Постанова № 88590312, 17.03.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5537/20

Провадження №: 1-кс/752/2564/20

У Х В А Л А

17.03.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Шевчук М.Ю., прокурора Кутового Д.В., адвоката Позняка О.М., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва внесене у кримінальному провадженні № 12020100000000183 прокурором групи прокурорів міста Києва Кутовим Д.В., клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1

в с т а н о в и в:

прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яценко В.І. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000288 від 03.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190 КК України, в якому 21.01.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України,щодо якого ухвалою Київського апеляційного суду від 11.02.2020 року ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.01.2020 року скасовано та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши строк дії ухвали до 21.03.2020 року. Станом на час звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні встановлено та підтверджено належними доказами обставини, що свідчать про обгрунтованість підозри, повідомленої останньому та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а тому є необхідність запобігання спробам підозрюваного ОСОБА_1 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з урахуванням того, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років. Одночасно, 13.03.2020 року сторонам повідомлено про завершення досудового розслідуваннята надання доступу до матеріалів досудового розслідування, є потреба у вчиненні ряду процесуальних дій. З огляду на наявність потреби у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а запобігти вказаним вище ризикам та виконанню завдань кримінального провадження неможливо шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу відносно останнього, просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 на один місяць..

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник заперечили проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що повідомлена підозра останньому є необгрунтованою. Крім того, стверджували про відсутність ризиків, на які посилається прокурор, оскільки ОСОБА_1 не переховувася від органів досудового розслідування, мав постійне місце проживання, не доведено обставин, які б свідчили, що ОСОБА_1 здійснюватиме незаконний вплив на свідків.

Заслухавши прокурора у кримінальному провадженні №№ 12020100000000183від 28.02.2020 року, підозрюваного ОСОБА_2 , адвоката , дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

28.02.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020100000000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-3, ч.4 ст.190 КК України, за змістом яких у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, не пізніше грудня 2017 року, у ОСОБА_3 разом ізОСОБА_1 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами виник умисел на протиправне заволодіння майном групи компаній "БРСМ-Нафта" шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток та штампів підприємств, яке належить наступним товариствам,: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС - Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912), та якими володіли громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою реалізації вказаного злочинного умислу та доведення його до кінця вказаною групою осіб, до якої також входив ОСОБА_1 та інші невстановлені особи, було розроблено злочинну схему протиправного заволодіння майном групи компаній "БРСМ-Нафта", а також розподілено злочинні ролі між її учасниками.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, вказані особи, 15.12.2017, створили та зареєстрували належним чином ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД».

У подальшому, діючи умисно, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану та відповідно до своїх злочинних ролей, за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входили ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, упродовж грудня 2017 року - січня 2018 року, з використанням підконтрольного ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД.» (код 41812829), шляхом вчинення правочинів на підставі підроблених документів, протиправно заволоділи нерухомим майном підприємств групи компаній "БРСМ-Нафта", яке належить наступним товариствам: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС - Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912), та якими володіли громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою досягнення своїх злочинних намірів, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входили ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, та з метою протиправного заволодіння майном вказаних товариств, підробили протоколи загальних зборів засновників товариств мережі «БРСМ-Нафта» від 19.12.2017 та 20.12.2017, шляхом внесення до них недостовірних даних, якими погоджено вхід зазначених товариств до складу учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД.», внесення нерухомого майна товариств в якості статутного капіталу до ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД.» та призначено уповноваженою особою товариств - ОСОБА_3

Засновники (учасники) компаній мережі «БРСМ-Нафта» та їх уповноважені представники не приймали участі у загальних зборах товариств, не голосували за питання порядку денного, не обиралиОСОБА_3 для здійснення всього комплексу дій (без обмежень) від імені товариств, не надавали згоди на передачу належного їм майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД.».

Використовуючи завідомо підроблені протоколи загальних зборів товариств мережі «БРСМ-Нафта» від 19.12.2017 та 20.12.2017, невстановленими особами виготовлено протокол загальних зборів ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД.» від 19.12.2017, згідно якого: прийнято до складу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД.» 18 вказаних товариств, а саме: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС - Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912); збільшено статутний капітал ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД.» з 50 млн. грн. до 100 млн. грн.; внесено до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД.» нерухоме майно зазначених товариств.

ОСОБА_3 , діючи умисно на виконання своєї злочинної ролі, за попередньою змовою групою осібіз невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не наділяла його жодними правами, обов`язками та повноваженнями щодо розпорядження нерухомими майном, яке перебуває у власності мережі компаній «БРСМ Нафта», а саме: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС - Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912), у яких вона була бенефіціарним власником, діючи на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_5 , 20.12.2017 підписав, протокол № 19/12 загальних зборів учасників «ТОВ «ГУД МАРК», згідно з яким загальні збори учасників надали згоду на вхід ТОВ «ГУД МАРК» до складу учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД», на внесення до статного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» нерухомого майна, надає згоду майновому поручителю за договором іпотеки ТОВ «Логос-2016», ТОВ «Нове Паливне Товариство», ТОВ «Укртрансагро», ТОВ «Марко Поіс Плюс» на передачу нерухомого майна до статного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та призначають уповноважену особу товариства - ОСОБА_3 .

В цей же день, ОСОБА_3 продовжуючи виконувати свою злочинну роль, використовуючи завідомо підроблену довіреність від імені ОСОБА_5 , підписав Протокол № 19/12 загальних зборів учасників ТОВ «ЛОГОС-2016», згідно з яким, загальні збори надають згоду на вхід ТОВ «Логос-2016» до складу учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД», вносить до статного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» нерухоме майно, надає згоду майновому поручителю за договором іпотеки ТОВ «Побутрембудматеріали» на передачу об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та призначають уповноважену особу товариства - ОСОБА_3 .

З метою надання протоколам загальних зборів учасників ТОВ «ГУД МАРК» від 20.12.2017 № 19/12 та ТОВ «ЛОГОС-2016» від 20.12.2017 № 19/12 ознак офіційного документу, вказана група осіб доручила ОСОБА_3 звернутись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Домашенко М.М. та нотаріально посвідчити вказані протоколи загальних зборів учасників.

ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, протиправно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи взяті на себе злочинні зобов`язання, 20.12.2017 прибув до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Домашенко М.М. де у присутності приватного нотаріуса підписав попередньо виготовлені невстановленими особами проекти протоколу № 19/12 загальних зборів учасників ТОВ «ГУД МАРК» від 20.12.2017 № 19/12 та ТОВ «ЛОГОС-2016» від 20.12.2017 № 19/12, згідно з яким він надав дозвіл на вступ ТОВ «Логос-2016» та ТОВ «ГУД МАРК» до складу учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД», вніс до статного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» нерухоме майно вказаних підприємств, надав згоду майновим поручителям за договорами іпотеки на передачу об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та погодився на призначення уповноважену особу товариства - ОСОБА_3 .

У свою чергу, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Домашенко М.М., не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 та його спільників, посвідчила особу і справжність підпису ОСОБА_3 у протоколах засідання загальних зборів та зареєструвала відомості до реєстру нотаріальних дій під №№ 2672, 2674, 2589, 2590.

Крім цього, 19.12.2017, невстановлені особи склали завідомо підроблений документ - протокол загальних зборів учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД», згідно якого вирішено прийняти до складу учасників підприємств ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС - Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912).

Вказаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» підписаний ОСОБА_4 , як представником Юридичної особи за законодавством Республіки Панама компанії «СОЛФЕРІНО КАСАС С.А. » (діючого на підставі довіреності, посвідченої в порядку передоручення 14.12.2017 ОСОБА_8 , тимчасово виконуючою обов`язки нотаріуса м. Москви ОСОБА_9 в реєстрі № 2-4217) та ОСОБА_3 від імені ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС - Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912), у відповідності з протоколами зборів учасників № 19/12 від 20.12.2018 вказаних господарських товариств.

У подальшому, продовжуючи свої умисні дії, з метою доведення злочинного плану до кінця, діючи умисно, протиправно, вказана група осіб склала завідомо підроблені акти прийому-передачі майна господарських товариств мережі «БРСМ Нафта», які підписали ОСОБА_3 , директор ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» ОСОБА_1 та які посвідчили нотаріально у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Домашенко М.М., яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 та його спільників.

У подальшому, 21.12.2017 з метою завершення виконання свого злочинного плану та можливості розпоряджатись нерухомим майном мережі компаній «БРСМ Нафта», а саме: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС - Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912), ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, використовуючи завідомо підроблені документи: протоколи загальних зборів товариств мережі «БРСМ-Нафта» від 20.12.2017 та ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД.» від 19.12.2017, звернулись до реєстраторів філії Комунального підприємства Главанської сільської ради у Київській області «Абсолют», які в цей же день, не будучи обізнані про злочинні наміри вказаної злочинної групи осіб, внесли відповідні відомості до Єдиного державного реєстру про перехід права власності на об`єкти нерухомості мережі компаній «БРСМ Нафта» на користь ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД».

В результаті злочинних дій вказаної групи осіб, до складу якої входили ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, останні отримали можливість розпоряджатись об`єктами нерухомого майна мережі компаній «БРСМ Нафта», а саме: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС - Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912).

Також, 22.12.2017 ОСОБА_3 підписано протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД», згідно з яким зі складу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» виключено компанії: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС - Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912); частки вказаних товариств передано компанії «Солферіно Касас С.А. » на підставі договорів купівлі-продажу часток учасників; перерозподілено статутний капітал на користь компанії «Солферіно Касас С.А. » та з метою надання вказаному протоколу загальних зборів ознак офіційного документу, звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чорної Л.В., яка в цей же день здійснила нотаріальне посвідчення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» від 22.12.2017.

Крім цього, на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» № 3 від 30.03.2019, ОСОБА_11 придбав за 1000 гривень ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1-27/05/2019-се від 27.05.2019 розмір матеріальних збитків (шкоди) нанесених мережі компаній «БРСМ Нафта» внаслідок злочинних дій становить 1 198 400 377 грн.

У подальшому, слідчим за погодженням з прокурором, 20.11.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

28.02.2020 року виділено матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_1 у вчиненні ним кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст..206-2, ч.4 ст.190 КК України .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 21.01.2020 року в задоволенні клопотання прокурора про заслсування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - відмовлено.

Застосовано до ОСОБА_1 , що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 години до 06.00 години наступної доби.

Ухвалою Київського апеляційного суду м. Києва від 11.02.2020 року вищевказану ухалу слідго судду скасовано та постановлено нову, якою застосовано до ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши строк дії ухвали до 21 березня 2020 року та визначено заставу в розмірі 5000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становть 10 510 000 гривень .

13 березня 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-1 , ч.4 ст.190 КК України.

Також встановлено, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цій стадії досудового розслідування достатньою сукупністю даних, на які є посилання у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 прокурором групи прокурорів міста Києва Кутовим Д.В.,зазначено, що в розслідуваному кримінальному провадженні № 12020100000000183 від 28.02.2020 року за ознаками кримінальнихправопорушень передбачених ч.3 ст. 206-2, ч.4 ст.190 КК України, 13.03.2020 року сторонам повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування , необхідно: виконати вимоги ст. 290 КПК України , скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досдового розслідування.

Приймаючи до уваги, що слідчий суддя на стадії досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.190 КК України, дані про яке 28.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000183

При цьому, слідчим суддею приймаються до уваги як доведені прокурором обставини, якими слідчий обґрунтовує на підставі ст. 177 КПК України наявність ризиків, викладених у клопотанні.

Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1 слідчим суддею враховуються дані, що характеризують особу підозрюваного, зокрема, те, що має постійне місце проживання, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, одружений.

Однак, слідчий суддя вважає, що наведені доводи не можуть свідчити на користь зменшення встановлених ризиків та запобігти іншим способам неналежної процесуальної поведінки підозрюваного.

При вирішенні питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя відповідно до вимог ст. 178 КПК України в сукупності із вищевказаними обставинами враховує вагомість наявних доказів про вчинення останнім інкримінованого йому кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється; характер та обставини вчиненого кримінального правопорушення, даних про особу підозрюваного, його соціальних зв`язків та приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

При цьому слід зазначити, що враховуючи обставини даного конкретного випадку, слідчий суддя вважає, що таке обмеження не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки у даному конкретному випадку існують ознаки суспільного інтересу, який не зважаючи на призумцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. Вирішуючи клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд своїм рішенням зобов`язаний забезпечити не тільки права підозрюваного, але і високі стандарти охорони суспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Одночасно , враховуючи обставини кримінального провадження , сімейний та майновий стан підозрюваного, інші дані про його особу та наявність ризиків. передбачених ст.177 КПК України , слідчий судд приходить до висновку про необхідність визначення розміру застави підозрюваному ОСОБА_1 , яка може забезпечити виконання , покладених на нього обов"язків , передбачених ст. 194 ч.5 КПК України у разі внесення застави .

Відповідно до ч.5 ст.183 КПК України розмір застави визначається щодо особи підозрюваної чи обвиневаченої у вчиненні особливо тяжкого злочину від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, коли слідчий суддя , суд встановить , що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою , що підозрюється чи обвинувачується у вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, покладених на нього обов"язків, застава може бути визначена у розмірі який перевищує триста розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи обставини та тяжкість кримінальних правопорушень, увчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 , наслідки від вчинення зочину , особу підозрюваного, слідчий суддя вважає, щ даному конкретному випадку необхідно визначити заставу в розмірі, який перевищує 300 розмірів прожиткового мінімумум для працездатних осіб та становить 10 510 000 грн.. з метою гарантування виконання ОСОБА_1 покладених на нього обов"язків, передбачених нормами кримінально-процесуальним законом.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 176 -178, 183, 184, 193, 194,197, 315, 316 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в:

клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимого, строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 30 днів, а саме до 15.04.2020 року включно.

Визначену ухвалою Київського апеляційного суду від 11.02.2020 року заставу підозрюваному ОСОБА_1 , у 5 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 10 510 000 грн. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Голосіївського районного суду м. Києва за наступними реквізитами: отримувач - ТУДСАУ в м. Києві, ЄДРПОУ 26268059, МФО 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р UА128201720355259002001012089, призначення платежу - застава, залишити без змін.

Підозрюваний або заставодавець мають у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Після отримання і перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення, під вартою в якому знаходиться підозрюваний, обвинувачений, негайно здійснює розпорядження про його звільнення з-під варти та повідомляє про це усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю, а якщо застава внесена під час судового провадження, - прокурора та суд. Перевірка документа, що підтверджує внесення застави, не може тривати більше одного робочого дня.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного, у разі внесення застави, наступні обов`язки:

1. Прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4. Здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин та не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші, покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується в порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Роз`яснити, що у відповідності до ч. 10 ст. 182 КПК України у разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора в кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п"яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: