Ухвала суду № 88598482, 12.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.03.2020
Номер справи
757/11270/20-к
Номер документу
88598482
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11270/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Шаповалова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 класу Каніковський В.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №12019100060004693, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення відділу протидії фіктивному підприємництву ОУ ГУ ДФС у м. Києві, невстановленими слідством особами в період 2017-2019 років розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення/придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичнихосіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємств, щодо псевдо операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг) використовуючи підприємства, які мають ознаки «фіктивності» і створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ "ЗАХІД ГРУПП ЛТД" (код ЄДРПОУ 36182493), ТОВ "РЕЙДІНГТОН" (код ЄДРПОУ 42282524), ТОВ "БРАЙТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42460111), ТОВ "КЛЕН АЙРОН" (код ЄДРПОУ 42278172), ТОВ "ЄВРО-ЛІДЕР ХХ" (код ЄДРПОУ 42460090), ТОВ"САНТОЛІ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 42867025), ТОВ "ЖОВТЕНЬ-2013" (код ЄДРПОУ 38867946), ТОВ "ЗАХІД ГРУПП ЛТД" (код ЄДРПОУ 36182493), ТОВ "ТРІСТ" (код ЄДРПОУ 42460001), ТОВ "АРМ-ХАУС" (код ЄДРПОУ 40841073), ТОВ "ТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 36621796), ТОВ "СУПЕРІЯ" (код ЄДРПОУ 41174196) здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності для ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПТО" (код ЄДРПОУ 36589014).

Співробітниками відділу протидії фіктивному підприємництву ОУ ГУ ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження № 12019100060004693 від 25.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України допитано в якості свідка засновника, директора ТОВ "ЗАХІД ГРУПП ЛТД" (код ЄДРПОУ 36182493) ОСОБА_1 , яка в ході допиту пояснила, що не має жодного відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства.

Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І., направлено лист від 19.11.2019 № 48-2146 вих-19 з матеріалами керівнику ГУ ДПС у м. Києві (код ЄДРПОУ 43141267) по кримінальному провадженню №12019100060004693, для врахування у роботі та включення ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПТО" (код ЄДРПОУ 36589014) в план перевірок на 2020 рік. А також направлено лист від 10.02.2020 № 56-1057 вих-20 керівнику ГУ ДПС у м. Києві (код ЄДРПОУ 43141267) щодо отримання інформації стосовно проведення перевірки ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПТО" (код ЄДРПОУ 36589014).

25.02.2020 року отримано лист № 6474/9/26-15-05-07-02-14 від ГУ ДПС у м. Києві (код ЄДРПОУ 43141267) згідно, якого співробітниками ГУ ДПС у м. Києві проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПТО" (код ЄДРПОУ 36589014) за період 2018-2019 року та складено акт від 28.01.2020 року № 13/26-15-05-07-02-10/36589014, яким встановлено порушення Податкового кодексу України, але посадові особи ГУ ДПС у м. Києві готові надати вищевказаний акт лише в порядку визначеному чиним законодавством України за рішенням суду.

Прокурор Каніковський В.І. в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №12019100060004693, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, щомістяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які належать ГУ ДПС у м. Києві (код ЄДРПОУ 43141267), яке знаходиться за адресою: 04116, м. Київ Шевченківський район, вул. Шолуденка, 33/19, а саме: акт позапланової виїзної перевірки ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПТО" (код ЄДРПОУ 36589014) від 28.01.2020 року №13/26-15-05-07-02-10/36589014 та інші документи, що стосуються даного акту, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському Володимиру Ігоровичу, прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у м. Києві (код ЄДРПОУ 43141267), 04116, м. Київ Шевченківський район, вул. Шолуденка, 33/19, а саме: акт позапланової виїзної перевірки ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПТО" (код ЄДРПОУ 36589014) від 28.01.2020 року №13/26-15-05-07-02-10/36589014 та інші документи, що стосуються даного акту з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е.Константінова

Ухвала виготовлена в двохпримірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалахсудовогопровадження.

Примірник № 2 наданий прокурору Каніковському В.І.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова

Часті запитання

Який тип судового документу № 88598482 ?

Документ № 88598482 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88598482 ?

Дата ухвалення - 12.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88598482 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88598482 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 88598472
Наступний документ : 88598518