Ухвала суду № 88597325, 06.04.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4061/19

Провадження № 1-кс/552/700/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання - Рибальченко О.П., слідчого - Будякова С.О. розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Будякова С.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Будяков С.О. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», Управління Держпраці у Полтавській області, Головного управління ДФС у Полтавській області, Головного управління ДФС у Миколаївській області, Головного управління ДФС у м.Києві. Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170210000044 від 06.02.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В своєму клопотанні зазначає, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської місцевої прокуратури із 20.06.2019 року здійснюється досудове розслідування в переданому із СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області за підслідністю кримінальному провадженні № 12019170210000044 від 06.02.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, розпочатому за колективним зверненням від 24.01.2019 року працівників ППВКФ «Оліка» та ПП «Поліфарб», які проживають в смт. Котельва та Котелевському районі Полтавської області, про невиплату їм заробітної плати керівництвом даних підприємств протягом 2018-2019 років.

Для здобуття додаткових доказів виконання керівником вказаних підприємств об`єктивної сторони розслідуваного діяння, так і для дослідження причин виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, та встановлення додаткових свідків і потенційних потерпілих, які перебували в трудових відносинах із зазначеними підприємствами, слідство потребує можливості отримати відомості, які перебувають у володінні органів ДФС України.

А також, з метою відпрацювання версії про сплату окремих сум, про отримання яких відсутні підписи працівників ППВКФ « Оліка » у відомостях на виплату готівки слідство потребує отримати відомості про рух коштів по зарплатним рахункам працівників цього підприємства в АТ КБ «Приватбанк» за період із 01.01.2018 року по 01.05.2019 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170210000044 від 06.02.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код юридичної особи: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м.Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчеперелічених рахунків, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів за період із 01.01.2018 року по 01.05.2019 року включно по рахункам таких фізичних осіб:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зобов`язати Управління Держпраці у Полтавській області (36014, м.Полтава, вул. Пушкіна, 119) надати слідству можливість оглянути оригінали, з виготовленням їх належним чином засвідчених копій, із матеріалів, які перебувають у володінні Управління Держпраці у Полтавській області, а саме: заяв громадян та документів, які стали приводами для проведення в 2018-2019 роках перевірочних та інспекційних заходів щодо Приватного підприємства Поліфарб» (ідентифікаційний код 32081489), Приватного підприємства виробничо-комерційної фірми «Оліка» (ідентифікаційний код 39118813), зібраних та витребуваних в ході цих заходів матеріалів, складених за їх результатами актів реагування та відповідей заявникам.

Зобов`язати Головне управління ДФС у Полтавській області (36014, Полтава, вул. Європейська, 4) надати слідству копії чи роздруківки всіх поданих ПП «Поліфарб» (ідентифікаційний код 32081489, із 18.10.2019 перереєстроване в м. Миколаєві як ПП "Ярмарка гарного смаку") в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 повідомлень про прийняття працівника на роботу за період із 2015 по 2019 роки включно, а також щодо ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копії чи роздруківки всіх поданих ПП ВКФ «Оліка» (ідентифікаційний код 39118813, із 21.10.2019 перереєстроване в м. Києві як ПП "МАРКЕТ КОМЕРЦ ПРО") в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року № 413 повідомлень про прийняття працівника на роботу за період із 2015 по 2019 роки включно, а також щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; копії чи роздруківки податкової звітності вказаних товариств за 2018-2019 роки щодо одержаного товариством прибутку та поданих за цей же період податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ);

Зобов`язати Головне управління ДФС у Миколаївській області (54001, м.Миколаїв, вул. Лягіна, 6) надати слідству копії чи роздруківки всіх поданих ПП «Поліфарб» (ідентифікаційний код 32081489, із 18.10.2019 перереєстроване в м.Миколаєві як ПП "Ярмарка гарного смаку") в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 повідомлень про прийняття працівника на роботу за період із 2015 по 2019 роки включно, а також щодо ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копії чи роздруківки податкової звітності вказаного товариства за 2018-2019 роки щодо одержаного даним товариством прибутку та поданих за цей же період податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ).

Зобов`язати Головне управління ДФС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) надати слідству копії чи роздруківки всіх поданих ПП ВКФ «Оліка» (ідентифікаційний код 39118813, із 21.10.2019 перереєстроване в м.Києві як ПП "МАРКЕТ КОМЕРЦ ПРО") в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 повідомлень про прийняття працівника на роботу за період із 2015 по 2019 роки включно, а також щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; копії чи роздруківки податкової звітності вказаного товариства за 2018-2019 роки щодо одержаного даним товариством прибутку та поданих за цей же період податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Будякову Сергію Олександровичу, прокурору Полтавської місцевої прокуратури Миргородському Євгену Володимировичу.

Строк дії ухвали до 06.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець