Ухвала суду № 88588390, 31.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8301/20

Провадження № 1-кс/686/4270/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Марусія К.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010006016,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусій К.А. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Фоміним Ю.А., на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні філії № 47 ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» (м. Хмельницькому, вул. Пр.Миру, 69, офіс 209, код ЄДРПОУ 38443404) або ТОВ «ІЗІ Кредит» (м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 15, корп. 4, код ЄРДПОУ 36183990).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.06.2019 у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та користуючись даними ОСОБА_1 , оформила на його ім`я кредит у кредитній спілці «ІЗІ КРЕДИТ», чим своїми діями спричинила останньому майнової на суму, яка встановлюється.

23.12.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010006016, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що на початку березня 2019 року останнім було укладено кредитний договір із кредитною спілкою «ІЗІ КРЕДИТ» на суму 10 000 грн. та станом на початок червня 2019 зазначене кредитне зобов`язання було погашене в повному обсязі. В подальшому впродовж червня - листопада 2019 року на мобільний телефон ОСОБА_1 почали надходити СМС-повідомлення, стосовно того аби останній здійснив погашення кредитного зобов`язання загальною сумою 27 300 грн. В грудні 2019 після відвідування ОСОБА_1 філіалу кредитної спілки «ІЗІ КРЕДИТ», що в приміщенні ТЦ «Ріко», співробітники кредитної спілки підтвердили наявність кредитного зобов`язання та відмовилися надати оригінал договору щодо укладання кредиту. На думку ОСОБА_1 до оформлення «фіктивного» договору може бути причетна ОСОБА_2 , оскільки на той час займала посаду керуючої зазначеним філіалом та мала доступ до усіх документів, які надаються для оформлення кредиту

25.01.2020 року було направлено запит на адресу кредитної спілки «ІЗІ КРЕДИТ» з метою отримання копій договорів кредитування між ОСОБА_1 та ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ». 21.02.2020 отримано відповідь в якій зазначено, що кредитний договір укладений регіональним менеджером, керівником філії ОСОБА_2 № 231400 від 25.05.2019 року укладений між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_1 у філії №47 ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», по вул. Пр. Миру, 69 в м. Хмельницькому у розмірі 21 000 грн. являється закінченим 20.12.2019 та за протоколом складеним відносно ОСОБА_2 , рахується як фіктивний. Окрім того до даного повідомлення долучено додатки, щодо укладання кредитного договору.

Окрім цього, зі слів ОСОБА_2 в ході з`ясування обставин даної події встановлено, що остання на протязі 2019 займала посаду керівника філії №47 ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», що по проспекту Миру, 69 в м. Хмельницькому. З приводу укладеного договору кредитування між ОСОБА_1 та ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», остання повідомила, що між нею та останнім була усна домовленість, щодо укладання даного договору, однак ОСОБА_1 особисто не підписував зазначений договір, але ким було підписано даний договір підписом ОСОБА_1 їй невідомо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вилучення документації, пов`язаної із укладанням договору кредитування між ОСОБА_1 та ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що вилучення зазначених документів забезпечить наявність у матеріалах цього кримінального провадження важливих відомостей, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, документація пов`язана із укладанням договору кредитування між ОСОБА_1 та ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», яка містить відомості про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається вказане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах зазначеного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кредитна справа, яку оформлено при укладанні кредитного договору № 231400 від 25.05.2019 року, у філії № 47 ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» (вул. Пр. Миру, 69 в м. Хмельницькому, офіс 209), у розмірі 21 000 грн. регіональним менеджером, керівником філії ОСОБА_2 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають дослідженню та доказуванню у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які зберігаються у філії № 47 ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» у м. Хмельницькому, вул. Пр. Миру, 69 в м. Хмельницькому, офіс 209 (код ЄДРПОУ 38443404), ТОВ «ІЗІ Кредит», м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 15, корп. 4, (код ЄРДПОУ 36183990) з можливістю їх тимчасового вилучення, з метою подальшого проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі судових експертиз у цьому кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Зарічанського ВнПХВП ГУНП в Хмельницькій області Марусію Костянтину Анатолійовичу на доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх із філії № 47 ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» (м. Хмельницькому, Пр. Миру, 69, офіс 209, код ЄДРПОУ 38443404) або ТОВ «ІЗІ Кредит» (м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 15, корп. 4, код ЄРДПОУ 36183990), а саме, кредитної справи, яку оформлено при укладанні кредитного договору № 231400 від 25.05.2019 року, у філії № 47 ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», що по проспекті Миру, 69 в м. Хмельницькому, офіс 209, у розмірі 21 000 грн., що містить:

- Заявку на видачу кредиту № 322309 від 25.05.2019 року на прізвище ОСОБА_1 ;

-Оцінку заявки на видачу кредиту №322309 за прізвищем клієнта ОСОБА_1 ;

-Копій підтверджуючих документів особи ОСОБА_1 , 1992 р.н. при укладанні кредитного договору;

-Кредитного договору №231400 від 25.05.2019 року укладеного на прізвище ОСОБА_1 , 1992 р.н.;

-Повідомлення клієнту на прізвище ОСОБА_1 , 1992 р.н., щодо можливості отримати фінансовий кредит;

-Паспорт споживчого кредиту за кредитним договором № 231400 від 25.05.2019 року на прізвище ОСОБА_1 ;

-Видаткового касового ордеру від 25.05.2019 року (типова форма № КО-2);

-Квитанції серії АА номер 4410231 ТОВ «ІЗІ Кредит» від 11.06.2019 на прізвище ОСОБА_1 ;

-Прибуткового касового ордеру №3629 від 11.06.2019 року;

-Квитанції серії АА номер 4821457 ТОВ «ІЗІ Кредит» від 30.09.2019на прізвище ОСОБА_1 ;

-Прибуткового касового ордеру №6134 від 30.09.2019 року.

Службовим особам філії № 47 ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» (м. Хмельницькому, вул. Пр. Миру, 69,офіс 209, код ЄДР 38443404) або ТОВ «ІЗІ Кредит» (м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 15, корп. 4, код ЄРДПОУ 36183990) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 30 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя