Ухвала суду № 88587927, 03.04.2020, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1307/20

Провадження № 1-кс/591/900/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2020 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сибільов О.В., за участю секретаря Бабич Ю.О., розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Петрова Ю.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42020200000000053, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом перерахунку коштів в період з жовтня 2017 по грудень 2019 років від КП ШКЗ Зірка на ДНДІХП, ПАТ Укрхимпроект, ТОВ «Северодонецький завод хімічного нестандартного обладнання» по фіктивним договорам.

Представник володільця документів, до якого вирішується питання про надання доступу, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився. Суд вважає за можливе розглянути справу без участі представника володільця документів та на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування процесу.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також слідчим доведено, що інформація стосовно руху грошових коштів КП ШКЗ «Зірка», надасть можливість встановити осіб причетних до злочину, підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Проте суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки має інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: р/р № НОМЕР_1 , МФО 337397 філія ПАТ «Промінвестбанк» в м. Шостка Сумської області, код валюти 980, відкритий 05.10.1999, тому клопотання в цій частині не може бути задоволено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: Лимаренку Олександру Володимировичу, Бурці Олександру Володимировичу, Ляшенку Івану Івановичу, Москалику Олександру Миколайовичу, Лавренку Сергію Олеговичу, Сусіденко Яні Сергіївні, Довженку Михайлу Сергійовичу, Скварчі Сергію Ігоровичу, Науменку Олександру Юрійовичу, Петрову Юрію Вікторовичу до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (01001, м. Київ, пров. Шевченко, 12), у яких містяться наступні дані:

- інформація, щодо руху грошових коштів КП ШКЗ «Зірка» (ЄДРПРОУ 14315351) у розрізі контрагентів по розрахунковим рахункам:

1.р/р № НОМЕР_2 , МФО 337397 філія ПАТ «Промінвестбанк» в м. Шостка Сумської області, код валюти 980, відкритий 25.03.1999;

2.р/р № НОМЕР_3 , МФО 337397 філія ПАТ «Промінвестбанк» в м. Шостка Сумської області, код валюти 980, відкритий 16.03.1999;

3.р/р № НОМЕР_4 , МФО 337397 філія ПАТ «Промінвестбанк» в м. Шостка Сумської області, код валюти 980, відкритий 25.03.1999;

4.р/р № НОМЕР_5 , МФО 337397 філія ПАТ «Промінвестбанк» в м. Шостка Сумської області, код валюти 980, відкритий 25.03.1999;

5.р/р № НОМЕР_6 , МФО 300012 ПАТ «Промінвестбанк», код валюти 980, відкритий 06.07.2012;

6.р/р № НОМЕР_7 , МФО 300012 ПАТ «Промінвестбанк», код валюти 980, відкритий 06.07.2012

за період часу з 01.10.2017 року по 01.01.2020 та баланс грошових коштів по вказаних рахунках на момент розгляду клопотання.

- інформація щодо номерів банківських карток, що пов`язані з вищевказаними розрахунковими рахунками, інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінг за період часу з 01.10.2017 року по 01.01.2020.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Петрова Ю.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Сибільов