Ухвала суду № 88566237, 01.04.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/1407/20

Провадження № 1-кс/661/448/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року

Новокаховського міського суду Херсонської області у складі:

головуючого – слідчого судді Чирського Г.М.,

за участю секретаря судового засідання Кулик О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Хавхуна І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12020230000002504 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «МІЛОАН»,код ЄДРПОУ: 40484607, розташованого за адресою: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21, а саме: матеріалів про осіб (копії договору, документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір), на чиє ім`я укладено договір фінансового кредиту №3481629 від 11.10.2019 з ТОВ «МІЛОАН»», банківської картки на яку був здійснений перерахунок грошових коштів із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО; договору фінансового кредиту №3481629 з додатками до нього; заяви до договору про надання фінансового кредиту №3481629.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про те, що в період часу з 10.10.2019 по кінець листопада 2019 року, невстановлена особа, використовуючи паспортні дані заявника, шахрайський шляхом оформила онлайн – кредити у наступник кредитних спілках: «SOS - credit», «Alex-credit», «Милоан Київ», на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.

Відомості по зазначеному факту 13.12.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230070002504 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_1 , показав, що 31.10.2019 йому на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником он-лайн компанії «СОС КРЕДИТ» та повідомила, що він має заборгованість у сумі 2637,20 гривень перед вказаною он-лайн компанією за договором фінансового кредиту, яку необхідно погасити у найкоротший термін. Також потерпілому стало відомо, що договір фінансового кредиту був оформлений в он-лайн компанії «СОС КРЕДИТ» з використаними паспортними даними потерпілого. В подальшому потерпілому неодноразово телефонували особи, які представлялись працівниками он-лайн компанії «СОС КРЕДИТ», які вимагали від нього термінового погашення кредитного боргу. Крім цього, потерпілий зазначив, що 04.11.2019 йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився представником он-лайн компанії «АЛЕКСКРЕДИТ» та повідомив, що потерпілий має заборгованість у сумі 10471,00 гривень за договором фінансового кредиту, яку необхідно погасити у найкоротший термін. Також потерпілому стало відомо, що договір фінансового кредиту був оформлений в он-лайн компанії «АЛЕКСКРЕДИТ» з використаними паспортними даними потерпілого. В подальшому потерпілому неодноразово телефонували особи, які представлялись працівниками он-лайн компанії «АЛЕКСКРЕДИТ», які вимагали від нього термінового погашення кредитного боргу. Також потерпілий зазначив, що наприкінці листопада 2019 року йому на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилась представником он-лайн компанії ТОВ «МІЛОАН» та повідомив, що потерпілий має заборгованість у сумі 5000 гривень за договором фінансового кредиту, яку необхідно погасити у найкоротший термін. Також потерпілому стало відомо, що договір фінансового кредиту був оформлений в он-лайн компанії ТОВ «МІЛОАН» з використаними паспортними даними потерпілого. В подальшому потерпілому неодноразово телефонували особи, які представлялись працівниками он-лайн компанії ТОВ «МІЛОАН», які вимагали від нього термінового погашення кредитного боргу. Однак потерпілий показав, що він будь-яких договорів фінансових кредитів ні з ким не укладав, оскільки не мав у цьому потреби ,а невідомі особи шахрайським способом заволоділи його паспортними даними та використали їх з метою оформлення договорів фінансових кредитів.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що паспортними даними потерпілого заволоділа невстановлена особа під приводом реєстрації транспортного засобу, який потерпілий мав намір придбати.

Відомості, отримані від ТОВ «МІЛОАН» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, як самостійно або в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Хавхун І.В., прокурор Зінкевич Ю.В. у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, наполягаючи на його задоволенні.

Інші особи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши Витяг з ЄРДР, клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, яку можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Мілоан», забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності та свідчать про необхідність досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і спів розмірним.

Керуючись ч.4 ст. 107, ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Шатохіну Івану Сергійовичу, Садовяк Дарії Анатоліївні, Дяденку Олексію Олександровичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Семеновій Ірині Сергіївні,Бабчуку Владиславу Анатолійовичу,старшим слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузь Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документівТОВ «МІЛОАН», що знаходяться у володінні ТОВ «МІЛОАН»,код ЄДРПОУ: 40484607, розташованого за адресою: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21, а саме:

- матеріалів про осіб (копії договору, документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір), на чиє ім`я укладено договір фінансового кредиту №3481629 від 11.10.2019 з ТОВ «МІЛОАН»», банківської картки на яку був здійснений перерахунок грошових коштів із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО;

- договору фінансового кредиту №3481629 з додатками до нього;

- заяви до договору про надання фінансового кредиту №3481629.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 01 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський