Постанова № 88575992, 03.04.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/7448/20

Провадження № 1-кс/947/3632/20

УХВАЛА

Іменем України

03.04.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Телеганенко К.М., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Зайковим Д.Б., продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160480000543 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 2015 року по 2016 рік ОСОБА_1 отримував щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, на яку останній не мав передбачених чинним законодавством підстав, та яка нараховувалась на банківський розрахунковий рахунок в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 громадянину ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вихідний та вхідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період часу з березня 2015 року по лютий 2020 року, що перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), за адресою: м.Київ, вул..Госпітальна, 12-Г та м.Одеса, вул..Базарна, 17 (ЄДРПОУ 00032129), мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), за адресою: м.Київ, вул..Госпітальна, 12-Г та м.Одеса, вул..Базарна, 17 (ЄДРПОУ 00032129), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Телеганенка К.М. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), за адресою: м.Київ, вул..Госпітальна, 12-Г та м.Одеса, вул..Базарна, 17 (ЄДРПОУ 00032129), розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Телеганенку Костянтину Михайловичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Зайкову Дмитру Борисовичу, до інформації щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 громадянину ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вихідний та вхідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період часу з березня 2015 року по лютий 2020 року.

Попередити посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.