, що свідчить про факт складання та використання завідомо підробленого документа.

Також, на підтвердження злочинних зв`язків ТОВ «СП ТАТА ГРУП» та ФОП ОСОБА_6 було отримано інформацію, що підтверджується рапортом компетентних служб, які здійснюють супровід кримінального провадження, про те, що документи з пропозицією в рамках заявленої закупівлі та інших закупівель за державний кошт відправлено з однієї ІР-адреси за місцем знаходження фактичного офісу ТОВ «СП ТАТА ГРУП», серед яких неналежна та підроблена документація на посвідчення юридично значимих фактів, що в свою чергу свідчить про їх виготовлення та безпосереднє зберігання за фактичною адресою місцезнаходження офісу, а саме: АДРЕСА_2 .

Таким чином є всі підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , відповідальні посадові особи ФОП ОСОБА_6 та інші суб`єкти господарської діяльності, об`єднані спільним злочинним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, з метою реалізації злочинного плану виготовляють підроблену документацію для подальшого її використання на платформі державних закупівель. Вищевказана діяльність названих суб`єктів підприємництва може спричинити настання тяжких наслідків та тягне за собою розтрату бюджетних коштів контрагентів державного сектору з числа об`єктів критичної інфраструктури.

У зв`язку з викладеним, за адресою фактичного місця знаходження офісу ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СП ТАТА ГРУП», а саме ум. Дніпро по вул. Будівельників, 23, можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, а саме: оригінали або копії документів учасників державних закупівель, зокрема тендерна документація, цінова пропозиція, довідки про підтвердження кваліфікації, технічні специфікації, проекти договорів, листи про представництво інтересів, висновки державних органів, сертифікати відповідності, довіреності, документи по взаємовідносинам між контрагентами; чорнові записи та нотатки щодо злочинної діяльності; друкувальна та копіювальна техніка; магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, інше обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засоби мобільного зв`язку осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності; готівкові грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (тип майна: будівля комерційного призначення літ. Б-5, Б1-5, Б2-1, Б3-1), зареєстровано за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Водночас встановлено, що 30.09.2019 року між ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) Орендодавець, та ТОВ «СП ТАТА ГРУП» в особі директора ОСОБА_7 Орендар, укладено договір оренди нежитлового приміщення № 1.2019-А/6. Згідно з п. 1.2.2. вказаного Договору об`єкт оренди є складовою частиною нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 23 (Бізнес центр ДАЛАС), 1 поверх. Даний Договір діє до 31 грудня 2020 року включно.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040660001829 від 29.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 23 можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12019040660001829 від 29.11.2019 року, а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 23, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1