Ухвала суду № 88563701, 20.03.2020, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/14977/19

Провадження №1-кс/523/1068/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2020 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси Лупенко А.В., за участю секретаря Заболотної Л.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Собітняк І.П., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в АТ КБ «Приватбанк» укладено договір еквайрингу з ТОВ «Солвентум» код 41942640 в особі директора ОСОБА_1 та в подальшому встановлено POS-термінал S11906XUна ТСП «Роза Ветрова», що розташований за адресою: м.Одеса, вул.Побратимів, 10/13. Відповідальною особою щодо роботи з POS-терміналом був зазначений директор ТОВ «Солвентум» ОСОБА_1

За ТОВ «Солвентум» в АТ КБ «Приватбанк» був закріплений рахунок № НОМЕР_1 .

У заяві на реєстрацію торговця ТОВ «Солвентум» ОСОБА_1 вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення), що розташоване за вищевказаною адресою.

У період часу з 10.12.2019р. до 20.12.2019р. на POS-термінал S11906XU, через аккаунт НОМЕР_2 Приват24 (для бізнесу) клієнтом ОСОБА_1 було підключено ряд інших мерчантів: S119079K, S119079L, S11907C6, S11907C8, S11907FJ, S11907FI, S11907FK, S11907FM, в яких були зазначені рахунки інших підприємств для відшкодування платежів по еквайрингу в ТСП «Роза Ветрова». По всіх ретейлерах директором та відповідальною особою щодо роботи POS-терміналу зазначений ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_3 , контактним телефоном зазначений НОМЕР_4 .

Департаментом безпеки по Южному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» 19.12.2019р. у процесі моніторингу виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків в новому ТСП «Роза Ветрова», що розташована за адресою: м.Одеса, вул.Побратимів, 10/13, крім цього встановлено, що всі операції проходили через преавторизацію і завершення продажу вручну без присутності карт, що є порушенням умов та правил надання банківських послуг.

На неодноразові спроби Департаментом безпеки по Южному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» надавалися запити про надання підтверджуючих документів про здійснення операцій ТОВ «Солвентум», однак директор ОСОБА_1 та відповідальна особа за роботу POS-терміналу ОСОБА_3 на запити ігнорують на свої фінансові телефони не відповідають.

В процесі перевірки працівниками Департаменту безпеки по Южному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Одеса, вул.Побратимів, 10/13 в приміщенні готелю «Роза Ветров» POS-терміналу не виявлено.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Солвентум» № НОМЕР_1 у період з 03.12.2019р. по 16.12.2019р. на рахунок зараховано кошти в загальній суму 137921,92грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

- 04.12.2019р. в загальній сумі 9500грн., 16.12.2019р. в загальній сумі 42500грн., на картковий рахунок директора ОСОБА_1 № НОМЕР_5 .

- 14.12.2019р. в загальній сумі 49тис.грн., на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

- 16.12.2019р. в загальній сумі 29тис.грн., на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».

Згідно виписки по рахунку Благодійного фонду «Каменярі», № НОМЕР_8 у період з 16.12.2019 по 19.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти у загальній сумі 90160,98грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти які надходили були перераховані наступними транзакціями:

- 16.12.2019 на загальну суму 47000грн., переведено на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АТ «Укргазбанк».

- 19.12.2019 на загальну суму 43000грн., переведено на рахунок ТОВ «Юг Агроднепр» № НОМЕР_9 .

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Холдингова компанія Юс Тайгер-груп», № НОМЕР_10 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 44100грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

16.12.2019 на загальну суму 44000грн., переведено на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Укрюгземресурс» № НОМЕР_11 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 46060грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

16.12.2019 на загальну суму 47000грн., переведено на рахунок ПСП «Лан», № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків: № НОМЕР_5 клієнт ОСОБА_1 , № НОМЕР_6 клієнт ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», усіх наявних банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_2 , ІНН НОМЕР_3 , наявних банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНН НОМЕР_12 , усієї наявної інформації щодо рахунку ТОВ «Солвентум» код 41942640, № НОМЕР_1 , Благодійного фонду «Каменярі», № НОМЕР_8 , ТОВ «Холдингова компанія Юс Тайгер-груп», № НОМЕР_10 , ТОВ «Укрюгземресурс» № НОМЕР_11 , з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Собітняк І.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області поліції Собітняк І.П., інспектору 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Герасіну Олександру Олександровича, інспектору 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Кодан Руслану Олександровичу, за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50:

- заяв про відкриття/закриття рахунків№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих у АТ КБ «Приватбанк», рахунку ТОВ «Солвентум» № НОМЕР_1 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНН НОМЕР_3 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНН НОМЕР_12 , рахунків Благодійного фонду «Каменярі», № НОМЕР_8 , ТОВ «Холдингова компанія Юс Тайгер-груп», № НОМЕР_10 , ТОВ «Укрюгземресурс» № НОМЕР_11 ,договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих у АТ КБ «Приватбанк», рахунку ТОВ «Солвентум» № НОМЕР_1 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНН НОМЕР_3 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНН НОМЕР_12 , рахунків Благодійного фонду «Каменярі», № НОМЕР_8 , ТОВ «Холдингова компанія Юс Тайгер-груп», № НОМЕР_10 , ТОВ «Укрюгземресурс» № НОМЕР_11 відкритих у АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків:№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих у АТ КБ «Приватбанк», рахунку ТОВ «Солвентум» № НОМЕР_1 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНН НОМЕР_3 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНН НОМЕР_12 , рахунків Благодійного фонду «Каменярі», № НОМЕР_8 , ТОВ «Холдингова компанія Юс Тайгер-груп», № НОМЕР_10 , ТОВ «Укрюгземресурс» № НОМЕР_11

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків:№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих у АТ КБ «Приватбанк», рахунку ТОВ «Солвентум» № НОМЕР_1 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 , ІНН НОМЕР_3 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНН НОМЕР_12 , рахунків Благодійного фонду «Каменярі», № НОМЕР_8 , ТОВ «Холдингова компанія Юс Тайгер-груп», № НОМЕР_10 , ТОВ «Укрюгземресурс» № НОМЕР_11 за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

- документів, які засвідчують встановлення розрахункового pos-терміналу у місці, вказаному заявником при реєстрації.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Собітняк І.П.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: А.В.Лупенко