Ухвала суду № 88563731, 26.03.2020, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/17392/18

Провадження №1-кс/523/1184/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2020 р.Суворовський районний суд міста Одеси в складі: слідчого судді – Лупенка А.В., за участю секретаря – Заболотної Л.І. розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Суворовського ВП м.Одеси ГУНП в Одеській області Самця О.Б., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160490001427 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Суворовського ВП м.Одеси ГУНП в Одеській області Самець О.Б. звернувся до Суворовського районного суду м.Одеси з погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160490001427 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Відповідно до даного клопотання під час досудового розслідування встановлено, що 29.04.2008 року між ВАТ «Морський транспортний банк», правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК», та ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», ЕДРПОУ 35162460, в особі директора ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 2758/OF, згідно з якого останній отримав кредитні кошти.

25.07.2008 між ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» та ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», ЕДРПОУ 35162460, в особі директора ОСОБА_1 , був укладений кредитний договір № 2848/OF, згідно з якого останній знов отримав кредитні кошти.

31.07.2009 року між ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» та ОСОБА_2 , що діяв як майновий поручитель ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», ЕДРПОУ 35162460, в особі директора ОСОБА_1 , укладений договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Поведьонковою 1.1., зареєстрований в реєстрі за № 852.

Згідно з умов п.п. 2.1 та 2.2. вказаного Договору іпотеки, за цим договором іпотекою забезпечується виконання наступних зобов`язань: позичальника, що впливають з кредитного договору від 29.04.2008 № 2758/OF; позичальника, що впливають з кредитного договору від 25.07.2008 № 2848/OF.

В забезпечення виконання ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», ЕДРПОУ 35162460, в особі директора ОСОБА_1 зобов`язань за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2, ОСОБА_2 (Іпотекодавець), згідно п. 7 Договору іпотеки, надав в іпотеку Банку (Іпотекодержатель) майно (Предмет іпотеки), а саме: майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, що належало Іпотекодавцю на момент укладення Договору іпотеки і майнові права, що можуть виникнути у майбутньому, які витікають з 25 договорів інвестування будівництва нерухомості (квартир) від 09.01.2006г. за №№ 607\04-06; 608\04-06; 609\04-06; 610\04- 06; 611\04-06; 612\04-06; 613\04-06; 614\04-06; 615\04-06; 616\04-06; 617\04-06; 618\04-06; 619\04- 06; 620\04-06; 6214)4-06; 622\04-06; 623\0-4-06; 624\04-06; 625\04-06; 626\04-06; 627\04-06; 628\04- 06; 629\04-06; 630\04-06; 631 \04-06), за адресою: АДРЕСА_1 , мкр. АДРЕСА_2 житлового масиву Котовського, АДРЕСА_3 , складених між іпотекодавцем ОСОБА_2 та ТОВ «РЕАЛ-ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 32679266.

Згідно договору про переведення боргу за Кредитним договором № 2848/OF від 25.07.2008, складеного 30.04.2010 між Банком (Кредитор), ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», ЄДРПОУ 35162460 (Первісний боржник) в особі директора ОСОБА_3 , та ТОВ «Ювелірно- гранувальна Компанія «Діамант», ЄДРПОУ 32146467 (Новий боржник), в особі директора ОСОБА_2 , в порядку та на умовах, визначених цим Договором про проведення боргу за Кредитним договором № 2848/OF від 25.07.2008, Первісний боржник за згодою Кредитора переводить свої боргові зобов`язання за Кредитним договором № 2848/OF від 25.07.2008, із всіма додатковими угодами до нього, укладеним між Первісним боржником та Кредитором на Нового боржника, а Новий боржник замінює Первісного боржника у зобов`язанні, що виникають із зазначеного вище Кредитного договору і приймає на себе обов`язки Первісного боржника за Кредитним договором в повному обсязі.

У зв`язку з чим, 05.05.2010 р. між ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» та ОСОБА_2 , укладений відповідний договір про внесення змін № 1 до Договору іпотеки, посвідченого 31.07.2009 ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 852, якій у свою чергу зареєстрований в реєстрі за № 577.

Згідно 25 довідок ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ», за підписом директора ОСОБА_5 , від 22.07.2009, які надані ОСОБА_2 - за договорами інвестування будівництва №№ 607\04-06; 608\04-06; 609\04-06; 610\04-06; 611V04-06; 612\04- 06; 613\04-06; 614\04-06; 615\04-06; 616\04-06; 617\04-06; 618\04-06; 619\04-06; 620\04-06; 62А04-06; 622\04-06; 623\0-4-06; 624\04-06; 625\04-06; 626\04-06; 627\04-06; 628\04-06; 629\04-06; 630\04-06; 631\04-06 від 09.01.2006, сплата проведена у повному обсязі.

14.07.2014 та 05.08.2014 Банк звертався з заявами на адресу директора ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ» ОСОБА_5 щодо повідомлення в якому стані знаходиться будівництво квартир, та прохання допуску працівника ПУБЛІЧНЕ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» до їх огляду згідно до умов іпотечних договорів. Проте, представник ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ» за довіреністю ОСОБА_6 , листами від 21.07.2014 та 12.08.2014, повідомив, що між ТОВ «РЕАЛ-ІНВЕСТ» та ОСОБА_2 , ТОВ «Діамант», TOB «МСТ» ніяких взаємовідносин не існувало, грошові кошти від них не надходили, договори інвестування будівництва укладались у зв`язку з чим, не має правових підстав для надання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» квартир для їх огляду.

В ході допиту ОСОБА_5 останній повідомив, що 25 довідок ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ», за його підписом в особі директора від 22.07.2009, які надані ОСОБА_2 – за договорами інвестування будівництва №№ 607\04-06; 608\04-06; 609\04 06; 610\04-06; 6Ш04-06; 612\04-06; 613\04-06; 614\04-06; 615\04-06; 616\04-06; 617V04-06; 618\04-06; 619\04-06; 620\04-06; 62А04-06; 622\04-06; 623\0-4-06; 624\04-06; 625\04-06; 626\04-06; 627\04-06; 628\04-06; 629\04-06; 630\04-06; 631V04-06 від 09.01.2006, відповідно до яких сплата проведена у повному обсязі, ОСОБА_5 не підписував.

У ході досудового розслідування було проведено судово-почеркознавчу експертизу, за експертною спеціальністю 1.1 Дослідження почерку і підписів. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 22.02.2019 підписи в довідках ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ» виконані не самим ОСОБА_5 , а іншою (-ими) особою (-ами) з наслідуванням підпису ОСОБА_5 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що строк досудового розслідування спливає 26.03.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно встановити ряд обставин які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме: встановити місцезнаходження посадових осіб вищезгаданих юридичних осіб, з метою їх допиту та проведення інших слідчих дій, які необхідні для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування, та повідомлення про підозру винним особам.

Приймаючи рішення про можливість задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні чи відмові в ньому, слідчий суддя приймає до уваги доводи, на які посилається орган досудового розслідування в обґрунтування клопотання, враховує, обставини скоєння кримінального правопорушення, в наслідок якого було спричинено матеріальну шкоду, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.3 КК України, строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні спливає 26.03.2020 року, а в свою чергу по матеріалам кримінального провадження необхідно провести ще певні слідчі дії, які є необхідними для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи положення ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчим суддею встановлено достатньо підстав для необхідності продовження строку досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні та відповідно задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП м.Одеси ГУНП в Одеській області Самця О.Б. про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160490001427 від 26.03.2018, за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 26.03.2021

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Лупенко