Постанова № 8859882, 02.04.2010, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

№ 4-97/10

ПОСТАНОВА

м. Запоріжжя 02 квітня 2010 року

Суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Дмитрюк О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області Фоломєєва І.С., на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю по кримінальній справі № 5411004, порушеної за фактом підробки документів перереєстрації та податкової звітності ТОВ «Профенергосервіс К» за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, узгоджене з прокурором Шевченківського району м.Запоріжжя, -

ВСТАНОВИВ:

02.04.2010 р. слідчий СВ Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області Фоломєєв І.С. по узгодженню з прокурором Шевченківського району м.Запоріжжя, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

Судом встановлено, що слідчим СВ Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області Фоломєєвим І.С. порушена кримінальна справа № 4511004 по факту підроблення документів ВАТ «Профенергосервіс К» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Згідно подання, 14.11.07 ДПІ в Шевченківському районі м. Запоріжжя поставлено на податковий облік ТОВ «Профенергосервіс К» (код за ЕДРПОУ 35553165). З моменту реєстрації засновником, директором та головним бухгалтером вказаного підприємства була ОСОБА_2

З 10.06.09 ОСОБА_2 вийшла зі складу учасників ТОВ "Профенергосервіс К". Згідно документів перереєстрації ТОВ "Профенергосервіс К", засновником та директором підприємства став ОСОБА_3

Покупцями продукції ТОВ "Профенергосервіс К", а саме ТОВ "Охоронне бюро "Спарта", ПП "Профіт-2004", ТОВ "Сучасні охоронні технології", ТОВ "Алетар" надані копії документів по придбанню в період часу з липня 2009 року по січень 2010 року товарно-матеріальних цінностей, у яких в графах "керівник ТОВ "Профенергосервіс К" стоїть прізвище ОСОБА_3, та підпис, виконаний від імені цієї особи.

Згідно пояснень ОСОБА_3, він у 2009 році загубив свій паспорт. ТОВ "Профенергосервіс К" на своє імя він не перереєстровував, засновником та директором цього підприємства не виступав. Ніяких документів перереєстрації ТОВ "Профенергосервіс К", а також фінансово-господарської діяльності підприємства він не підписував та не складав. З листопада 2009 року по теперішній час він перебуває у Запорізькому слідчому ізоляторі № 10 Департаменту відбуття покарань, та, відповідно, не міг здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства.

Згідно документів податкової звітності ТОВ «Профенергосервіс К», підприємством в період часу з червня 2009 року по 01 січня 2010 року відображено у податкових деклараціях з ПДВ загальну суму податкового кредиту у розмірі 5244457 грн. (відповідно ПДВ - 1048891 грн.), а також податкових зобовязань на суму 5471663 грн. (відповідно ПДВ - 1094332 грн.).

Згідно додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровок податкових зобовязань та податкового кредиту з ПДВ) ТОВ «Профенергосервис К», за період з червня 2009 року по 01 січня 2010 року, податковий кредит з ПДВ сформовано від ТОВ "Експоальянс" (на загальну суму ПДВ 832031 грн.) та ТОВ "Запоріжукрпромресурси" (на загальну суму ПДВ 301703 грн.).

Директор ТОВ «Експоальянс» ОСОБА_4 пояснив, що у підприємства ніяких фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Профенергосервіс К» не було.

Засновник та директор ТОВ «Запоріжукрпромресурси» ОСОБА_5 пояснив, що фінансово-господарську діяльність підприємства він не здійснював, підприємство на своє імя підприємства не реєстрував, ніяких документів фінансово-господарської діяльності підприємства не складав та не підписував.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи необхідно встановити факти перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Профенергосервіс К» а також встановити осіб, які розпоряджались грошовими коштами вказаного підприємства, що, в свою чергу, можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці по поточним рахункам ТОВ «Профенергосервіс К» (код за ЄДРПОУ 35553165), відкритим в установах банків. Враховуючи, що у Запорізькій філії АКБ "Форум" в м. Запоріжжя (МФО 313913), який розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Панфіловців, буд. 13а, відкрито поточний рахунок ТОВ "Профенергосервіс К", та в ньому знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст.ст.177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області Фоломєєва І.С. задовольнити.

Провести виїмку у Запорізькій філії АКБ "Форум" в м. Запоріжжя (МФО 313913), яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Панфіловців, буд. 13а, оригіналів наступних документів:

? виписки руху грошових коштів з обовязковим зазначенням дати операції, номера документа, назви контрагента, його код ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банка контрагента, суми операції, призначення платежу та суми залишку на початок та кінець операційного дня по поточному рахунку ТОВ "Профенергосервіс К" (код за ЄДРПОУ 35553165) № 26007300007606, відкритим у Запорізькій філії АКБ "Форум" в м. Запоріжжя (МФО 313913), з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

? карток зі зразками відбитку печатки та підписів ТОВ "Профенергосервіс К" (код за ЄДРПОУ 35553165), документів юридичної справи на обслуговування поточного рахунку № 26007300007606, за весь період.

? платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, інших документів, відповідно яких здійснювався рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ "Профенергосервіс К" (код за ЄДРПОУ 35553165) рахунку № 26007300007606, з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

? документів по встановленню ТОВ «Профенергосервіс К» (код за ЄДРПОУ 35553165) електронної системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі паролів (ключів), відомостей про адресу, за яким встановлена електронна система «Клієнт-Банк» та номерів телефонів, а також всіх електронних документів, які поступали через систему «Клієнт-Банк» до банківської установи з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції.

Про час та дату проведення виїмки провідомити керівника Запорізькій філії АКБ "Форум" в м. Запоріжжя.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя