Ухвала суду № 88600769, 18.02.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2323/20

Провадження № 1-кс/522/2700/20

УХВАЛА

18 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Єршова Л.С.,

за участю секретаря судового засідання Радзімовської Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області Бабака Д.В. про надання тимчасового доступу,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області майор поліції Бабак Д.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження №1201916250002737 від 27.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2019 року до ЧЧ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 27.12.2019 року приблизно о 13:30 год. невстановлена особа, маючи злочинний намір спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, знаходячись в приміщенні «Автовокзалу», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаєвська, 58, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на суму 4000 грн.

Як було встановлено під час проведення досудового слідства, що потерпілий ОСОБА_1 перевів зазначені грошові кошті на рахунок № НОМЕР_1 який відкритий у АТ «Таксомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443), адреса якого: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка відкрила рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Таксомбанк» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 , шляхом отримання на особистий рахунок грошових коштів від потерпілого.

Таким чином, виникла необхідність отримати повну інформацію щодо відкриття та руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 25.12.2019 року до моменту виконання ухвали суду.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що у приміщенні АТ «Таксомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443), адреса якого: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, знаходиться інформація про фізичну або юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним розрахунковим рахункам, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого суддя з клопотанням про надання тимчасового доступу.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ «Таксомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443), адреса якого: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, мають значення для кримінального провадження №1201916250002737 від 27.12.2019 року, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Бабака Д. В. про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеський області Бабаку Денису Валерійовичу, або за його дорученням співробітникам СКП Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеський області, дозвіл на тимчасовий доступ до розгорнутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ «Таксомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «Таксомбанк», договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у АТ «Таксомбанк», грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 25.12.2019 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 25.12.2019 року до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особо, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

Тимчасовий доступ зазначених вище документів здійснити в відділенні АТ «Таксомбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Соборна площа, 1.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.С. Єршова