Ухвала суду № 88585629, 02.04.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

02.04.2020

справа№642/1817/20

Провадження № 1-кс/642/730/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення огляду

02 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про проведення вже проведеного огляду місця події, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12020220510000788 від 01.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактом виявлення на території Холодногірського району м. Харкова товарів з марками акцизного податку, з ознаками підробки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2020 близько 07:20 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10, співробітниками УСБУ в Харківській області, виявлено два транспортних засоби, з яких здійснювалось перевантаження вантажу алкогольних напоїв з марками акцизного податку, відомості про які відсутні у реєстрі марок акцизного податку ДСП України. Так, у період часу з 10:20 по 13:06 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10 проведено огляд, в ході якого виявлено транспортний засіб DAF 95360 1995, державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , у якому виявлено та вилучено:

-1049 полімерних паків, в середині яких містяться горілчані вироби ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична горілка» адреса виробництва м. Люботин вул. Слобожанська, 53», у кожному паку виявлено по 20 пляшок з рідиною об`ємом 0,5 л. горілчаного виробу з марками акцизного податку, усього загальна кількість пляшок становить 20980 штук;

-100 полімерних паків в середині яких містяться горілчані вироби ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична» горілка адреса виробництва м. Люботин вул. Слобожанська, 53», у кожному паку міститься по 30 пляшок з рідиною об`ємом 0,25 л. Загальна кількість пляшок становить 3000 пляшок, з марками акцизного податку.

В ході огляду 01.04.2020, вибірково, перевірено 2 марки акцизного податку на пляшках ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична горілка», що виявлені у причепі д.н.з. НОМЕР_2 до транспортного засобу НОМЕР_3 , шляхом введення відомостей до Реєстру марок акцизного податку ДПС України, за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua, «Пошук марки акцизного податку» та було встановлено, що номер марки акцизного податку: вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 519306, сума ставки акцизу 25,392, та вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 574367, сума ставки акцизу 25,392, котрі містяться на пляшці горілки не відповідають дійсності, інформація за критеріями пошуку станом на 01.04.2020 відсутня, що свідчить про підробку марки акцизного податку, відсутність її у державному реєстрі. Крім того, поруч з горілчаними виробами виявлено та вилучено, документи:

1.Видаткова накладна № ВС0331004 від 31.03.2020 на горілку ТМ «п`яна Хата» «Вільна Пшенична» об`ємом 0,25 л 3 т. пляшок, об`ємом 0,5 л. 22 тис. пляшок. Відправник ТОВ «Садін Торг», отримувач ТОВ «Садін Торг» - 2 шт;

2.Товарно-транспортна накладна № ВС0331004 від 31.03.2020 на переміщення алкогольних напоїв відправник та отримувач ТОВ «Садін Торг» - 3 примірники;

3.Копія Виписки з ЄДРЮ ТОВ «Садін Торг» - 1 арк;

4.Копія Витяг № 1920424500010 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Садін Торг» - 1 арк;

5.Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями ТОВ «Садін Торг»- 1 арк;

6.Довідка ТОВ «Садін Торг» про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 148843- 2 арк;

7.Посвідчення якості № 1010/15 10.10.2019, виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» - 1 арк;

8.Звідна накладна на: Наем 5/Форд АХ6132 ЕВ з переліком напоїв: водка, вино, настойка, Рево, Шампанське з рукописними надписами;

9.Звідна накладна на: Газель НОМЕР_4 з переліком напоїв: водка, вино, настойка, Рево, Шампанське з рукописними надписами;

10.Звідна накладна на: Газель НОМЕР_5 з переліком напоїв: водка, вино, настойка, Шампанське з рукописними надписами;

11.Звідна накладна на: Газель НОМЕР_6 з переліком напоїв: водка, вино, настойка, Шампанське з рукописними надписами;

12.Звідна накладна на: Наем 9/ ГАЗ НОМЕР_7 з переліком напоїв: водка, вино, коньяк, настойка, пакети, шейк;

В ході проведення огляду транспортний засіб DAF 95360 1995, державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , разом з горілчаною продукцією вилучено.

Крім того, на місці огляду виявлено транспортний засіб FORD TRANSIT фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , під час огляду якого, у вантажному відсіку виявлено та вилучено:

1.45 ящиків з горілкою торгової марки «П`яна Хата», об`ємом 0,5 л. виробник ПрАТ «Люботинський завод Продовари», загальна кількість пляшок 900;

2.2 упаковки алкогольної продукції (вино), в якій знаходиться 31 пляшка з алкогольною продукцією на якій мається напис «Кагор Український Вино ординарне, кріплене, десертне спеціального тиску, солодке, червоне, вміст сирту 16% оборот. Ємність 0,7 л»

3.Алкогольна продукція з написом : «Портвейн приморський Вино ординарне Кріплене Крепкое специального типа Красное» в кількості 17 шт.;

4.1 ящик в середині якого міститься алкогольна продукція у кількості 30 шт. на кожній пляшці мається напис «vilna natur export vodka clasik resepi, горілка класична ПрАТ «Люботинський завод продтовари;

5.2 ящики з алкогольною продукцією в середині яких пляшка (паперова) жовтого кольору з написом: «Портвейн приморський вино орденарне кріплене міцне спеціального типу біле»;

6.2 ящики в середині яких містяться металеві банки з рідиною з написом «Revo alcohol energy», у кількості 46 шт.;

7.Ящик із 13 пляшками горілчаних виробів, на пляшках мається напис «vilna export vodka», ПрАТ «Люботинський завод», горілка «Пшенична», об`ємом 1 л.

8.Ящик в середині якого міститься 9 пляшок з алкогольною продукцією з написом на пляшці «Піросмані Шереулі», ємкістю 0,75 л. вино ординарне столове напівсолодке червоне»;

9.5 пляшок горілчаної продукції з написом «Легка горілка «Воздух» п`єш як дихаєш Горілка особлива, виготовлена в Україні», об`ємом 0,5 л. 40% вміст спирту»

10.9 пляшок з алкогольною продукцією з написом «Shake cocteyls», об`ємом 0,33 л.

11.6 шт. пляшок горілчаного виробу, на пляшках мається напис «Хлібний Дар» водка класична , об`ємом 0,1 л.

12.4 металеві пляшки з написом «сильно газований шейк коктейль» «Shake cocteyls»

13.2 пляшки «Fragolino Prodotto in Italia», об`ємом 0,75 л.

14.4 пляшки алкогольної продукції з написом «Вільні хліба горілка «Пшенична», об`ємом 0,5 л., ПрАТ «Люботинський завод»

15.8 пляшок алкогольної продукції з написом на пляшці ПрАТ «Люботинський завод» слива вермут Спеціальний Червоний з коньякоим Люботинський край»

16.3 пляшки алкогольної продукції з написом «Коzатська рада» Класична горілка об`ємом 0,5 л.;

17.2 пляшки з алкогольною продукції з написом «Коzатська рада» класична горілка 0,75л.

18.2 пляшки з алкогольною продукції з написом «Коzатська рада» класична горілка 0,25л.;

19.5 пляшок з алкогольною продукцією з написом «Первак» «Пшенична горілка особлива подвійного перегону виготовлена зі 100 % спирту;

20.4 пляшки з алкогольною продукцією з написом «Пшенична горілка «Lubotin» преміум об`ємом 0,5 л.;

21.1 пляшка алкогольної продукції з написом ««Lubotin» Prestige», срібна горілка;

22.5 пляшок алкогольної продукції з написом «Мороша Vodka джерельна», об`ємом 0,5 л.;

23.4 скляні пляшки «Мароша водка джерельна» об`ємом 0,2 л.

24.Картонний ящик в середині якого міститься 15 тетрапаків на яких мається напис «Сонце в башне» орденарное десертное сладкое

25.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Автомобіль марки «Ford Tranzit» д.н.з НОМЕР_8 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (CAT НОМЕР_9 )

26.Комплект ключів від автомобіля «Ford Tranzit» д.н.з НОМЕР_8

В ході огляду транспортного засобу FORD TRANSIT фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , вибірково, перевірено 2 марки акцизного податку на пляшках ТМ «П`яна Хата», об`ємом 0,5 л. виробник ПрАТ «Люботинський завод Продовари», шляхом введення відомостей до Реєстру марок акцизного податку ДПС України, за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua, «Пошук марки акцизного податку» та було встановлено, що номер марки акцизного податку: вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 524468, сума ставки акцизу 25,392 від 08/19, та вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 501183, сума ставки акцизу 25,392 від 08\19, котрі містяться на пляшці горілки не відповідають дійсності, інформація за критеріями пошуку станом на 01.04.2020 відсутня, що свідчить про підробку марки акцизного податку, відсутність її у державному реєстрі.

В ході проведення огляду транспортний засіб FORD TRANSIT фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , вилучено разом з продукцією.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1144 «Про внесення зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою КабінетуМіністрів Українивід 27грудня 2010р.№ 1251 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 35), доповнивши його пунктом 32 такого змісту: "32. Реєстр виданих марок розміщується на офіційному веб-порталі ДПС. У реєстрі зазначаються всі реквізити марки, а також найменування покупців марок, місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв, та рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів.".

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка власника автомобілю FORD TRANSIT ОСОБА_5 та власника автомобілю DAF ОСОБА_6 , які відмовились надати покази, керуючись ст. 63 Конституції України.

Відповідно попередньо отриманих даних, що містяться у супровідних документах, походження яких є сумнівним, власником товарів з підробленими марками акцизного податку є Товариство з обмеженою відповідальністю «Садін Торг» ЄДРПОУ 43282127, юридична адреса: Харківська область, м. Люботин, вул. Шмідта, буд.63.

В судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутись з клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до положень Конституції України - ніхто не має права проникнути до житла та іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за вмотивованим рішенням суду та інших законодавчих актів, що забезпечують право особи на недоторканість її володіння.

Таким чином, оскільки є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки предмети які можливо виявити та вилучити в ході виконання даної слідчої дії, які можуть бути речовими доказами по справі, мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 ЦПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та речей, вилучених з обігу.

Частиною 2 ст. 237 КПК України передбачено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

У зв`язку з вищевикладеним органом досудового слідства доведено, що існують достатні підстави вважати, що для встановлення істини по даному кримінальному провадженню несвоєчасні дії, направлені на добування інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо.

На підставі наведеного та в зв`язку з необхідністю встановлення фактичних обставин зазначених подій, відшукування предметів, а також іншого роду інформації вчинення даного кримінального правопорушення, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; добута інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235,237 КПК України,-,-

Ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому дозвіл на проведення вже проведеного 01.04.2020 огляду за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10, в ході якого виявлено транспортний засіб DAF 95360 1995, державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , у якому виявлено та вилучено:

-1049 полімерних паків, в середині яких містяться горілчані вироби ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична горілка» адреса виробництва м. Люботин вул. Слобожанська, 53», у кожному паку виявлено по 20 пляшок з рідиною об`ємом 0,5 л. горілчаного виробу з марками акцизного податку, усього загальна кількість пляшок становить 20980 штук;

-100 полімерних паків в середині яких містяться горілчані вироби ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична» горілка адреса виробництва м. Люботин вул. Слобожанська, 53», у кожному паку міститься по 30 пляшок з рідиною об`ємом 0,25 л. Загальна кількість пляшок становить 3000 пляшок, з марками акцизного податку.

-Видаткова накладна № ВС0331004 від 31.03.2020 на горілку ТМ «п`яна Хата» «Вільна Пшенична» об`ємом 0,25 л 3 т. пляшок, об`ємом 0,5 л. 22 тис. пляшок. Відправник ТОВ «Садін Торг», отримувач ТОВ «Садін Торг» - 2 шт;

-Товарно-транспортна накладна № ВС0331004 від 31.03.2020 на переміщення алкогольних напоїв відправник та отримувач ТОВ «Садін Торг» - 3 примірники;

-Копія Виписки з ЄДРЮ ТОВ «Садін Торг» - 1 арк;

-Копія Витяг № 1920424500010 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Садін Торг» - 1 арк;

-Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями ТОВ «Садін Торг»- 1 арк;

-Довідка ТОВ «Садін Торг» про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 148843- 2 арк;

-Посвідчення якості № 1010/15 10.10.2019, виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» - 1 арк;

-Звідна накладна на: Наем 5/Форд АХ6132 ЕВ з переліком напоїв: водка, вино, настойка, Рево, Шампанське з рукописними надписами;

-Звідна накладна на: Газель НОМЕР_4 з переліком напоїв: водка, вино, настойка, Рево, Шампанське з рукописними надписами;

-Звідна накладна на: Газель НОМЕР_5 з переліком напоїв: водка, вино, настойка, Шампанське з рукописними надписами;

-Звідна накладна на: Газель НОМЕР_6 з переліком напоїв: водка, вино, настойка, Шампанське з рукописними надписами;

-Звідна накладна на: Наем 9/ ГАЗ НОМЕР_7 з переліком напоїв: водка, вино, коньяк, настойка, пакети, шейк;

-транспортний засіб DAF 95360 1995, державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_2 ;

та в ході якого виявлено транспортний засіб FORD TRANSIT фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , під час огляду якого, у вантажному відсіку виявлено та вилучено:

-45 ящиків з горілкою торгової марки «П`яна Хата», об`ємом 0,5 л. виробник ПрАТ «Люботинський завод Продовари», загальна кількість пляшок 900;

-2 упаковки алкогольної продукції (вино), в якій знаходиться 31 пляшка з алкогольною продукцією на якій мається напис «Кагор Український Вино ординарне, кріплене, десертне спеціального тиску, солодке, червоне, вміст сирту 16% оборот. Ємність 0,7 л»

-Алкогольна продукція з написом : «Портвейн приморський Вино ординарне Кріплене Крепкое специального типа Красное» в кількості 17 шт.;

-1 ящик в середині якого міститься алкогольна продукція у кількості 30 шт. на кожній пляшці мається напис «vilna natur export vodka clasik resepi, горілка класична ПрАТ «Люботинський завод продтовари;

-2 ящики з алкогольною продукцією в середині яких пляшка (паперова) жовтого кольору з написом: «Портвейн приморський вино орденарне кріплене міцне спеціального типу біле»;

-2 ящики в середині яких містяться металеві банки з рідиною з написом «Revo alcohol energy», у кількості 46 шт.;

-Ящик із 13 пляшками горілчаних виробів, на пляшках мається напис «vilna export vodka», ПрАТ «Люботинський завод», горілка «Пшенична», об`ємом 1 л.

-Ящик в середині якого міститься 9 пляшок з алкогольною продукцією з написом на пляшці «Піросмані Шереулі», ємкістю 0,75 л. вино ординарне столове напівсолодке червоне»;

-5 пляшок горілчаної продукції з написом «Легка горілка «Воздух» п`єш як дихаєш Горілка особлива, виготовлена в Україні», об`ємом 0,5 л. 40% вміст спирту»

-9 пляшок з алкогольною продукцією з написом «Shake cocteyls», об`ємом 0,33 л.

-6 шт. пляшок горілчаного виробу, на пляшках мається напис «Хлібний Дар» водка класична , об`ємом 0,1 л.

-4 металеві пляшки з написом «сильно газований шейк коктейль» «Shake cocteyls»

-2 пляшки «Fragolino Prodotto in Italia», об`ємом 0,75 л.

-4 пляшки алкогольної продукції з написом «Вільні хліба горілка «Пшенична», об`ємом 0,5 л., ПрАТ «Люботинський завод»

-8 пляшок алкогольної продукції з написом на пляшці ПрАТ «Люботинський завод» слива вермут Спеціальний Червоний з коньякоим Люботинський край»

-3 пляшки алкогольної продукції з написом «Коzатська рада» Класична горілка об`ємом 0,5 л.;

-2 пляшки з алкогольною продукції з написом «Коzатська рада» класична горілка 0,75л.

-2 пляшки з алкогольною продукції з написом «Коzатська рада» класична горілка 0,25л.;

-5 пляшок з алкогольною продукцією з написом «Первак» «Пшенична горілка особлива подвійного перегону виготовлена зі 100 % спирту;

-4 пляшки з алкогольною продукцією з написом «Пшенична горілка «Lubotin» преміум об`ємом 0,5 л.;

-1 пляшка алкогольної продукції з написом ««Lubotin» Prestige», срібна горілка;

-5 пляшок алкогольної продукції з написом «Мороша Vodka джерельна», об`ємом 0,5 л.;

-4 скляні пляшки «Мароша водка джерельна» об`ємом 0,2 л.

-Картонний ящик в середині якого міститься 15 тетрапаків на яких мається напис «Сонце в башне» орденарное десертное сладкое

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Автомобіль марки «Ford Tranzit» д.н.з НОМЕР_8 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (CAT НОМЕР_9 )

-Комплект ключів від автомобіля «Ford Tranzit» д.н.з НОМЕР_8

-транспортний засіб FORD TRANSIT фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 ;

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя ОСОБА_1