Ухвала суду № 88576414, 02.04.2020, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/2830/20

Провадження №1-кс/523/1183/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкуренков М.В., за участю секретаря Нужна І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 12019160490003091 від 15.08.2019 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Смірнова Є.А., про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 15.08.2019 року від ОСОБА_1 про те, що 06.08.2019 року уповноважені особи ДП ЖЕДТДВ «Чорноморсантехмонтаж» вчинила розтрату чужого майна, сума шкоди встановлюється.

Під час досудового розслідування та допитом мешканців будинку АДРЕСА_1 встановлено, що в період з 2018 рік по 2019 рік ДП ЖЕД ТДВ «Чорноморсантехмонтаж» керувала ОСОБА_2 , яка була призначена керівництвом ЗАТ «Чорноморсантехмонтаж». Під час керування голови ДП ЖЕД ТДВ «Чорноморсантехмонтаж» ОСОБА_2 , у підприємства почали нарощуватись борги за комунальні послуги перед постачальниками комунальних послуг.

Враховуючи вищевказане, на даний час з метою, встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення необхідних експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які перебувають в володінні Головного управління Державної податкової служби в Одеській області, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5 а саме:

Реєстраційних документів облікової справи платника податків (реєстраційної та звітної частини); витягу з ІТС «Податковий блок», підсистеми « Реєстрація ПП», з історією платника; усіх наявних рахунках в банківських установах; податкової звітності; інформацію про призначення та звільнення з посади ДП ЖЕД ТДВ «Чорноморсантехмонтаж» ОСОБА_2 ; інформацію про працевлаштування усіх наявних працівників ДП ЖЕД ТДВ «Чорноморсантехмонтаж»;поведених перевірок наступних юридичних осіб: ДП ЖЕД ТДВ «Чорноморсантехмонтаж» ЄДРПОУ 22470717.

Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби в Одеській області, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163–165,369–372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Смірнова Є.А. - задовольнити, надавши дозвіл на зняття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Панчуку Олександру Вікторовичу, або слідчому слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів тобто можливість ознайомитись з ними, зробити відповідні копії та/або вилучити їх а саме:

-реєстраційних документів облікової справи платника податків (реєстраційної та звітної частини); витягу з ІТС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника; усіх наявних рахунках в банківських установах; податкової звітності; інформацію про призначення та звільнення з посади ДП ЖЕД ТДВ «Чорноморсантехмонтаж» ОСОБА_2 ; проведених перевірок наступних юридичних осіб: ДП ЖЕД ТДВ «Чорноморсантехмонтаж» ЄРДПОУ 22470717,

які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби в Одеській області, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя