Ухвала суду № 88587423, 03.04.2020, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/865/20

Номер провадження 1-кс/473/269/2020

УХВАЛА

Іменем України

"03" квітня 2020 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Вуїв О.В.,

за участю секретаря судового засідання Заблоцької М.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Ільюка В.М., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Кологривим С.В., про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151190000011,

ВСТАНОВИВ:

02 квітня 2020 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Ільюка В.М., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Кологривим С.В., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання обґрунтоване тим, що 14 лютого 2020 року надійшла заява від начальника Вознесенського МРВ УСБ України в Миколаївській області про те, що 10 вересня 2019 року між Вознесенською ЗОШ № 8 Вознесенської міської ради в особі директора ОСОБА_1 та ФОП « ОСОБА_2 » укладено договір № 53 через процедуру допорогових закупівель з використанням порталу Єдиної системи електронних закупівель «ProZorro» по виконанню робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покриття бігової доріжки Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 по вул. Сухомлинського в м. Вознесенську Миколаївської області» на суму 1 129 298 грн. ОСОБА_1 , використовуючи своє службове становище, дійшовши злочинної змови з ФОП « ОСОБА_2 », здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів (актів виконання робіт, довідок про вартість виконання робіт, накладених про отримання товарів, актів - прийому передач тощо) щодо фактичних обсягів виконання робіт та поставлених товарів. Відповідно до наявних даних, під час виконання робіт з виконання дорожньої основи з боку ФОП « ОСОБА_2 » не дотримано технологію укладення основи, що в свою чергу призвело до пришвидшення зносу покриття.

Станом на 07 лютого 2020 року на рахунок виконавця робіт ФОП « ОСОБА_2 » перераховано 1 124 141 грн. через Державну казначейську службу України.

14 лютого 2020 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151190000011, за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт капітального ремонту покриття бігової доріжки Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 по вул. Сухомлинського № 8, в м. Вознесенську, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У зв`язку з цим слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, часу і сум перерахованих грошових коштів підряднику, дати їх отримання та способу розпорядження, місця закупки будівельних матеріалів просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на користь ФОП « ОСОБА_2 » за період часу з 09 вересня 2019 року по 31 грудня 2019 року (включно) та знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий Ільюк В.М. не з`явився, проте надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 14 лютого 2020 року відомості за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт капітального ремонту покриття бігової доріжки Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 по вул. Сухомлинського № 8, в м. Вознесенську внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №42020151190000011 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження доведено, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на користь ФОП ОСОБА_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42020151190000011.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Ільюка В.М., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Кологривим С.В., про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151190000011 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, тимчасово виконувачу обов`язків слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Ільюку Володимиру Михайловичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), а саме до:

-відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у філії «Миколаївське регіональне відділення» Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2, АДРЕСА_1 ) за період часу з 09 вересня 2019 року по 31 грудня 2019 року (включно).

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, тимчасово виконувачу обов`язків слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Ільюку Володимиру Михайловичу можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Києві по вулиці Грушевського, 1-Д, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 03 травня 2020 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Вуїв