Ухвала суду № 88562953, 01.04.2020, Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

Справа № 946/1968/20

Провадження № 1-кс/946/603/20

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2020 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді – Бурнусуса О.О.,

за участю: секретаря судового засідання – Коробко О.Д.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області Чівга М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Як зазначено слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області в клопотанні, у провадженні СВ Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020160150000212 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшло колективне звернення депутатів фракції політичної партії «Опозиційний блок» в Ізмаїльській районній раді, щодо внесення невстановленими особами Ізмаїльської районної ради недостовірних відомостей в протоколі поіменного голосування по питанню №4 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» за основу і в цілому на сесії Ізмаїльської районної ради №38, яка відбувалася 23.01.2020 року, однак депутат Ізмаїльської районної ради ОСОБА_1 голосував «проти», проте в протоколі зазначено «За», депутат ОСОБА_2 взагалі не голосувала, проте в протоколі також зазначено «За».

За вказаним фактом 06.02.2020 р. розпочато кримінальне провадження № 12020160150000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, 26.03.2020 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява від Депутатів Ізмаїльської районної ради про те, що посадові особи КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» в особі директора привласнили кошти отримані на оздоровлення дітей та за вказаним фактом 26.03.2020 року розпочато кримінальне провадження № 12020160150000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому, 27.03.2020 р. Ізмаїльською місцевою прокуратурою була винесена постанова про об`єднання матеріалів в одне кримінальне провадження під єдиним реєстраційним номером № НОМЕР_1 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що рішенням 38 сесії сьомого скликання Ізмаїльської районної ради «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Оздоровча база відпочинку «Глобус», вирішено передати в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства «Оздоровча база відпочинку «Глобус», ринковою вартістю 6016111,00 грн. (ідентифікаційний код юридичної особи 32543683), розташованого за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада, узбережжя Чорного моря (с.Приморське, вул. Курортна, 63) - товариству з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчо-лікувальний пансіонат «Глобус» (ідентифікаційний код юридичної особи 43439075), утвореного трудовим колективом комунального підприємства «Оздоровча база відпочинку «Глобус» строком на 15 років з річною орендною платою 10 відсотків від ринкової вартості майна згідно з оцінкою, яка була проведена ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю» від 25.12.2019 року, яка ймовірно була занижена.

Досудовим розслідуванням згідно даних Головного управління пенсійного фонду встановлено, що у комунального підприємства «Оздоровча база відпочинок «Глобус» працювали в цілому від 10 та 40 працівників на протязі 2019 року. При цьому, відповідно до рішення 38 сесії сьомого скликання Ізмаїльської районної ради «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Оздоровча база відпочинку «Глобус», вирішено передати в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства «Оздоровча база відпочинку «Глобус», ринковою вартістю 6016111,00 грн. (ідентифікаційний код юридичної особи 32543683), розташованого за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада, узбережжя Чорного моря (с.Приморське, вул. Курортна, 63) - товариству з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчо-лікувальний пансіонат «Глобус» (ідентифікаційний код юридичної особи 43439075), яка була заснована начебто колишнім колективом комунального підприємства «Оздоровча база відпочинок «Глобус», так як комунальний заклад не може здійснювати у подальшому діяльність у зв`язку з незадовільним фінансовим становищем.

Однак, проаналізувавши дані зазначені у реєстрі реєстрацій підприємств Міністерства юстиції України засновниками ТОВ «Дитячий оздоровчо-лікувальний пансіонат «Глобус» є лише 3 особи, а саме колишній директор комунального підприємства «Оздоровча база відпочинок «Глобус» ОСОБА_3 та її родичі ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

Крім того, під час здійснення досудового розслідування здійснено опрацюванням сайтів https://www.prozorro.gov.ua публічні закупівлі «PROZORRO», а також https://spending.gov.ua Єдиний Веб-портал використання публічних коштів встановлено, що на протязі 2017-2019 років на відкриті рахунки комунального підприємства «Оздоровча база відпочинку «Глобус» надійшло близького 20 млн. гривень, а витрачено ти чи інші послуги близько 2 млн. грн.

Згідно відомостей з ДПС в Одеській області, які надійшли до слідчого відділення Ізмаїльського ВП, КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ «АЛЬФА-БАНК».

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках зазначеного кримінального провадження вбачається наявність потреби отримання документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків № НОМЕР_2 (дата відкриття 27.11.2015 р.) та № НОМЕР_3 (дата відкриття 27.11.2015 р.), які згідно відомостей ДПС в Одеській області відкрито КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» (код ЄДРПОУ 32543683) в АТ «АЛЬФА-БАНК», за період з 01.01.2017 р. по 30.03.2020 р., та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні Філія – Одеське обласне управління АТ «АЛЬФА-БАНК», їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» (код ЄДРПОУ 32543683) (призначення почеркознавчої експертизи), економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Окрім цього,тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ «АЛЬФА-БАНК», отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті на КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» (код ЄДРПОУ 32543683), не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Дана інформація може бути використана як доказ і має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в клопотанні зазначав про необхідність розгляду клопотання без виклику службових осіб АТ «АЛЬФА-БАНК». У зв`язку із чим, представник АТ «АЛЬФА-БАНК» в судове засідання не викликався.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено слідчим в клопотанні, у провадженні СВ Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020160150000212 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 р. за ознаками злочинів, передбаченого ч.1 ст. 366 та ч.3 ст. 191 КК України.

Так, до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшло колективне звернення депутатів фракції політичної партії «Опозиційний блок» в Ізмаїльській районній раді, щодо внесення невстановленими особами Ізмаїльської районної ради недостовірних відомостей в протоколі поіменного голосування по питанню №4 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» за основу і в цілому на сесії Ізмаїльської районної ради №38, яка відбувалася 23.01.2020 року, однак депутат Ізмаїльської районної ради ОСОБА_1 голосував «проти, проте в протоколі зазначено «За», депутат ОСОБА_2 взагалі не голосувала, проте в протоколі також зазначено «За».

За вказаним фактом 06.02.2020 року розпочато кримінальне провадження № 12020160150000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, 26.03.2020 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява від депутатів Ізмаїльської районної ради про те, що посадові особи КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» в особі директора привласнили кошти отримані на оздоровлення дітей та за вказаним фактом 26.03.2020 року розпочато кримінальне провадження № 12020160150000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому, 27.03.2020 Ізмаїльською місцевою прокуратурою була винесена постанова про об`єднання матеріалів в одне кримінальне провадження під єдиним реєстраційним номером № НОМЕР_1 .

Разом з тим, в клопотанні відсутні будь які посилання щодо встановлених в ході досудового розслідування обставин того, щопосадові особи КП «Оздоровча база відпочинку «Глобус» в особі директора привласнили кошти отримані на оздоровлення дітей, тоді як вказані обставини привласнення коштів могли і мають бути встановлені шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, допиту свідків, але органом досудового розслідування цього виконано не було.

Так, в клопотанні не зазначається встановлений в ході досудового розслідування спосіб, період, обставини нібито вчиненого привласнення коштів отриманих на оздоровлення дітей.

В зв`язку з чим, стороною кримінального провадження, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, оскільки в клопотанні відсутні посилання на обставини, які будуть доводитися органом досудового розслідування.

Враховуючи викладене необхідно відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О.Бурнусус