Ухвала суду № 88597823, 03.04.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

03.04.2020

Ленінський районний суд м. Харкова

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року Справа № 642/2729/19;

1-кс/642/716/20

Слідчий суддя Євтіфієв В.М.,

за участю секретаря Пшеничної Т.М.,

начальника відділення Марченко О.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Марченко О.М. про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника відділення Марченко О.М. про продовження строку досудового розслідування.

В клопотанні начальник відділеня просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220510000855, внесеного 05.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України, до шести місяців, тобто до 5 жовтня 2020 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання та додатків до нього, Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12019220510000855 від 05.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, за заявою директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал Інвест Строй» ЕДРОПУ 35215323 ОСОБА_1 , щодо таємного заволодіння коштами Товариства у період з жовтня по грудень 2018 року в у розмірі 1 016 990,74 грн.

Встановлено, що у період з 25.10.2018р. по 07.12.2018р. з використанням картки «Ключ до рахунку» № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 були отримані кошти Товариства згідно платіжних доручень, на загальну суму 1 016 990,74 грн, у тому числі 25.10.2018 у розмірі 200 000,00 грн., 01.11.2018 отримані кошти у розмірі 200 000,00 грн., 08.11.2018 отримано кошти у розмірі 120 000,00 грн., 09.11.2018 отримано 120 000,00 грн., 23.11.2018 отримано 58 000,00 грн., 27.11.2018 отримано 48 990,74 грн., 27.11.2018 отримано 50 000,00 грн., 28.11.2018 отримано 70 000,00 грн. та 07.12.2018 отримано 150 000,00 грн.

В ході досудового розслідування, допитаний заявник у кримінальному провадженні Овченков І.В., складено клопотання та отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення суми грошових коштів знятих з розрахункового рахунку ТОВ «Капітал Інвест строй» з подальшим не відображенням операції у бухгалтерському обліку Товариства, та призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення особи, підпис якої міститься у заявах на знаття готівки з рахунків Товариства, проведені інші слідчі дії направлені на становлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, доказів вини причетності фігурантів до вчинення злочину.

Однак, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні

№ 12019220510000855 виконано великих обсяг слідчих дій, однак, особу, яка вчинила вказаний злочин не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчо - розшукових дій, а саме: встановити осіб причетних до скоєння вказаного злочину, отримати дані та відомості, що знаходяться у володінні мобільних операторів, провести інші слідчі розшукові дії з метою отримання доказів вини причетних осіб, до заволодіння грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал Інвест Строй», встановити їх місцезнаходження.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак проведення вказаних слідчих дій потребує додаткового часу, строком не менш ніж 6 місяців.

До теперішнього часу, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Строк досудового розслідування закінчується 5 квітня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив.

Стаття 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч. 2 ст. 295-1 КПК, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваного ознак кримінального правопорушення.

Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, здійснення процесуальних дій, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Марченко О.М. про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220510000855, внесеного 05.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України, до шести місяців, тобто до 5 жовтня 2020 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ В.М. Євтіфієв

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Ухвала набрала законної сили.

Оригінал ухвали знаходиться у матеріалах справи.

Помічник судді ___ А.Ю. Зінченко

Копію засвідчено «_____»_____2020 року