Ухвала суду № 88581946, 03.04.2020, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа номер №303/1781/20

Провадження №1-кс/303/556/20

У Х В А Л А

03 квітня 2020 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Камінський С.Е., з участю секретаря судового засідання Чудіна В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мишко В.І. у кримінальному провадженні, внесеному 24.03.2020 року до ЄРДР №12020070040000705 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мишко В.І. звернувся до суду з клопотанням щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк», який розташований за адресою м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11.

Клопотання мотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 24.03.2020 року до ЄРДР №12020070040000705 (кваліфікація – ч.1 ст.190 КК України).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 23.03.2020 року о 23.42 год. до Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що 23.03.2020 року близько 12.30 год., невідома особа зателефонувавши по мобільному телефону та представившись працівником поліції, повідомила, що їхню доньку затримано, у зв`язку з тим, що вона випадково штовхнула невідому жінку, внаслідок чого вона впала отримала струс мозку та розбила її дорогий телефон, і для того щоб її відпустити з поліції необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 12 500 грн. Перерахувавши гроші, заявник зрозумів, що його ошукали шахраї.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_2 перерахувала грошові кошти на рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 23 березня 2020 року по сьогоднішній день, з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк», який розташований за адресою м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового

- 2 -

провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до речей та документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Мишко Вікторії Іванівні (ЗКП №004014) дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк», який розташований за адресою м. Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11, а саме:

- Про особу – власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської картки № НОМЕР_1 ;

- завіреної копії договору укладеного між власником № НОМЕР_1 та АТ «Ощадбанк»;

- завіреної копії розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 23 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ «Ощадбанк», якому належить картка № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Е. Камінський