Ухвала суду № 88585136, 27.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.03.2020 Справа № 554/1631/20

Провадження № 1-кс/554/3936/2020

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Гальонкіна Ю.С., за участю секретаря судового засідання Юрченко А.О., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Полтавського РВП ПВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Крицької С.В., погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури Андрущенком С.С., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12020170300000068 від 18 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 12020170300000068 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» (ЄДРПОУ 40207653), юридична адреса: Полтавська область, Глобинський район, м.Глобине, вул.Володимирівська, 61, а саме до фінансово-господарської документації з можливістю вилучення відповідних копій.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020170300000068 від 18 січня 2020 року за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18 січня 2020 року до Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заяві від директора ТОВ «Полтавська аграрна компанія» ( ЄРДПОУ 39111980), місце знаходження якої с.Терентіївка Полтавського району про те, що у серпні 2019 року директор ТОВ «Агротранс 2019» ОСОБА_1 зловживаючи довірою заволодів кукурудзою у кількості 98.86 т, вартістю 484 415 грн. 97 коп., яка належить ТОВ «Полтавська аграрна компанія».

Так, у серпні 2019 року ОСОБА_1 пообіцяв допомогти продати кукурудзу врожаю 2018 року по високій ціні, сказавши що він знайомий з керівництвом компанії - ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» (ЄДРПОУ 40207653), яка здійснює закупівлю сільськогосподарської продукції для Глобинського свинокомплексу і посприяє своїми зв`язками, щоб ціна була максимально висока. Зі слів ОСОБА_1 кукурудзу наше підприємство мало поставити на Глобинський свинокомплекс, за адресою: м. Глобине, вул. Полтавський шлях, 155 на складські документи покупця - ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька».

На початку серпня 2019 року ОСОБА_1 дав контакти бухгалтерії ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» для укладення договору. Ціна кукурудзи з доставкою у смт. Глобино за перші сто тон була озвучена ОСОБА_1 і складала 4900 грн. за тону з ПДВ. При цьому він сказав, що вже можливо здійснювати відвантаження кукурудзи, оскільки терміново потрібні були кошти для господарських потреб, а в день могли навантажити лише один автомобіль з технічних причин, то відразу ж почали загрузку і відправку автомобіля.

03 серпня 2019 року з підприємства ТОВ «Полтавська аграрна компанія» на ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» з місцем розвантаження в м. Глобино, вул. Полтавський шлях, 155 (Глобинський свинокомплекс) було відвантажено автомобілем 33,78 тони кукурудзи. Доставку товару здійснювали власним автотранспортом марки МАН днз НОМЕР_1 , причеп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_2 . Для того щоб провести автомобіль до місця вивантаження, оскільки це була перша поставка, ОСОБА_1 було надано телефон нашого водія ОСОБА_2 НОМЕР_3 , а самого водія попереджено, що до нього зателефонує чоловік на ім`я ОСОБА_1 і допоможе в організації розвантаження.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_1 користуючись довірою водія та будучи обізнаним, що потрібно відвантажувати великий об`єм кукурудзи, а часу обмаль, бо незабаром мав початися сезон збирання зернових і ціна могла обвалитися, замінив у водія супровідні документи на товар (товарно-транспортну накладну) і маючи довірчі відносини з покупцями, провів по складських обліках Глобинського свинокомплексу кукурудзу ТОВ «Полтавська аграрна компанія», як, ніби-то, кукурудзу що належить і привезена ТОВ «Агротранс 2019», де він є засновником і директором, фактично обманним шляхом заволодівши кукурудзою ТОВ «Полтавська аграрна компанія».

У подальшому ТОВ «Агротранс 2019» отримало за це оплату, яку ОСОБА_1 привласнив і розтратив на власні потреби.

Оскільки після вивантаження про незаконні дії ОСОБА_1 ще відомо не було і вважали, що ТОВ «Полтавська аграрна компанія» поставляє кукурудзу на ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька», наступного дня, 04 серпня 2019 року, автомобілем марки МАН днз НОМЕР_4 причеп НОМЕР_5 , водій той же - ОСОБА_2 , знову було відвантажено 35,36 тон кукурудзи. Користуючись довірою водія, можливо, і службових осіб Глобинського свинокомплексу, ОСОБА_1 знову провів по бухгалтерських обліках підприємства Глобинський свинокомплекс вивантаження не на складські документи ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька», а на складські документи ТОВ «Агротранс2019», фактично привласнивши її.

З ТОВ «Агротранс 2019» у ТОВ «Полтавська аграрна компанія» ніяких договірних відносин стосовно поставки цієї кукурудзи не було.

06 серпня 2019 року автомобілем МАН НОМЕР_4 , причеп НОМЕР_5 , водій ОСОБА_5 ТОВ «Полтавська аграрна компанія» аналогічно було відвантажено 29,72 тон кукурудзи. ОСОБА_1 також було надано мобільний телефон водія НОМЕР_6 , а водія попереджено, що по всім організаційним питанням щодо розвантаження автомобіля буде допомагати чоловік на ім`я ОСОБА_1 , який зателефонує. Маючи довіру водія і керівників підприємства-постачальника ОСОБА_1 знову розвантажив кукурудзу не на складські документи покупця - ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька», а на підприємство де він є засновником і директором і з яким ніяких договорів і домовленостей щодо цієї кукурудзи не було. Фактично привласнивши обманним шляхом майно.

Фактично, маючи довіру водіїв автомобілів ТОВ «Полтавська аграрна компанія» ОСОБА_2 і ОСОБА_5 , замінивши по трьом поставкам автомобілями ТОВ «Полтавська аграрна компанія» товарно-транспортні накладні при вигрузці на товарно-транспортні накладні ТОВ «Агротранс 2019» ОСОБА_1 обманним шляхом заволодів майном ТОВ «Полтавська аграрна компанія», а саме 98,86 тонами кукурудзи, вартістю 484415,97 грн., чим спричинив збитки підприємству на вказану суму.

На даний час у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» (ЄДРПОУ 40207653), а саме до фінансово-господарської документації, яка містить відомості про взаєморозрахунки ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» з ТОВ «Полтавська аграрна компанія», та ТОВ «НВП Глобинський свинокомплекс» по поставці кукурудзи 03.08.2019, 04.08.2019 та 06.08.2019: товаро-транспортних накладних від 06 серпня 2019, 04 серпня 2019, 03 серпня 2019, рахунків, чеків, платіжних доручень, накладних, бухгалтерських відомостей, установчих документів ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька», Книги реєстрації договорів, в якій здійснено запис договору поставки від №07/08/19-2 від 07.08.2019р.

Ураховуючи, що отримати доступ до вищевказаних документів в інший спосіб неможливо, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий Крицька С.В. не з`явилась, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримала у повному обсязі, просила проводити розгляд за її відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Представник ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів повідомлені, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Полтавським РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170300000068 від 18 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що 18 січня 2020 року до Полтавського РВП надійшла заява від директора ТОВ «Полтавська аграрна компанія» про те, що у серпні 2019 року гр.. ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою заволодів зерном ТОВ «Полтавська аграрна компанія», яке знаходилося на зберіганні в с.Терентіївка Полтавського району, чим завдав збитку вказаному товариству.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька».

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17 січня 2020 року директора ТОВ «Полтавська аграрна компанія» ОСОБА_7 , витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Полтавська аграрна компанія», договору поставки №07/08/19-2 від 07 серпня 2019 року, укладеного між ТОВ «Транспортнозернова компанія «Інгулецька» та ТОВ «Полтавська аграрна компанія», витягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Агротранс 2019», товарно-транспортних накладних №324 від 03 серпня 2019 року, №325 від 04 серпня 2019 року, №326 від 06 серпня 2019 року, рахунків на оплату №330 від 06 серпня 2019 року, №329 від 04 серпня 2019 року, №327 від 03 серпня 2019 року, видаткових накладних №327 від 03 серпня 2019 року, рахунку на оплату №329 від 04 серпня 2019 року, видаткової накладної №329 від 04 серпня 2019 року, рахунку на оплату №330 від 06 серпня 2019 року, видаткової накладної №330 від 06 серпня 2019 року протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 03 лютого 2020 року, який пояснив про обставини заволодіння майно ТОВ «Полтавська аграрна компанія» шляхом обману, протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 10 березня 2020 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 09 березня 2020 року, які пояснили про обставини поставок товару та оформлення при цьому відповідних документів; а також копію детальної інформації щодо ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька», якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Перевіривши надані документи, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також для перевірки обставин щодо фактів заволодіння майном ТОВ «Полтавська аграрна компанія» шляхом обману, а саме 98,86 тон кукурудзи вартістю 484415,97 грн., чим спричинено збитків підприємству, у зв`язку з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Полтавського РВП ПВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Крицькій Світлані Вадимівні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» (ЄДРПОУ 40207653), розташованого за адресою: Полтавська область, Глобинський район, м.Глобине, вул.Володимирівська, буд.61, а саме до фінансово-господарської документації, в якій містяться відомості про взаєморозрахунки ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» з ТОВ «Полтавська аграрна компанія», ТОВ «НВП Глобинський свинокомплекс» та ТОВ «Ангротранс 2019» по поставкам кукурудзи 03 серпня 2019 року, 04 серпня 2019 року, 06 серпня 2019 року: товаро-транспортних накладних від 06 серпня 2019 року, 04 серпня 2019 року, 03 серпня 2019 року, рахунків, накладних, бухгалтерських відомостей, якими взято на облік кукурудзу 03 серпня 2019 року, 04 серпня 2019 року та 06 серпня 2019 року, а також установчих документів ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька», Книги реєстрації договорів, в якій здійснено запис договору поставки від №07/08/19-2 від 07 серпня 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.С. Гальонкіна