Ухвала суду № 88586902, 03.04.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4289/20

Провадження № 1-кс/592/2084/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря судового засідання Панасовської В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області Чумаченко Ю.М. погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури Черненко О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020201010000036 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

02.04.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області Чумаченко Ю.М. погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури Черненко О.М про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що Верхньосироватською сільською радою (Замовник) та ТОВ «Ультрасервіс» (Підрядник) 18.12.2018 укладено Договір підряду №76 на виконання будівельно-монтажних робіт щодо будівництва малого групового будинку по АДРЕСА_3 , з терміном виконання робіт до 27.12.2019. Верхньосироватською сільською радою 27.12.2018 на рахунок ТОВ «Ультрасервіс» переведено грошові кошти в сумі 2 900 000, 00 грн. Встановлено, що будь-яких додаткових угод сторонами не укладалось, при цьому будівництво об`єкту - малого групового будинку на даний час не завершено.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.12.2018 між ТОВ «Ультрасервіс» (в особі директора - ОСОБА_1 , «Підрядник») та Верхньосироватською сільською радою Сумського району (в особі голови сільської ради - ОСОБА_2 , «Замовник») укладено договір підряду № 74, предметом якого є будівництво малого групового будинку по АДРЕСА_3 , ціна - 2 900 000,000 грн. (без ПДВ), строк виконання робіт - до 27.12.2018. Зазначеним договором визначено порядок розрахунків між сторонами, зокрема, те, що розрахунки між Сторонами здійснюються поетапно у національній валюті України. 27.12.2018, на підставі платіжного доручення № 1 від 22.12.2018 грошові кошти в сумі 2 900 000,00 грн. в якості попередньої оплати за договором перераховано з р/р Верхньосироватської с/р на р/р НОМЕР_1 відкритий в ГУ ДКСУ в Сумській області на ТОВ «Ультрасервіс».

Слідча зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні інформації по р/р НОМЕР_1 відкритому в ГУ ДКСУ в Сумській області на ТОВ «Ультрасервіс». Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують факт перерахування грошових коштів Верхньосироватською сільською радою Сумського району, Сумської області (ЄРДПОУ 04391374) на розрахунковий рахунок ТОВ «Ультрасервіс» (ЄРДПОУ 37970059) в частині перерахувань коштів на виконання договору підряду № 76 від 18.12.2018 за проведені роботи, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, 7.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 02.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020201010000036 були внесені відомості за ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у віданні Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції Чумаченко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області, а саме інформації, у друкованому вигляді, що містить відомості по розрахунковому рахунку р/р НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Ультрасервіс» (ЄРДПОУ 37970059), за період часу з 01.12.2018 по 02.04.2020, з зазначенням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області, за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, 7,

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Головному управлінню Державної казначейської служби України у Сумській області, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова