Ухвала суду № 88593206, 06.04.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4159/20

Провадження № 1-кс/263/2125/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Астаховій О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Мурзи Д.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050770002028 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Мурза Д.М. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018050770002028 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2018 до ЧЧ Центрального ВП надійшла заява від Донецького управління АТ «Ощадбанк», про те що контролер - касир ТВБ філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» за попередньою змовою з іншими особами, шахрайським шляхом, змінювали анкетні дані банку, а саме пенсіонерів та інших внутрішньо-переміщених осіб та здійснювали викрадення грошових коштів з рахунків останніх, щ спричинило матеріальний збиток у великому розмірі.

Крім того, 04.02.2019 до ЧЧ Центрального ВП надійшли матеріали за повідомленням Маріупольського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Донецькій області, про те що невстановлені особи протягом 2015 року по теперішній час, шляхом обману, зняли грошові кошти з банківських карток пенсіонерів та внутрішньо перемішених осіб, чим заподіяли матеріальний збиток Маріупольському об`єднаному управлінню пенсійного фонду України Донецької області у великому розмірі.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував стійку злочинну групу з посадовими особами Управління пенсійного фонду Донецької області, відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Донецькій області, АТ «Ощадбанк», нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області та іншими фізичними особами по заволодінню шляхом обману Державними грошовими коштами у вигляді недоотриманих пенсій та інших грошових забезпечень призначених громадянам-пенсіонерам з тимчасово окупованих територій України.

Також було встановлено, що громадяни ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які мешкають на території ДНР, надають гр. ОСОБА_1 інформацію про померлих пенсіонерів на території ДНР, їх родичів та копії особистих документів. В подальшому ОСОБА_1 звертався до нотаріуса м. Краматорськ - ОСОБА_6 , яка за грошову винагороду оформляла на останнього, від родичів померлих, довіреність на представлення їх інтересів в органах УПФУ, РАГС, АТ «Ощадбанк», АТ «Укрпошта» та інших установах. Оформлення довіреностей здійснюється без наявності довірителів, підпис яких підроблював ОСОБА_1 . Згідно з наданою інформацією ДП «Національні інформаційні системи» на ім`я ОСОБА_1 , у період з 05.03.2019 по 11.10.2019 нотаріусом ОСОБА_6 було оформлено 84 зазначених довіреностей.

Одночасно ОСОБА_1 надавав до Дружківського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Донецькій області, підроблене рішення суду про визнання померлої особи, яке сам виготовляв, де за грошову винагороду, при сприянні головного спеціаліста Дружківського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області ОСОБА_7 , отримував свідоцтво про смерть пенсіонера на тимчасово окупованій території.

Далі ОСОБА_1 , використовуючи отриману довіреність та свідоцтво про смерть, подавав до відділів УПФУ Донецької та Запорізької областей заяви про виплату допомоги на поховання та недоотриманої пенсії у зв`язку зі смертю. Посадови особи вищевказаних структурних підрозділів УПФУ, за грошову винагороду, сприяли ОСОБА_1 в безперешкодному та своєчасному нарахуванню пенсії, на підставі наданих останнім документів, в тому числі в Покровське об`єднане управління пенсійного фонду України Донецької області (код юридичної особи 42169323), де ОСОБА_1 консультувала та надавала поради з приводу злочинної діяльності перший заступник начальника Покровського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після отримання інформації про розмір нарахованої суми в УПФУ та після закінчення 6-ти місячного терміну з дня смерті пенсіонера, ОСОБА_1 , з метою отримання свідоцтва про право на спадщину померлого пенсіонера від імені родичів останнього, використовуючи отриману довіреність та підроблені документи, які підтверджують сумісне проживання та спорідненість з померлим, звертаєтвся до нотаріуса ОСОБА_6, яка після перевірки суми недоотриманої пенсії видавала останньому зазначене свідоцтво про спадщину.

Далі ОСОБА_1 свідоцтво про право на спадщину померлого пенсіонера, надавав до підрозділів УПФУ, після чого останні перераховували недоотриману пенсію до відділення АТ «Укрпошта», у якому ОСОБА_1 , використовуючи довіреність отримував гроші.

Отримані гроші ОСОБА_1 розподіляв між усіма членами злочинної групи на власний розсуд. Співмешканка ОСОБА_1 - ОСОБА_9 своїми порадами останньому координувала зазначену злочинну схему.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії: в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам на проведення слідчих дій. Згідно отриманої відповіді встановлений громадянин ОСОБА_1 , який причетний до вказаного злочину; проведений тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя; отримано данні з Запорізької філії ДП «Національні інформаційні системи», щодо видачі довіреностей для здійснення цивільно-правових відносин на ім`я осіб які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримані матеріали проведених (слідчих) розшукових дій в порядку ст. 263, 264 КПК України, які розсекречені; отримано ухвали слідчого судді на проведення обшуків за місцем мешкання причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб а також за місцем роботи останніх.

Вісімнадцяти місячний строк слідства у вказаному кримінальному провадженні закінчується 14.02.2020. На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 11.02.2020 строк досудового розслідування було продовжено на 2 місяці, та спливає 14.04.2020 року. Однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки з метою отримання доказів, щ свідчать про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду необхідно провести наступні слідчі та розшукові дії: на підставі ухвал слідчого судді провести обшуки за місцем мешкання та за місцем праці осіб які причетні до вказаного кримінального правопорушення; після проведення обшуків та отриманні додаткової інформації, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Пенсійного фонду Донецької області та Донецького обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат взятих на облік переміщених осіб та пенсіонерів; після проведення обшуків та отриманні додаткової інформації, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Дружківського міського відділу Державної реєстрації актів цивільного стану східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Харків); встановити та допитати свідків з числа працівників пенсійного фонду та інших установ які можуть вказати на факти злочинної діяльності вищевказаних осіб; встановити та допитати внутрішньо - переміщених осіб та пенсіонерів, їх родичів, від імені яких були отримані грошові кошти; провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність.

Обставинами, які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії до закінчення строку досудового розслідування, є те що отримана інформація в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих відповідей, тимчасових доступів до документів мала великий обсяг та потребувала часу та аналізу. Крім того, оскільки пенсіонери та їх родичі є мешканцями тимчасово непідконтрольної території Донецької області, для встановлення та допиту останніх необхідний тривалий час. Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018050770002028 від 14.02.2018 до дванадцяти місяців, тобто до 14.04.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Строки проведення досудового розслідування визначені статтею 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) 6 місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) 12 місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) 18 місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) 2 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) 6 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1, 4 та 5 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до 3 місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до 6 місяців - внаслідок особливої складності провадження, до 12 місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше 5 днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.

У ч. 1 та 3 ст. 28 КПК України викладений зміст та критерії такої засади кримінального провадження, як розумний строк, згідно якої під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

З клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозру в даному кримінальному провадженні не оголошено нікому.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави, на які посилається слідчий, для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, проте вважає, що для проведення зазначених слідчим певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій буде достатнім термін у чотири місяці, тому беручи до уваги складність кримінального провадження, обсяг запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, клопотання підлягає задоволенню з продовженням строку досудового розслідування на 4 місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Мурзи Д.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050770002028 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018050770002028 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 14.08.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Томілін