Ухвала суду № 88590874, 13.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11542/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Орел А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Левчука Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002292, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Левчука Є.В., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Пивоваренком Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622), юридична адреса: м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 13.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000002292 від 13.09.2018 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС», за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.1997 ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС», відповідно до договору купівлі-продажу придбано у регіонального відділу Фонду державного майна в Дніпропетровській області майно - об`єкт незавершеного будівництва «Розширення бази фірми «Одяг», розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Дніпропетровський, 1, на земельній ділянці загальною площею 1,58 га, до складу якого входить: складський корпус загальною площею 10 000 кв. м., корпус допоміжних приміщень, трансформаторна підстанція, інженерні мережі. Вказане також підтверджується актом прийому-передачі майна від 14.01.1997 року.

01.10.1998 розпорядженням голови Дніпропетровської міської ради № 996-р, виробничій базі ТОВ «Мета-Імпекс» присвоєно поштову адресу - вул. Героїв Сталінграду, 156-Г.

17.10.2008 року рішенням Господарського суду Дніпропетровської області (справа № 8/201-08) право власності на об`єкти: громадський будинок нежитлову будівлю літ. Б-4, розташовану за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 156-Л, загальною площею 1853,6 кв.м.; виробничий будинок, будівлі та споруди, розташові за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 156-Г, до складу якого входить склад літ. Г-2 загальною площею 13168,0 кв.м. визнано за ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС».

У подальшому ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» використовувало вказане приміщення для ведення господарської діяльності, крім того частина вказаних приміщень передавались в оренду іншим суб`єктам господарювання.

21.09.2012 між ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» та ПАТ «АКТАБАНК» укладений кредитний договір № 01-1103/т у відповідності до умов якого ПАТ «АКТАБАНК» надав ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» кредитні кошти в розмірі 375 000 доларів США із кінцевим терміном повернення до 20.09.2013. Забезпечення зобов`язань за вказаним кредитним договором між вищевказаними сторонами, укладено іпотечний договір № 01-1103/т/1 від 21.09.2012 у відповідності до якого, ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» передало ПАТ «АКТАБАНК» належне йому на право власності нерухоме майно, а саме: вищевказані нежитлові споруди, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г . Вказаним договором іпотеки визначено заставну вартість вказаного нерухомого майна на суму 13 619 123 грн., про що 21.09.2012 в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно внесено відповідний запис за № 284746.

07.11.2014 ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» відповідно до вимог договорів укладених з ПАТ «АКТАБАНК», виконало всі умови перед останнім, перерахувавши на рахунок вказаного банку грошові кошти у сумі рівної 177 000 доларів США, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями. Того ж дня між ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» та ПАТ «АКТАБАНК» було укладено договір про розірвання іпотечного договору № 01-1103/т/1 від 21.09.2012, згідно умов вказаного договору було визначено, що вказані сторони прийшли до згоди розірвати вказаний іпотечний договір № 01-1103/т/1 від 21.09.2012 та не заперечували про зняття заборони відчуженням нерухомого майна та реєстрації припинення іпотеки, в наслідок чого було знято обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС».

Крім того, 07.11.2014 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу Кучер А.А. (свідоцтво 8263), у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, рішенням № 17042790 припинено вказану іпотеку. В цей же день, між ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» в особі директора ОСОБА_1 та ПАТ «АКТАБАНК» в особі представника Свири С.В. укладено акт прийому-передачі оригіналів документів на об`єкти нерухомості, які були передані в заставу по кредитному договору № 01-1103/т, а саме: технічний паспорт; виписка з реєстру права власності № 1003841 від 06.03.2013; виписка з реєстру права власності (про реєстрацію іпотеки) № 9832717 від 23.09.2013.

В подальшому, 26.12.2014 року ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС», будучи єдиним власником нерухомого майна, уклало з ТОВ «Наш Соняшник» договір купівлі-продажу частки нерухомого майна (5/100 часток нежитлових споруд розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ , вул. Героїв Сталінграда, 156-Г , загальною площею 636,0 кв.м.) із встановленням порядку користування. Вказаний правочин був зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу Красотою Т.О. (свідоцтво № 8658). Після вказаного правочину, ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» та ТОВ «Наш Соняшник» будь-яких правочинів, спрямованих на відчуження майна не вчиняли.

Не дивлячись на розірвання договору іпотеки нерухомого майна, що належало ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС», укладеного ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» з ПАТ «АКТАБАНК», а також закінчення дії тимчасової адміністрації у ПАТ «АКТАБАНК», під час якої уповноваженій особі Фонду надано повноваження проводити перевірки правочинів на предмет їх нікчемності, та не дивлячись на запровадження процедури ліквідації банку під час якої повноваження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на перевірку правочинів на предмет їх нікчемності не передбачені, уповноважена особа Фонду на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_2 шляхом видання наказу №189 від 04.10.2017 р. про визнання нікчемними банківських операцій з погашення кредитної заборгованості ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС», за відсутності відповідного Акту комісії з перевірки правочинів (інших договорів) за кредитними операціями, при кредитуванні ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» за кредитним договором № 01-1103/Т від 21.09.2012р. із залученням інших службових осіб банку та третіх осіб ініціював від імені ПАТ «АКТАБАНК» процес перереєстрації права власності на нерухоме майно, що належало ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» і раніше було предметом розірваного договору іпотеки, на користь ПАТ «АКТАБАНК».

В результаті таких дій, за відсутності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідного запису про наявність обтяження нерухомого майна ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» за договором іпотеки, укладеним з ПАТ «АКТАБАНК», а також за наявності запису про розірвання договору іпотеки №01-1103/т/1 від 21.09.2012 року, укладеного між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС», від імені державного реєстратора КП «БЮРО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ» (м.Київ, вул. Харківське Шосе, буд. 4) ОСОБА_3 08.06.2018 року було на підставі договору іпотеки №01-1103/т/1 від 21.09.2012 року, укладеного між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС», внесено запис про реєстрацію за ПАТ «АКТАБАНК» права власності на нерухоме майно, а саме на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г, що на момент вчинення запису належало на праві власності ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» та ТОВ «НАШ СОНЯШНИК».

В подальшому, на підставі рішення Виконавчої дирекції ФГВФО № 1988 від 16.07.2018, ПАТ «АКТАБАНК» виставлено на електронний аукціон в системі «Прозоро» лот № F28GL30508, щодо продажу нерухомості, а саме: споруди розташовані за вищевказаною адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г із визначенням початкової ціни лоту 24 954 000 грн. з ПДВ. Переможцем вказаного аукціону став учасник ТОВ «Виробнича стальна компанія», остаточну ціну торгів було визначено у сумі 4 990 800 грн. з ПДВ.

27.08.2018 укладено між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «Виробнича стальна компанія» укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, що посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу Ричкою Юлією Олександрівною (посвідчення № 7008) та був підставою для внесення нею запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером 42705866.

Внаслідок вчинення незаконної перереєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відбувся безпідставний перехід права власності на об`єкт нерухомого майна ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» та ТОВ «Наш Соняшник», а саме на приміщення нежитлові розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г на користь ТОВ «Виробнича стальна компанія».

Досудовим слідством встановлено, що на момент вчинення реєстраційних дій 08.06.2018 року ОСОБА_3 перебував за межами м. Києва на непідконтрольній території України, що може свідчити про вчинення дій із внесення запису про реєстрацію за ПАТ «АКТАБАНК» права власності на нерухоме майно, що належало ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС», іншою особою, яка незаконно отримала доступ і використовувала ідентифікатори доступу державного реєстратора Пробачая А.В. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, досудовим слідством встановлено, що 07.06.2018 року відбулось засідання Комісії з питань розгляду скарг, на якому розглядалась скарга ТОВ «Солома» від 31.05.2018 року на рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняті державним реєстратором Пробачаєм А.В . За результатами розгляду даної скарги Міністерством юстиції України, на підставі висновку Комісії з питань розгляду скарг від 07.06.2018 року, було прийнято рішення у формі Наказу від 08.06.2018 року № 1750/5 «Про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень». Згідно даного Наказу було тимчасово заблоковано доступ державному реєстратору Пробачаю А.В. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на 6 (шість) місяців та скасовано акредитацію суб`єкта державної реєстрації - Комунального підприємства «Бюро державної реєстрації».

Тобто, вищенаведені обставини в сукупності вказують на те, що реєстраційні дії з перереєстрації права власності на нерухоме майно ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» 08.06.2018 року, а також інші реєстраційні дії від імені ОСОБА_3 здійснювались іншою невстановленою особою, яка незаконно мала доступ до електронних ключів та ідентифікаторів державного реєстратора ОСОБА_3 , а КП "БЮРО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ" в дійсності є фіктивним підприємством, яке було зареєстровано без реального місцезнаходження з метою вчинення незаконних реєстраційних дій шляхом використання невідомою особою або групою осіб електронних ідентифікаторів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманих з використанням документів громадянина ОСОБА_3 .

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, встановлені вже на даний час факти свідчать про вчинення злочину організованою групою осіб за попередньою змовою з явним розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного плану.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Міністерства юстиції України, які мають значення для встановлення обставин та будуть використані, як докази, у даному кримінальному провадженні.

В заяві поданій до суду слідчий Левчук Є.В. вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Левчука Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002292 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Левчуку Євгенію Володимировичу, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622), юридична адреса: м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 13, а саме:

- документів, які було подано до Міністерства юстиції України Комунальним підприємством "БЮРО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ" (код ЄДРПОУ 41625970, адреса: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд.4) для акредитації суб`єктом державної реєстрації;

- документів, які було подано до Міністерства юстиції України Комунальним підприємством "БЮРО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ" (код ЄДРПОУ 41625970, адреса: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд.4) для підтвердження факту встановлення трудових відносин з ОСОБА_3 та для підтвердження його відповідності кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, встановленим Законами та Мін`юстом (копії диплома, трудової книжки, наказу про призначення);

- висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 07.06.2018 року щодо анулювання акредитації Комунального підприємство "БЮРО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ" (код ЄДРПОУ 41625970) та про зупинення доступу ОСОБА_3 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- доказів направлення Міністерством юстиції України Наказу від 08.06.2018 року № 1750/5 «Про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» для виконання до Державного підприємства «Національні інформаційні системи»;

- документів на підставі яких ОСОБА_3 було анульовано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11542/20-к

Примірник 2- наданий слідчому Левчуку Є.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька