Ухвала суду № 88586107, 03.04.2020, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа № 636 / 3103 / 19

1-кс / 636 / 352 / 2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду

Харківської області Ковригін О.С.,

секретаря Фатєєвої С.М.

за участю прокурора - Хмелевського А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області Дубюка О.І., погоджене прокурором Чугуївської міжрайонної прокурори Харківської області Хмелевським А.О., по кримінальному провадженню № 12019220440000700 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення документів (інформації в електронному та друкованому вигляді) у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» за адресою: місто Харків, вулиця Плеханівська, 20А.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019220440000700 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

07 лютого 2019 року, між директором ТОВ «Белор Україна», в особі - ОСОБА_1 та директором ТОВ «Азотфострейд», в особі - ОСОБА_2 укладено договір поставки аміачної селітри. Однак, станом на теперішній час ТОВ «Азотфострейд» не проведено оплату за повністю поставлений товар аміачної селітри, яка належить ТОВ «Белор України».

Допитаний потерпілий ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що в січні 2019 року, до його офісу зателефонував раніше не знайомий ОСОБА_3 , який представився власником (комерційним директором) ТОВ «Азотфострейд» (код ЄДРПОУ: 35579031, юридична та фактична адреса: м. Харків, вул. Римарська, буд. 16, кв. 13), та запропонував співробітництво, а саме запропонував здійснити закупівлю товару аміачної селітри на вигідних умовах з 100 % попередньої оплати за ринковими цінами.

В подальшому, 07 лютого 2019 року, між ОСОБА_1 , який є директором ТОВ «Белор Україна» (продавець) та директором ТОВ «Азотфострейд», в особі - ОСОБА_2 (покупець) укладено договір поставки № ВL 190207-2п., та відповідно предметом договору є придбання мінеральних добрив.

В подальшому на підставі договору та специфікації, здійснено три попередні оплати та відповідні поставки.

Однак, в березні між потерпілим ОСОБА_1 та комерційним директором ОСОБА_3 здійснена зустріч та досягнена домовленість, щодо поставки на ТОВ «Азотфострейд» (код ЄДРПОУ: 35579031) великого об`єму аміачної селітри з оплатою товару після вивантаження, посилаючись останнього на те, що його покупці здійснять оплату по факту отримання від нього товару.

17 вересня 2019 року, реалізовуючи ухвалу суду на проведення обшуку, за адресою: м. Харків, вул. Римарська 16, офіс 13 та в офісі на другому поверсі без нумерації, в офісному приміщенні ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 35579031), в період часу з 12 годин 15 хвилин до 18 години 26 хвилин, було виявлено та вилучено: 1) договір поставки № BL 190 207 - 2n від 07.02.2019 (укладений між ТОВ «Белор Україна» та ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД») з специфікаціями та додатковою угодою № 1 на 18 арк.; 2) договір № 1/2019 оренди площадки від 26 березня 2019 року в м. Вовчанськ на 2 арк.; 3) ноутбук марки Lenovo G 50-30 (Model Mame 80 GO, S/N: PRO 52 S G5 MTM 80 GOO 1M 2 UA MO: PF9XB4C11102) чорного кольору, у робочому стані; 4) зарядний пристрій: Lenovo, моделі ADLX 45 NL C3A, чорного кольору; 5) ноутбук ASUS, моделі R515 M (ESNOSIV 7141 25016 SN-5606 R515MA-SX 789 B), чорного кольору з зарядним пристроєм від нього; 6) 2 системних блоки, марки Frime, чорного кольору; 7) ноутбук «АSUS», марки R515M (ISNOS V71420701 SN 6680 R515 MA-SX789 B) чорного кольору та заядний пристрій марки АSUS, моделі AD 890026; 8) монітор «hp», BANGgOLNFSEN, чорного кольору; 8) системний блок - DELL FFTVTB2, 33608920862, чорного кольору; 9) жорсткий диск, моделі: ST 310211A, 10 Gbytes SIN6DB 143 2 G; 10) блок живлення SIN 1320368501 0957 - 2271; 11) носій інформації «GOLDEN FLELD», чорного кольору; 12) системних блоки, марки Frime, чорного кольору; 13) видаткові накладні ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» на 57 арк.; 14) документ з інформацією наявності рахунків ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД»; 15) копію наказу № 2-К від 21.03.2018, з приводу переводу ОСОБА_3 на посаду комерційного директора на 1 арк.; 16) рукописні записи з виписками рахунків ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» на 1 арк.; 17) копія наказу № 1-К від 10.05.2017 (про прийняття на роботу ОСОБА_3 ) на 1 арк.; 18) копія наказу № 24-К від 01.12.2018 (про прийняття на роботу ОСОБА_4 ) на 1 арк.; 19) посадові інструкції заступника директора з правового забезпечення від 01.12.2018 на 2 арк. (копія).

09 жовтня 2019 року, за участі спеціаліста, з вище вказаної комп`ютерної техніки скопійовано інформацію на жорсткий диск WD Elements SE Product of Thailand 4119B R/N:D8B ABAFCA WD NL B.V. Taurusavenue1-39 NL - 2132 LS Hoofddorp (P/N: WDBEPK0010BBK-0B, S/N: WXQ1AA838CFH). Інформація у розмірі 214 ГБ.

В рамках даного кримінального провадження проведено комплексну судово-економічну та комп`ютерну-технічну експертизу №4364/4365/5971 від 20 березня 2020 року, якою надано відповіді на поставлені питання слідчого окрім питання про підтвердження документально факту розпорядження грошових коштів ТОВ «Азотфострейд» від суб`єктів господарювання за реалізований товар (селітру), отриманий від ТОВ «Белор Україна». Для відповіді на поставлене питання, експерту необхідно надати інформацію про оборотно-сальдові відомості по рахунку ТОВ «Азотфострейд», що відкритий у банку ПАТ КБ «Приватбанк».

Під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» за адресою: місто Харків, вулиця Плеханівська, 20А, а саме: до руху коштів по розрахункового рахунку ТОВ «Азотфострейд» (код ЄДРПОУ: 35579031) - НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , МФО 351533 за період часу з 07.02.2019 по 15.09.2019.

Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що вказані документи, які знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення документів (інформації в електронному та друкованому вигляді) у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» за адресою: місто Харків, вулиця Плеханівська, 20А, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюється під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто вони мають значення речових доказів і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області, старшого лейтенанта поліції Дубюка О.І. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції Дубюку Олексію Івановичу (посвідчення ХКП № 007915), та слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення документів (інформації в електронному та друкованому вигляді) у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» за адресою: місто Харків, вулиця Плеханівська, 20А, а саме: до руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Азотфострейд» (код ЄДРПОУ: 35579031) - НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , МФО 351533 за період часу з 07.02.2019 по 15.09.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя -