Ухвала суду № 88588762, 30.03.2020, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1801/20

Провадження №1-кс/751/622/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Деркач О.Г.

секретар судового засідання Гармаш – Лящинська М.В.

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні – старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернігівській області Прижиги М.В., погоджене прокурором у провадженні – прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Похілько Я.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12020270010000369 від 16.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників банківських карток з прив`язкою картки, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про власників вказаних вище карткових рахунків, рух грошових коштів за ними, перебувають у володінні акціонерного товариства «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119), тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні акціонерного товариства «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи повідомлялася належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні – старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернігівській області Прижиги М.В., погоджене прокурором у провадженні – прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Похілько Я.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мельнику Володимиру Михайловичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національно поліції в Чернігівській області Плигуну Олегу Олеговичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Приваловій Інні Миколаївні, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Прожизі Миколі Васильовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національно поліції в Чернігівській області Макеренку Михайлу Олександровичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національно поліції в Чернігівській області Мироновій Вікторії Русланівні тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій, а також:

- Зобов`язати АТ «Мегабанк» встановити повні номера банківських карток НОМЕР_1 хххххх0966, 516958хххххх2758, 516958хххххх8722, 465370хххххх4443, 532015хххххх0423, 516958хххххх9165, 516958хххххх0543, 516958хххххх3768, 516958хххххх0490, 516958хххххх9002, 516958хххххх2031, 516958хххххх6016, НОМЕР_2 хххххх9086 за якими проводились наступні операції через сервіси ТОВ «ФК «Дінеро» та ТОВ «Укрпозика»:

- 15.10.2019 о 21 год 21 хв з карткового рахунку НОМЕР_1 хххххх0966 на суму 1340 грн.

- 15.10.2019 о 21 год 28 хв з карткового рахунку НОМЕР_1 хххххх0966 на суму 1200 грн.

- 15.10.2019 о 21 год 29 хв з карткового рахунку НОМЕР_1 хххххх0966 на суму 2000 грн.

- 15.10.2019 о 21 год 30 хв з карткового рахунку НОМЕР_1 хххххх0966 на суму 2000 грн.

- 15.10.2019 о 21 год 31 хв з карткового рахунку НОМЕР_1 хххххх0966 на суму 3000 грн.

- 15.10.2019 о 21 год 33 хв з карткового рахунку НОМЕР_1 хххххх0966 на суму 1172 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 00 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх2758 на суму 294 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 02 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх2758 на суму 1000 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 02 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх2758 на суму 1000 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 04 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх2758 на суму 500 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 09 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх8722 на суму 500 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 14 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх8722 на суму 294 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 21 хв з карткового рахунку НОМЕР_3 хххххх4443 на суму 500 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 22 хв з карткового рахунку НОМЕР_3 хххххх4443 на суму 2500 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 25 хв з карткового рахунку НОМЕР_3 хххххх4443 на суму 3000 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 26 хв з карткового рахунку НОМЕР_3 хххххх4443 на суму 1000 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 35 хв з карткового рахунку НОМЕР_4 хххххх0423 на суму 500 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 36 хв з карткового рахунку НОМЕР_4 хххххх0423 на суму 2284 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 53 хв з карткового рахунку НОМЕР_4 хххххх0423 на суму 3000 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 53 хв з карткового рахунку НОМЕР_4 хххххх0423 на суму 877 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 56 хв з карткового рахунку НОМЕР_4 хххххх0423 на суму 2699 грн.

- 15.10.2019 о 23 год 59 хв з карткового рахунку НОМЕР_4 хххххх0423 на суму 1500 грн.

- 16.10.2019 о 00 год 00 хв з карткового рахунку НОМЕР_4 хххххх0423 на суму 1000 грн.

- 16.10.2019 о 00 год 08 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх9165 на суму 1000 грн.

- 16.10.2019 о 00 год 11 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх0543 на суму 1000 грн.

- 16.10.2019 о 00 год 13 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх0543 на суму 1099 грн.

- 16.10.2019 о 00 год 17 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх0543 на суму 1500 грн.

- 16.10.2019 о 00 год 20 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх0543 на суму 500 грн.

- 16.10.2019 о 00 год 24 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх3768 на суму 1399 грн.

- 16.10.2019 о 00 год 55 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх0490 на суму 599 грн.

- 16.10.2019 о 01 год 00 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх0490 на суму 500 грн.

- 16.10.2019 о 01 год 00 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх0490 на суму 3000 грн.

- 16.10.2019 о 01 год 01 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх0490 на суму 500 грн.

- 16.10.2019 о 01 год 14 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх9002 на суму 500 грн.

- 16.10.2019 о 01 год 16 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх9002 на суму 1500 грн.

- 16.10.2019 о 01 год 16 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх9002 на суму 599 грн.

- 16.10.2019 о 01 год 19 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх2031 на суму 500 грн.

- 16.10.2019 о 01 год 22 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх2031 на суму 3000 грн.

- 16.10.2019 о 01 год 25 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх6016 на суму 399 грн.

- 16.10.2019 о 20 год 19 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх9086 на суму 1000 грн.

- 16.10.2019 о 20 год 21 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх9086 на суму 900 грн.

- 16.10.2019 о 20 год 28 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх9086 на суму 1420 грн.

- 16.10.2019 о 20 год 33 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх9086 на суму 1000 грн.

- 16.10.2019 о 20 год 34 хв з карткового рахунку НОМЕР_2 хххххх9086 на суму 500 грн.

- При встановленні повних номерів вище зазначених банківських карток надати по ним копії документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків: суми наявних на ньому грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 15.10.2019 00:00 год. по 15.12.2019 00:00 год.;

- При встановленні повних номерів вище зазначених банківських карток надати по ним копії документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків – прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів;

- Копії документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вище встановленими картковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 15.10.2019 00:00 год. по 17.10.2019 00:00 год.

- Копію листа АТ «Мегабанк» до ТОВ «ФК «Дінеро» вих. №137-9739 від 07.11.2019 та додатки до нього.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Г. Деркач