Ухвала суду № 88591488, 12.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11598/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Орел А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України Матейчука Ю.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12019000000001084, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України Матейчука Ю.А., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Хачатряном А.А. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФОП «ОСОБА_5» (сертифікат НОМЕР_1 ) зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019000000001084 від 22.11.2019 за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ДОРАДО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43130475) ОСОБА_1 , фізичні особи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та інші пов`язані з ними особи з метою протиправного отримання в оренду земельної ділянки, розташованої в Подільському районі м. Києва (кадастровий номер 8000000000:85:419:0053), яка мала передаватись відповідно до рішення постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування в оренду ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» вчинили злочин за наступних обставин.

Так, невстановленою особою у невстановлений час та невстановленому місці було виготовлено уставні документи ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» до яких внесено недостовірні відомості про зміну засновника та керівника юридичної особи із зазначенням нового власника ТОВ «ЕССЕНТРІСІТІ ІНВЕСТ» (Чеська республіка) та керівника товариства ОСОБА_4 .

В подальшому, зазначені підроблені документи 09.10.2019 невстановленою особою були подані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, якою було внесення зміни до відомостей про юридичну особу (зміна керівника підприємства та засновника) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в результаті чого невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» - Партнерства «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованої на території земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_1).

Заволодівши майном ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» невстановлені особи, достовірно знаючи про фактичне розташування на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., використавши довідку видану ФОП « ОСОБА_5 » за № 1 від 30.10.2019 з внесеними до неї неправдивими відомостями про зруйнування будівлі, подали до Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської Державної адміністрації заяву про знищення об`єкта нерухомого майна (нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ) долучивши до неї довідку ФОП « ОСОБА_5 ».

В результаті зазначених дій реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської Державної адміністрації було вчинено реєстраційну дію припинення права власності на об`єкт нерухомості ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» у зв`язку із знищенням та закрито розділ по зазначеному об`єкту.

Разом з тим встановлено, що 28.08.2019 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було внесено відомості про продаж ОСОБА_6 з однієї сторони та набуття ТОВ «ДОРАДО КОМПАНІ», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 з іншої нежитлової будівлі загальною площею 257,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (літ. И ) та її фактичне місцезнаходження на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053.

Також встановлено, що внесення відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про фактичне розташування нежитлової будівлі загальною площею 257,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (літ. И ) на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053 здійснювалося на підставі довідки виданої ОСОБА_6 за № 1 від 23.07.2019 від імені ФОП « ОСОБА_5 ».

В подальшому 18.11.2019 директором ТОВ «ДОРАДО КОМПАНІ» ОСОБА_1 , фізичними особами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою отримання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053 до Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу КМР (КМДА) було подано заяву в якій вони просять відмовити ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» в отриманні в оренду земельної ділянки передавши її останнім.

В результаті вказаних незаконних дій невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» - Партнерства «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованою на території земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_1), чим заподіяли Партнерства «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» велику майнову шкоду.

В результаті проведення тимчасового доступу до документів в Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської Державної адміністрації по реєстраційних діях виконаних 05.11.2019 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна №1735711180000 та 11.10.2019 за №916740780000 щодо об`єкта нерухомого майна (нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1) було встановлено, що відомості про знищення об`єкту нерухомого майна вносились до реєстру на підставі документів, серед яких містились довідки ФОП « ОСОБА_5 » (сертифікат НОМЕР_1 ) за № 3 від 10.10.2019 та № 1 від 30.10.2019 про зруйнування будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів в Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської Державної адміністрації було вилучено електронну копію справи по об`єкту нерухомого майна зареєстрованого за

№ 669926080000 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ( літ . И) було встановлено, що відомості про розташування об`єкта нерухомого майна вносились до реєстру на підставі документів, серед яких містилась довідка ФОП « ОСОБА_5 » (сертифікат НОМЕР_1 ) за № 1 від 23.07.2019 видана ОСОБА_6 , відповідно до якої нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 (літ. И ) розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053.

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, Фізична особа підприємець ОСОБА_5 зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів на підставі яких ФОП « ОСОБА_5 » (сертифікат НОМЕР_1 ) зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , видавались довідки за № 3 від 10.10.2019 та № 1 від 30.10.2019 про зруйнування будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та довідка видана ОСОБА_6 за № 1 від 23.07.2019, відповідно до якої нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 ( літ. И ) розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053.

Документи на підставі яких ФОП « ОСОБА_5 » видавались довідки за № 3 від 10.10.2019 та № 1 від 30.10.2019 про зруйнування будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та довідка видана ОСОБА_6 за № 1 від 23.07.2019, відповідно до якої нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 (літ . И ) розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053 містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів на підставі яких ФОП « ОСОБА_5 » видавались довідки за № 3 від 10.10.2019 та № 1 від 30.10.2019 про зруйнування будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та довідка видана ОСОБА_6 за № 1 від 23.07.2019, відповідно до якої нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 (літ . И ) розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053 неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів на підставі яких вносилися зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо майна ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 38606649) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів.

03.03.2020 постановою старшого слідчого СГ ГСУ НП України Матейчука Ю.А. у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

В заяві поданій до суду слідчий Полупан Є.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ФОП «ОСОБА_5» (сертифікат НОМЕР_1 ) зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України Матейчука Ю.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12019000000001084 - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України Матейчуку Юрію Анатолійовичу, Дацьо Івану Івановичу, Загамулі Вадиму Вікторовичу, Колотигіній Тетяні Василівні, Борцю Ігорю Володимировичу, Давидюку Денису Анатолійовичу, Бруссо Костянтину Мирославовичу, Безпалому Олександру Анатолійовичу, Горохову Олександру Геннадійовичу, слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Королю Ігорю Васильовичу, Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, Полупану Євгену Валерійовичу, Кобзарю Василю Анатолійовичу, Онищенку Роману Віталійовичу, Прокопенку Сергію Олександровичу, Кузьмінському Віктору Олеговичу та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12019000000001084 від 22.11.2019, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) в оригіналах - усіх документів на підставі яких ФОП « ОСОБА_5 » (сертифікат НОМЕР_1 ) зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , видавались довідки за № 3 від 10.10.2019 та № 1 від 30.10.2019 про зруйнування будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та довідка видана ОСОБА_6 за № 1 від 23.07.2019, відповідно до якої нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 (літ . И ) розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11588/20-к

Примірник 2- наданий слідчому Матейчуку Ю.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька