Ухвала суду № 88568175, 02.04.2020, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/253/20

Провадження №1-кс/433/137/20

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

02.04.2020 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Кіян А.М., прокурора Наджотова О.О., слідчого Ткаченка Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт.Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області, капітана поліції Ткаченка Є.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Ткаченко Є.В., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Наджотовим О.О., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 11.02.2020 року до ЧЧ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови ПСП «Відродження» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 24.01.2020 року невідомі особи, які представилися представниками ТОВ "Плей Гет", шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПСП "Відродження" у сумі 369360 гривень, які було перераховано на рахунок АТ "СБЕРБАНК" в рахунок придбання мінерального добрива амофос N-P: 12:52 (ЖЄО №230 від 11.02.2020). Відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №12020130590000041 від 11.02.2020 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 с.190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 24.01.2020 року приблизно о 12 годині дня на мобільний телефон голови ПСП "Відродження" ОСОБА_1 абонентський номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , де невідомий чоловік за ім`ям ОСОБА_2 , який представився менеджером компанії ТОВ «Плей Гет», яка займається оптовою торгівлею хімічних продуктів (мінеральними добривами). Під час вказаної бесіди по мобільному зв`язку, чоловік за ім`ям ОСОБА_2 запропонував придбати голові ПСП "Відродження" ОСОБА_1 мінерального добрива амофос N-P: 12:52. На вказану пропозицію голова ПСП "Відродження" ОСОБА_1 погодився, так як його влаштовувала ціна, де було оговорено придбання 24 тон мінерального добрива амофос N-P: 12:52 на загальну суму 369360 гривень 00 копійок, при цьому, компанія ТОВ «Плей Гет» поклала на себе обов`язки доставити товар на адресу Замовника. Після зазначеної домовленості, голова ПСП "Відродження" ОСОБА_1 обмінявся з менеджером компанія ТОВ «Плей Гет» адресами електронної пошти, з метою складання письмового договору через електронну пошту.

Надалі, через адресу електронної пошти між ПСП "Відродження" в особі голови ОСОБА_1 з однієї сторони та ТОВ «Плей Гет» в особі керівника ОСОБА_3 було укладено договір поставки мінеральних добрив №ПГ-10093 від 24.01.2020 року та перераховано кошти 369360,00 грн. з рахунку ПСП «Відродження» № НОМЕР_3 через АТ «Ощадбанк» на рахунок ТОВ «Плей Гет» АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_4 (Платіжне доручення №549 від 24 січня 2020 року).

Далі, після того як було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Плей Гет», менеджером за ім`ям ОСОБА_2 було повідомлено голові ПСП «Відродження» ОСОБА_1 , що орієнтована доставка мінерального добрива буде 27.01.2020 року або 28.01.2020 року. Однак, в зазначений термін доставка мінерального добрива не відбулась. Після чого, 28.01.2020 року голова ПСП «Відродження» ОСОБА_1 знов зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 , з якого йому телефонував менеджер за ім`ям ОСОБА_2 , який повідомив ОСОБА_1 , що у них на підприємстві ТОВ «Плей Гет» виникли труднощі з транспортуванням і повідомив, що 30.01.2020 року доставка товару буде здійснена, однак в зазначений термін доставка товару не відбулась.

31.01.2020 року в першій половині доби, голові ПСП «Відродження» ОСОБА_1 на мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , де йому невідомий чоловік представився ОСОБА_4 - менеджером ТОВ «Плей Гет», який повідомив, що доставка товару затримується через поломку завантажувальної техніки, що доставку товару буде здійснено 03.02.2020 року, однак 03.02.2020 року доставка мінеральних добрив головою ПСП «Відродження» ОСОБА_1 , не отримана, телефонні номери компанії ТОВ «Плей Гет» не відповідали.

07.02.2020 року в денний час, ОСОБА_1 звернувся до юриста ОСОБА_5 , де з мобільного телефону останньої (абонентський номер НОМЕР_6 ) подзвонили на абонентський номер компанії ТОВ «Плей Гет» НОМЕР_7 , де їм відповів менеджер компанії ТОВ «Плей Гет», який представився ОСОБА_6 , який на запитання щодо доставки замовленого товару мінерального добрива, рекомендував звернутися за абонентським номером НОМЕР_8 . Після чого з абонентського номеру ОСОБА_5 - НОМЕР_6 було здійснено дзвінок за номером НОМЕР_8 , де на телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 , секретарем компанії ТОВ «Плей Гет», який на задані питання пояснив, що до кінця дня 07.02.2020 року, на рахунок ПСП «Відродження» буде здійснено повернення грошових коштів в сумі 369360,00 грн., які до теперішнього часу не повернуті, ТОВ «Плей Гет» на телефонні дзвінки не відповідають.

12.02.2020 року до Троїцького районного суду Луганської області було спрямовано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ «Плей Гет» № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627.

19.02.2020 року Ухвалою Троїцького районного суду Луганської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ «Плей Гет» № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ «СБЕРБАНК» МФО 32062, а саме: до відомостей про власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 в період часу: з 00 годин 00 хвилин 24.01.2020 року по 00 годин 00 хвилин 11.02.2020 року (із зазначенням призначення платежів, найменування одержувача, коду одержувача, рахунків і реквізитів одержувача, номера і дати документа) на паперовому та електронному носії інформації.

13.03.2020 року в АТ «СБЕРБАНК» за адресою: пр. Гвардійський, 15 м. Сєвєродонецьк було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: виписки по рахунку НОМЕР_4 (980) ТОВ «ПЛЕЙ ГЕТ» (42445837).

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_9 ) ТОВ «ПЛЕЙ ГЕТ» (42445837) встановлено, що 24.01.2020 року о 17 годині 01 хвилина ПСП «ВІДРОДЖЕННЯ» (ЄДРПОУ: 31844461) здійснило перерахування грошових коштів у сумі 369360,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 ТОВ «ПЛЕЙ ГЕТ» (ЄДРПОУ: 42445837), більш рух коштів по зазначеному рахунку ТОВ «ПЛЕЙ ГЕТ» до 27.01.2020 року, не здійснювався.

27.01.2020 року з рахунку НОМЕР_4 - ТОВ «ПЛЕЙ ГЕТ» о 11 годині 38 хвилин здійснюється перерахування коштів у сумі 100000, 00 грн. на рахунок НОМЕР_13 ТОВ «СЕТДЖЕТ» (ЄДРПОУ: 43149287), банк отримувача АТ «ПУМБ».

27.01.2020 року з рахунку НОМЕР_4 - ТОВ «ПЛЕЙ ГЕТ» о 11 годині 38 хвилин здійснюється перерахування коштів у сумі 100000, 00 грн. на рахунок НОМЕР_13 ТОВ «СЕТДЖЕТ» (ЄДРПОУ: 43149287), банк отримувача АТ «ПУМБ».

27.01.2020 року з рахунку НОМЕР_4 - ТОВ «ПЛЕЙ ГЕТ» о 11 годині 38 хвилин здійснюється перерахування коштів у сумі 100000, 00 грн. на рахунок НОМЕР_13 ТОВ «СЕТДЖЕТ» (ЄДРПОУ: 43149287), банк отримувача АТ «ПУМБ».

27.01.2020 року з рахунку НОМЕР_4 - ТОВ «ПЛЕЙ ГЕТ» о 13 годині 10 хвилин здійснюється перерахування коштів у сумі 150000, 00 грн. на рахунок НОМЕР_12 Ф 58 - Киев №12 (Эспланадная) (ЄДРПОУ: 25959784), банк отримувача АТ «СБЕРБАНК.

27.01.2020 року з рахунку НОМЕР_4 - ТОВ «ПЛЕЙ ГЕТ» о 14 годині 17 хвилин здійснюється перерахування коштів у сумі 12000, 00 грн. на рахунок НОМЕР_10 ПП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), банк отримувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Під час досудового розслідування проведено всі можливі слідчі дії на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії по відношенню до ПСП «Відродження», в особі голови ОСОБА_1 , однак на даний час особа не встановлена, замовлений товар - ПСП «Відродження» не отримала, гроші не повернуто.

На теперішній час виникла необхідність у отриманні руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: НОМЕР_12 Ф 58 - Киев №12 (Эспланадная) ЄДРПОУ: 25959784, який відкритий в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На теперішній час виникла необхідність у отриманні руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_12 Ф 58 - Киев №12 (Эспланадная) ЄДРПОУ: 25959784, який відкритий в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, з метою встановлення об`єктивної істини та отримання відомостей щодо надходження або перерахування грошових коштів, на інший рахунок, отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та враховуючи, те що саме ці документи необхідні для підтвердження або спростування вказаного факту, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також виникла необхідність у проведенні аналізу перерахування вказаних грошових коштів, інформацію про яку можливо отримати з документів, що знаходяться АТ «СБЕРБАНК».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ та беручи до уваги те, що отримати відомості в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, є підстави задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Ткаченка Є.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, ЄДРПОУ № 25959784, в особі керівника Князєвої Ірини Олексіївни, юридична адреса: 01601, м. Київ вул. Володимирська буд. № 46, а саме: розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно руху коштів та власника розрахункового рахунку НОМЕР_12 , тобто надати можливість слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітаном поліції Ткаченко Євгеном Вікторовичем, та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітаном поліції Терещенко Артемом Сергійовичем, та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Скляровим Максимом Андрійовичем, та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Нестеренком Дмитром Григоровичем, та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області лейтенантом поліції Денисенком Олександром Олександровичем, та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Алістратовим Дмитром Олександровичем, ознайомитися з ними, зробити їх копії та отримати їх у друкованому та електронному вигляді в АТ «СБЕРБАНК», за адресою: м. Сєверодонецьк проспект Гвардійський, буд. № 15.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, надати доступ до наступної інформації:

- відомості про власника розрахункового рахунку НОМЕР_12 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації.

- інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_12 в період часу: з 00 годин 00 хвилин 24.01.2020 року по 00 годин 00 хвилин 11.02.2020 року (із зазначенням призначення платежів, найменування одержувача, коду одержувача, рахунків і реквізитів одержувача, номера і дати документа) на паперовому та електронному носії інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський