Ухвала суду № 88581069, 30.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5303/20

Провадження № 1-кс/234/2099/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Захарова С.В.,

розглянув клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Краматорську Захарова С.В. у кримінальному провадженні №62020050000000337 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 березня 2020 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Захарова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні №381, укладеного 17.12.2018 між Черкаською селищною радою Слов`янського району Донецької області та ТОВ «Нью Арк Україна».

Клопотання погоджене з прокурором прокуратури Донецької області Дібровим С.С.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження № 62020050000000337 від 20.02.2020 за матеріалами ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях щодо зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Донецької обласної адміністрації, які перебуваючи у змові з посадовими особами ДФС, діяли в інтересах ТОВ «Нью Арк Україна», з метою отримання неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях вбачається, що невстановлені службові особи Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації, вступивши в змову з керівництвом ТОВ «Нью Арк Україна» (ЄДРПОУ 39438751, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 21) щодо визначення їх переможцем конкурсних торгів на закупівлю мобільних офісів на базі вантажного автомобіля за значно завищеною вартістю, надавали вказівки службовим особам Волноваської районної державної адміністрації, виконавчого комітету Добропільської міської ради, виконавчого комітету Новодонецької селищної ради м. Добропілля, Олександрівської селищної ради, Нікольської районної державної адміністрації, Черкаської селищної ради Слов`янського району Донецької області, виконавчого комітету Дружківської міської ради, Слов`янської міської ради, Великоновосілківської районної державної адміністрації Донецької області готовити конкурсну документацію з критеріями, які підходять виключно ТОВ «Нью Арк Україна», для подальшого укладання договорів на поставку вказаних мобільних офісів за бюджетні кошти.

В подальшому, на виконання вказівок невстановлених службових осіб Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації, впродовж 2018 року укладені наступні угоди:

14.12.2018 року між Виконавчим комітетом Добропільської міської ради та ТОВ «Нью Арк Україна» укладено договір №168юр за предметом: «Великовантажні мототранспортні засоби («мобільний офіс муніципальних послуг»)», у кількості 1 одиниці, загальною вартістю 4 010 000,00 грн.;

14.12.2018 року між Нікольською районною державною адміністрацією та ТОВ «Нью Арк Україна» укладено договір №32 за предметом: «Мототранспортні вантажні засоби» (мобільний офіс надання адміністративних послуг мешканцям Нікольського району), у кількості 1 одиниці, загальною вартістю 4 000 000,00 грн.;

17.12.2018 року між виконавчим комітетом Новодонецької селищної ради м. Добропілля та ТОВ «Нью Арк Україна» укладено договір №84 за предметом: «Великовантажні мототранспортні засоби (мобільний офіс муніципальних послуг), у кількості 1 одиниці, загальною вартістю 3 999 999,00 грн.;

18.12.2018 року між Олександрівською селищною радою та ТОВ «Нью Арк Україна» укладено договір №181218 за предметом: «Великовантажні мототранспортні засоби («мобільний офіс муніципальних послуг»), у кількості 1 одиниці, загальною вартістю 3 999 999,00 грн.;

17.12.2018 року між Черкаською селищною радою Слов`янського р-ну Донецької області та ТОВ «Нью Арк Україна» укладено договір №381 за предметом: «Великовантажні мототранспортні засоби», у кількості 1 одиниці, загальною вартістю 4 009 992,00 грн.;

25.12.2018 року між виконавчим комітетом Дружківської міської ради та ТОВ «Нью Арк Україна» укладено договір №85 за предметом: «Мобільний (виїзний) офіс надання адміністративних та соціальних послуг» (великовантажні мототранспортні засоби), у кількості 2 одиниць, загальною вартістю 7 999 998,00 грн.;

25.12.2018 року між Слов`янською міською радою та ТОВ «Нью Арк Україна» укладено договір №165 за предметом: «Мобільний (виїзний) офіс надання адміністративних та соціальних послуг» (великовантажні мототранспортні засоби), у кількості 1 одиниці, загальною вартістю 4 149 996 грн.;

26.12.2018 року між Волноваською районною державною адміністрацією та ТОВ «Нью Арк Україна» укладено договір №1112/436 за предметом: «Мототранспортні вантажні засоби (мобільний офіс на базі вантажного автомобіля), у кількості 3 одиниці, загальною вартістю 11 999 988,00 грн.;

26.12.2018 року між Великоновосілківською районною державною адміністрацєю Донецької області та ТОВ «Нью Арк Україна» укладено договір №915 за предметом: «Великовантажні мототранспортні засоби» (мобільний офіс надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг мешканцям Великоновосілківського району), у кількості 1 одиниці, загальною вартістю 3 999 996,00 грн.

Таким чином, собівартість однієї одиниці мобільного офісу становить близько 1 130 271, 8 грн.

Отримані бюджетні кошти, протягом 2019 року перераховувались вказаною комерційною структурою на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності для подальшого переведення в готівку.

За наявною інформацією, посадові особи Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах ТОВ «Нью Арк Україна», за грошову винагороду, сприяли в безперешкодному виведенню бюджетних коштів у розмірі близько 30 млн.грн., тобто різницю між фактичною собівартістю мобільних офісів та вартістю укладених угод з органами місцевого самоврядування Донецької області, через афілійовані комерційні структури в тіньовий сектор економіки та не вживали відповідних заходів реагування.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Черкаської селищної ради Слов`янського р-ну Донецької області, а саме до договору №381 та додатків до нього, який укладено 17.12.2018 між Черкаською селищною радою Слов`янського району Донецької області та ТОВ «Нью Арк Україна» за предметом: «Великовантажні мототранспортні засоби», у кількості 1 одиниці, загальною вартістю 4 009 992,00 грн.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №62020050000000337 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що договір №381, укладеного 17.12.2018 між Черкаською селищною радою Слов`янського району Донецької області та ТОВ «Нью Арк Україна» та додатками до нього, перебувають у володінні Черкаської селищної ради Слов`янського р-ну Донецької області.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних документах та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Захарову Станіславу Вадимовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу, Теличку Максиму Сергійовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Саварцю Андрію Володимировичу, Андрєєву Євгену Олександровичу, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Симоненко Альоні Юріївні, Лисяку Валентину Олександровичу та іншим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Черкаської селищної ради Слов`янського району Донецької області, яка розташована за адресою: Донецька область, Слов`янський район, смт Черкаське, вул.Ясна, 3, а саме: договору №381, укладеного 17.12.2018 між Черкаською селищною радою Слов`янського району Донецької області та ТОВ «Нью Арк Україна» та додатків до нього, з метою вилучення копії договору та додатків до нього.

Строк дії ухвали встановити до 30.04.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко