Вирок № 88592098, 18.02.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6539/19

Провадження №1-кп/761/1236/2020

В И Р О К

іменем України

18 лютого 2020 року

Шевченківський районний суду м. Києва

в складі: головуючого - судді Хардіної О.П.,

за участю: секретаря судового засідання - Войновського О.І.,

прокурора відділу Офісу Генерального прокурора України- Дмитренка С.О.,

захисника - Груши С.М.,

обвинуваченого - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 3201900000000000009 від 31.01.2019 року по обвинуваченню

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Верховина Верховинського району Івано - Франківської області, громадянина України, неодруженого, студент національної музичної академії України, працює артистом оркестру Київської опери, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Так, ОСОБА_1 з 07.08.2017 являється одноосібним учасником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Хардтехсервіс» (код ЄДРПОУ 33440550), що зареєстровано 07.08.2017 у Шевченківській районній державній адміністрації м. Києва. Однак фактично придбання ТОВ «Хардтехсервіс» ОСОБА_1 відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

ОСОБА_1 , перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, в червні 2017 року зустрівся з чоловіком на ім`я ОСОБА_2 біля метро «Майдан Незалежності». Під час зустрічі ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_1 зареєструвати на його ім`я підприємство, де він буде формально рахуватися директором та головним бухгалтером, але діяльності ніякої здійснювати не буде.

07.08.2017, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , діючи з корисних мотивів, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у створенні суб`єкта підприємницької діяльності для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, разом із невстановленою слідством особою прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, за адресою: АДРЕСА_2.

В офісі нотаріуса ОСОБА_1 передав невстановленій слідством особі фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, завірені його підписом, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів.

У подальшому того ж дня, перебуваючи за адресою вказаного офісного приміщення, невстановлені особи підготували на підставі наданих ОСОБА_1 копій паспорта та облікової картки попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Ланет Нетворк», які свідчать про нібито придбання ОСОБА_1 даного суб`єкта підприємницької діяльності у попередніх учасників - ТОВ «Колісар Ентепрайзиз Лімітед» та ОСОБА_4 , а саме:

Договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «Ланет Нетворк» від 07.08.2017, укладений між ТОВ «Колісар Ентерпрайзиз Лімітед» - продавець (в особі ОСОБА_5 ) та ОСОБА_1 на 1 арк. - який містить неправдиві відомості про купівлю ОСОБА_1 частки у статутному капіталі даного Товариства в розмірі 23 940 грн., що складає 95% від загального розміру та розрахунок ним особисто за це; волевиявлення щодо укладання даного договору є вільним і усвідомленим, відповідає його внутрішній волі; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому та інше;

Договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «Ланет Нетворк» від 07.08.2017, укладений між гр. ОСОБА_4 - продавець та ОСОБА_1 - який містить неправдиві відомості про купівлю ОСОБА_1 частки у статутному капіталі даного Товариства в розмірі 1 260 грн., що складає 5% від загального розміру та розрахунок ним особисто за це; волевиявлення щодо укладання даного договору є вільним і усвідомленим, відповідає його внутрішній волі; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому та інше;

Протокол №07/08/17 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Ланет Нетворк» від 07.08.2017 - який містить неправдиві відомості про покладення обов`язків директора підприємства на ОСОБА_1 ; придбання даного Товариства ОСОБА_1 у ТОВ «Колісар Ентепрайзиз Лімітед» та ОСОБА_4 та перерозподіл його частки у статутному капіталі; визначення нового місцезнаходження даного Товариства; про затвердження нової редакції Статуту даного Товариства, хоча в дійсності він таких рішень не приймав та не збирався виконувати;

Статут ТОВ «Хардтехсервіс», затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Хардтехсервіс» протокол №07/08/17 від 07.08.17 - який містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру ОСОБА_1 змінити склад учасників Товариства; про перейменування даного Товариства на ТОВ «Хардтехсервіс», хоча в дійсності він таких рішень не приймав та не збирався виконувати;

Продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленою особою умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_1 07.08.2017 в денний час доби, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вчинив їх підроблення, після чого передав дані документи невстановленій особі.

При цьому, ОСОБА_1 достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації ТОВ «Хардтехсервіс» фінансово-господарську діяльність від свого імені.

Крім того, ОСОБА_1 розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи зазначеного товариства наміру не мав та у подальшому їх не виконував, оскільки не мав бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаного товариства не формував, правами засновника та службової особи підприємства не збирався користуватися та ніколи не користувався, фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «Хардтехсервіс» не займався та не збирався займатися.

Підписання вказаних документів ОСОБА_1 дало змогу 07.08.2017 невстановленим досудовим розслідуванням особам подати перелічені вище документи державному реєстратору відділу державної реєстрації осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4 та здійснити проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Хардтехсервіс» з приводу його придбання ОСОБА_1 про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на створення та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «Хардтехсервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 отримав від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 500 грн.

Отже, ОСОБА_1 , виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів та фактично підписавши реєстраційні документи про перереєстрацію на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), вчинив підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_1 з 05.09.2017 являється одноосібним учасником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Вінград Груп» (код ЄДРПОУ 41404454), що зареєстровано 05.02.2017 у Шевченківській районній державній адміністрації м. Києва

Однак фактично придбання ТОВ «Вінград Груп» ОСОБА_1 відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

05.09.2017 ОСОБА_1 повторно зустрівся з невстановленою особою біля метро «Майдан Незалежності». Під час зустрічі невстановлена особа запропонувала ОСОБА_1 зареєструвати на його ім`я підприємство, де він буде формально рахуватися директором та головним бухгалтером, але діяльності ніякої здійснювати не буде.

Так 05.09.2017, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 повторно, діючи з корисних мотивів, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у створенні суб`єкта підприємницької діяльності для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, разом із невстановленою слідством особою прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_3 .

У офісі нотаріуса ОСОБА_1 передав невстановленій слідством особі фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, завірені його підписом, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів.

У подальшому того ж дня, перебуваючи за адресою вказаного офісного приміщення невстановлені особи підготували на підставі наданих ОСОБА_1 копій паспорта та облікової картки попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Вінград Груп», які свідчать про нібито придбання ОСОБА_1 даного суб`єкта підприємницької діяльності у попередніх учасників - гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме:

Договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «Вінград Груп» від 05.09.2017, укладений між ОСОБА_7 - продавець в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_1 , який містить неправдиві відомості про купівлю ОСОБА_1 частки у статутному капіталі даного Товариства в розмірі 50 грн., що складає 50% від загального розміру та розрахунок ним особисто за це; волевиявлення щодо укладання даного договору є вільним і усвідомленим, відповідає його внутрішній волі; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому та інше;

Договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «Вінград Груп» від 05.09.2017, укладений між ОСОБА_6 - продавець та ОСОБА_1 , який містить неправдиві відомості про купівлю ОСОБА_1 частки у статутному капіталі даного Товариства в розмірі 50 грн., що складає 50% від загального розміру та розрахунок ним особисто за це; волевиявлення щодо укладання даного договору є вільним і усвідомленим, відповідає його внутрішній волі; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому та інше;

Протокол №2 Позачергових Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вінград Груп» від 05.09.2017, який містить неправдиві відомості про покладення обов`язків директора підприємства на ОСОБА_1 ; придбання даного Товариства ОСОБА_1 у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та перерозподіл його частки у статутному капіталі; визначення нового місцезнаходження даного Товариства; про проведення державної реєстрації змін, хоча в дійсності він таких рішень не приймав та не збирався виконувати;

Статут ТОВ «Вінград Груп», затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Вінград Груп» протокол №2 від 05.09.17, який містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру ОСОБА_1 змінити склад учасників Товариства, хоча в дійсності він таких рішень не приймав та не збирався виконувати;

Протокол №270917/01 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вінград Груп» від 27.09.2017, - який містить неправдиві відомості про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства; про проведення державної реєстрації змін, хоча в дійсності він таких рішень не приймав та не збирався виконувати;

Продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленою особою умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_1 05.09.2017 в денний час доби, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 , засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вчинив їх підроблення, після чого передав дані документи невстановленій особі.

При цьому ОСОБА_1 достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації ТОВ «Вінград Груп» фінансово-господарську діяльність від свого імені.

Крім того, ОСОБА_1 розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи зазначеного товариства наміру не мав та у подальшому їх не виконував, оскільки не мав бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаного товариства не формував, правами засновника та службової особи підприємства не збирався користуватися та ніколи не користувався, фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «Вінград Груп» не займався та не збирався займатися.

Підписання вказаних документів ОСОБА_1 дало змогу 07.08.2017 невстановленим досудовим розслідуванням особам подати перелічені документи державному реєстратору відділу державної реєстрації осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4 та здійснити проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Вінград Груп» з приводу його придбання ОСОБА_1 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на створення та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «Вінград Груп» з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_1 отримав від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми діями, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В підготовчому судовому засіданні сторони підтримали угоду про визнання винуватості, укладену 13.02.2019 року між прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. та обвинуваченим ОСОБА_1 в присутності захисника Груши М.С.

Відповідно до умов вказаної угоди викладено формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч.2 ст.205-1 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального правопорушення: обставини, що пом*якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України, - визнання вини та щире розкаяння обвинуваченого, відсутність обставин, які обтяжують покарання відповідно до ст. 67 КК України. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_1 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, у виді обмеження волі строком на три роки. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання з випробуванням строком на один рік.

Обвинуваченому роз`яснені всі обмеження, щодо права оскарження угоди, роз`яснені наслідки невиконання взятих на себе обвинуваченим обов`язків.

При проведенні підготовчого судового засідання обвинувачений ОСОБА_1 дав показання, відповідно до яких він повністю згоден з підписаною угодою, розуміє наслідки укладання угоди, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу, та просить суд затвердити укладену угоду. Захисник, прокурор підтримали затвердження угоди.

Суд, дослідивши угоду, вислухавши доводи сторін, керуючись правилами ст. 22, 337 КПК України, вважає, що укладена угода відповідає вимогам КПК України, оскільки умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін, угода укладена добровільно, виконання обвинуваченим взятих на себе обов`язків можливо, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, угода містить беззастережне визнання своєї винуватості ОСОБА_1 , правова кваліфікація правопорушень визначена правильно за ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене повторно, за ознаками ч.2 ст.205-1 КК України.

Керуючись ст. ст.314, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Угоду про визнання винуватості, укладену 13.02.2019 року між прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. та обвинуваченим ОСОБА_1 , - затвердити.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України і призначити покарання у виді обмеження волі на строк три роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певно діяльністю.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання з випробуванням строком на один рік, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ч.1,2 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення прокурором та обвинуваченим виключно з підстав призначення судом покарання суворішого, ніж узгоджене, ухвалення вироку без згоди обвинуваченого на призначення покарання, нероз`яснення наслідків укладення угоди. Прокурором вирок може бути оскаржений виключно з підстав призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК Україниугода не може бути укладена.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя О.П. Хардіна