Ухвала суду № 88597129, 06.04.2020, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/987/20

Провадження № 1-кс/539/281/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Іващенка Ю.А., при секретарі судового засідання Павличенко О.А., слідчого - Фалюша Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюша Я.А. про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020р. за №42020171240000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Я.А. звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020р. за №42020171240000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що протягом невстановленого періоду часу, працівниками ТОВ «Чисте місто Еко» внесено недостовірні відомості до реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (пільга), щодо надання послуг з вивезення рідких побутових відходів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.01.2017р. між виконавчим комітетом Лубенської міської ради в особі міського голови з однієї сторони і товариством з обмеженою відповідальністю «Чисте місто ЕКО» з другої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 27.12.2016р. та рішення п`ятнадцятої сесії сьомого скликання Лубенської міської ради від 13.01.2017р. «Про затвердження результатів конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубни», яким визначено перевезення рідких побутових відходів на зливну станції м. Лубни, яка введена в експлуатацію або інші потужності КП «Лубни-водоканал», що знаходиться на територіях міста в районі міського сміттєзвалища (вул. Березова, 55), згідно Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні системи каналізації м. Лубни Полтавської області, укладено договір на надання послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубен.

Відповідно до постанови КМУ №256 від 04.03.2002 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради здійснює розрахунки з постачальниками послуг на підставі поданих ними щомісячних звітів щодо послуг, наданих особам, які мають право на відповідні пільги.

Управління готує щомісяця до 10 числа наступного періоду інформацію про суми нарахованих пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення та акти звіряння розрахунків за надані послуги з підприємствами, установами та організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, балансоутримувачами відомчого житла, гуртожитків, управителями багатоквартирних будинків і надсилає фінансовому управлінню виконкому Лубенської міської ради.

Підприємства, установи та організації, що надають послуги з постачання електроенергії, транспортування, розподілу та постачання природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення готують реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, що підлягають перерахуванню, відповідно до фактичних обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, але не вище обсягів нарахованих сум пільг і субсидій, і надсилають їх протягом місяця, але не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, управлінню виконкому Лубенської міської ради та головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів - управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради.

Відповідно до п.10. постанови КМУ №117 від 29.01.2003 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» підприємства та організації, що надають послуги, щомісяця до 25 числа подають уповноваженому органу на паперових та електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою "2-пільга".

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ОСОБА_3 , котрі повідомили, що являються пільговиками, проте послугами ТОВ «Чисте місто Еко» з вивезення рідких побутових відходів не користуються.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Чисте місто Еко» має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Окрім цього встановлено, що ТОВ «Чисте місто Еко» мав р/р № НОМЕР_2 , що був відкритий у ГУ ДКСУ у Полтавській області ЄДРПОУ 37959255, що знаходиться за адресою м. Полтава, вул.. Шевченка, 1.

Зважаючи на вищевикладене, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Чисте місто Еко» у період часу з 23.01.2017р. по 26.03.2020р. відкритого в АТ КБ «Приват Банк», що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Слідчий прохає: надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Ярославу Анатолійовичу, що зберігаються в АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ «Приват Банк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Чисте місто Еко» у період часу з 23.01.2017р. по 26.03.2020р. відкритого в АТ КБ «Приват Банк». Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Я.А. право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ «Приват Банк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, що зберігаються в АТ КБ «Приват Банк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, ЄДРПОУ 14360570) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засідання слідчий вимоги клопотання підтримав, пояснив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор та представник АТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020171240000019 від 27.01.2020р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, ЄДРПОУ 14360570)

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюша Я.А.. про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020р. за №42020171240000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюшу Ярославу Анатолійовичу, що зберігаються в АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ «Приват Банк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Чисте місто Еко» у період часу з 23.01.2017р. по 26.03.2020р. відкритого в АТ КБ «Приват Банк».

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюшу Я.А. право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ «Приват Банк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, що зберігаються в АТ КБ «Приват Банк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, ЄДРПОУ 14360570) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали закінчується 5 травня 2020р. включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду Ю.А. Іващенко