YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Хмельницька область

/

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Ухвала суду № 88561864, 01.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Дата ухвалення

01.04.2020

Номер справи

686/8142/20

Номер документу

88561864

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Справа № 686/8142/20

Провадження № 1-кс/686/4389/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієва С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області Кравчука І.В., погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №12020240000000120,

ВСТАНОВИВ:

31.03.2020 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції Кравчук І.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Роговським Р.І., про накладення арешту на виявлені та вилучені у ході проведених 30.03.2020 року обшуків речі та документи, а саме:

1) під час обшуку ігрового залу, який знаходиться на 1-у поверсі будинку АДРЕСА_7:

- 2 ігрових автомати під назвою Європа Плюс;

- ігровий автомати під назвою Cnome;

- ігровий автомат під назвою Girls on Fire;

- ігровий автомат під назвою Funky Monkey;

- ігровий автомат під назвою Agent KSI;

- ігровий автомат під назвою Fruit Сoctail;

- ігровий автомат під назвою Keks;

- 2 ігрових автомати під назвою Mega Gack;

- ігровий автомат під назвою Desert Cold,

які поміщено на зберігання до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області;

- 36 предметів ззовні схожі на набої ( поміщені до сейф пакету № 7093879);

- чорний поліетиленовий пакет зі слідами світіння яскраво-жовтого кольору (поміщений до сейф пакету № 7093877);

- ксерокопії документів на ігровий зал на 11 аркушах (поміщені до сейф пакету № 7093878);

- предмет ззовні схожий на корпус гранат РГД5 (поміщений до сейф пакету № АБ019756);

- підривник до гранати УЗГМ (поміщений до сейф пакету № АБ019755);

- мобільний телефон марки Нокіа ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою Київстар № НОМЕР_3 (поміщений до сейф пакету № 7093876);

- мобільний телефон марки Айфон 5 (поміщений до сейф пакету № 7093874);

- 2 поліетиленових пакети в яких знаходилися предмети ззовні схожі на набої, предмет ззовні схожий на гранату та предмет ззовні схожий на підривник (поміщені до сейф пакету № 7240899);

- поліетиленовий пакет чорного кольору зі слідами світіння яскраво-жовтого кольору (поміщений до сейф пакету № 7236536);

- мобільний телефон марки Редмі Ксіомі (поміщений до сейф пакету № 7240897);

- грошові кошти, а саме 80 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 1 гривня УН4769459, СЗ0908114, УЕ3138234, 2 купюри номіналом по 2 гривні СЗ5364088, СЄ381676, 2 купюри номіналом по 5 гривень УБ9182460, СИ9027293 (поміщено до сейф пакету № 7236537);

- мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_4 із сім карткою Київстар, мобільний телефон марки Номі ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із сім карткою з маркуванням НОМЕР_7 , мобільний телефон марки айфон 6 ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон Ксіомі ІМЕІ НОМЕР_9 з сім картками № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (поміщені до сейф пакету № 7240900).

2) під час обшуку квартири АДРЕСА_1 :

- сім картку Київстар (поміщена до сейф пакету № 7167700).

3) під час обшуку квартири АДРЕСА_2

- пристрій для куріння зі скла з двох частин з нашаруваннями, пристрій для подрібнення (поміщенні до сейф пакету № 7089579)

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_13 , банківська картка «ЮніКредіт» № НОМЕР_14 , 2 тримачі до сім карт, 3 сім картки, патент Федеральної міграційної служби Росії 77 № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_1 , мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_15 , мобільний телефон Нокіа 3310 ІМЕІ НОМЕР_16 до сейф пакету № 7088791, заява договір на рахунок «ощадбанку» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_2 (поміщені до сейф пакету № 7088792).

4) під час обшуку будинку АДРЕСА_3 а саме: мобільний телефон марки «Моторола Х4» ІМЕІ НОМЕР_18 в чохлі із сім карткою НОМЕР_19 до сейф пакету № INZ1075509;

5) під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_20 :

- зошит в клітинку на 36 аркушів, зошит в клітинку на 41 аркуш з рукописним текстом (поміщені до сейф пакету №EXP0260779).

6) під час обшуку квартири АДРЕСА_4 :

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_21 із сім карткою НОМЕР_22 (поміщений до сейф пакету № 7089591).

7) під час освідування ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- латексні рукавиці в яких проводилося освідування (поміщені до сейф пакету № 7093875);

- первинне упакування від латексних рукавиць (поміщені до сейф пакету № 7057722);

- первинне упакування від марлевого тампону (поміщені до сейф пакету № 7057711);

- змив з лівої руки (поміщено до сейф пакету № 7057710);

- змив з правої руки (поміщено до сейф пакету № 7057721).

8) під час освідування ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- латексні рукавиці в яких проводилося освідування (поміщені до сейф пакету № 7093869);

- первинне упакування від латексних рукавиць (поміщені до сейф пакету № 7093873);

- первинне упакування від марлевого тампону (поміщені до сейф пакету № 7093870);

- змив з лівої руки (поміщено до сейф пакету № 7093871)

- змив з правої руки (поміщено до сейф пакету № 7093872);

9) під час освідування ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- латексні рукавиці в яких проводилося освідування (поміщено до паперового конверту);

- первинне упакування від латексних рукавиць (поміщені до сейф пакету № 7093888);

- первинне упакування від марлевого тампону (поміщено до паперового конверту);

- змив з лівої руки (поміщено до сейф пакету № 7093868);

- змив з правої руки (поміщено до сейф пакету № 7093889);

з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом заборони користування та розпорядження останнім.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи встановлено, що ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування за № 12020240000000120 від 20 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванні час та день лютого місяця 2020 року ОСОБА_6 познайомився із мешканцем Городоцького району, Хмельницької області ОСОБА_7 , які уклали усну домовленість щодо реалізації бувших у використанні автомобільних шин, які у подальшому ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 під реалізацію.

19 березня 2020 року близько 15:00 години ОСОБА_6 разом із дружиною ОСОБА_8 та іншими найманими працівниками знаходився в цеху, який розташований на території речового ринку АДРЕСА_8 і саме в цей час до приміщення цеху зайшов ОСОБА_9 , разом із двома синами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими чоловіками, після чого створили конфліктну ситуацію вимагаючи у ОСОБА_6 грошові кошти, при цьому застосувавши до ОСОБА_6 та ОСОБА_8 фізичну силу. У подальшому 19 березня 2020 року близько 19:00 години до ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_9 та домовився зустрітися на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в м. Хмельницький по проспекту Миру. Надалі ОСОБА_6 приїхав до умовленого місця зустрічі, де мав розмову із ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , під час якої до ОСОБА_6 було висловлено в усній формі вимогу надати грошові кошти в сумі 540000 гривень за нереалізовані автомобільні шини. ОСОБА_6 в свою чергу запропонував повернути автомобільні шини ОСОБА_7 , проте його пропозиція не розглядалася учасниками розмови, а було поставлено вимогу надати грошові кошти, при цьому висловлено погрози про можливість застосування фізичної розправи у разі відмови надати грошові кошти.

Надалі 21 березня 2020 року близько 10:30 години ОСОБА_6 зустрівся поряд із вище зазначеним цехом із ОСОБА_3 , який повідомив, щоб ОСОБА_6 зв`язувався із його батьком ОСОБА_9 та вирішував ситуацію що склалася на рахунок автомобільних шин та грошових коштів. У подальшому ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_9 в мікрорайонні «Озерна» м. Хмельницький, де останній висловив до ОСОБА_6 в усній формі вимогу надати грошові кошти в сумі 540000 гривень, під видуманим приводом ніби то не реалізації автомобільних шин наданих ОСОБА_7 , при цьому висловив до ОСОБА_6 погрози спричинення тілесних ушкоджень, які ОСОБА_6 сприйняв реально як погрозу вбивства, про що свідчила серйозність розмови ОСОБА_9 , його жестикуляція та характер мовлення останнього.

У подальшому 24 березня 2020 року ОСОБА_6 мав розмову із ОСОБА_9 під час якої останній наголосив про необхідність розрахуватися та ще раз повторно, висловив в усній формі вимогу передати грошові кошти в сумі 540000 гривень, при цьому зазначив що у разі відмови ОСОБА_6 надати грошові кошти у добровільному порядку він буде знайдений та зрештою віддасть повну суму грошей, при цьому також пригрозив застосувати фізичну силу до ОСОБА_6 та до його близьких родичів. Погрози фізичною розправою ОСОБА_6 сприйняв реально як погрозу вбивства, про що свідчила серйозність розмови ОСОБА_9 , характер мовлення останнього та сам текст розмови.

Також, 27 березня 2020 року близько 16:00 години ОСОБА_6 мав розмову із ОСОБА_4 , який наголосив про необхідність розрахуватися та ще раз повторно, висловив в усній формі вимогу передати грошові кошти в сумі 540000 гривень. Після того, 27 березня 2020 року близько 18:20 години ОСОБА_6 мав розмову із ОСОБА_4 , який повторно в усній формі поставив вимогу передати грошові кошти в сумі 540000 гривень, при цьому зазначив що у разі відмови ОСОБА_6 надати грошові кошти у добровільному порядку буде застосовувати фізичну силу до ОСОБА_6 та до його близьких родичів. Погрози фізичною розправою ОСОБА_6 сприйняв реально, як погрозу вбивства, про що свідчила серйозність розмови ОСОБА_9 , характер мовлення останнього та сам текст розмови.

У подальшому 30 березня 2020 року ОСОБА_9 , разом із двома синами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 близько 17:00 години, перебуваючи у м. Хмельницькому по вул. Зарічанській 14 а, неправомірно отримали частину грошових коштів від ОСОБА_6

30.03.2020 року в рамках даного кримінального провадження був проведений обшук ігрового залу, який знаходиться на 1-у поверсі будинку АДРЕСА_7 в ході якого було вилучено:

- 2 ігрових автомати під назвою Європа Плюс;

- ігровий автомати під назвою Cnome;

- ігрових автомати під назвою Girls on Fire;

- ігровий автомат під назвою Funky Monkey;

- ігровий автомат під назвою Agent KSI;

- ігровий автомат під назвою Fruit Сoctail;

- ігровий автомат під назвою Keks;

- 2 ігрових автомати під назвою Mega Gack;

- ігровий автомат під назвою Desert Cold;

вказані ігрові автомати поміщено на зберігання до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області.

- 36 предметів ззовні схожі на набої які вилучені до сейф пакету № 7093879;

- чорний поліетиленовий пакет зі слідами світіння яскраво-жовтого кольору, який вилучено до сейф пакету № 7093877;

- ксерокопії документів на ігровий зал на 11 аркушах, вилучені до сейф пакету № 7093878;

- предмет ззовні схожий на корпус гранат РГД5, який поміщено до сейф пакету № АБ019756; - підривник до гранати УЗГМ поміщено до сейф пакету № АБ019755;

- мобільний телефон марки Нокіа ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою Київстар № НОМЕР_3 , вилучено до сейф пакету № 7093876;

- мобільний телефон марки Айфон 5, вилучено до сейф пакету № 7093874;

- 2 поліетиленових пакети в яких знаходилися предмети ззовні схожі на набої, предмет ззовні схожий на гранату та предмет ззовні схожий на підривник вилучений до сейф пакету № 7240899;

- поліетиленовий пакет чорного кольору зі слідами світіння яскраво-жовтого кольору вилучено до сейф пакету № 7236536;

- мобільний телефон марки Редмі Ксіомі вилучено до сейф пакету № 7240897;

- грошові кошти, а саме 80 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 1 гривня УН4769459, СЗ0908114, УЕ3138234, 2 купюри номіналом по 2 гривні СЗ5364088, СЄ381676, 2 купюри номіналом по 5 гривень УБ9182460, СИ9027293, які вилучено до сейф пакету № 7236537;

- мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_4 із сім карткою Київстар, мобільний телефон марки Номі ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із сім карткою з маркуванням НОМЕР_7 , мобільний телефон марки айфон 6 ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон Ксіомі ІМЕІ НОМЕР_9 з сім картками № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які вилучені до сейф пакету № 7240900.

Також, 30.03.2020 року, в рамках даного кримінального провадження, був проведений обшук квартири АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено:

- сім картку київстар (поміщена до сейф пакету № 7167700).

Також, 30.03.2020 року, в рамках даного кримінального провадження, був проведений обшук у квартирі АДРЕСА_2 під час якого було вилучено:

- пристрій для куріння зі скла з двох частинз нашаруваннями, пристрій для подрібнення (поміщені до сейф пакету № 7089579);

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_13 , банківська картка «ЮніКредіт» № НОМЕР_14 , 2 тримачі до сім карт, 3 сім картки, патент Федеральної міграційної служби Росії 77 № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_1 , мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_15 , мобільний телефон Нокіа 3310 ІМЕІ НОМЕР_16 (поміщено до сейф пакету № 7088791);

- заява договір на рахунок «ощадбанку» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_2 , (поміщено до сейф пакету № 7088792).

Також, 30.03.2020 року, в рамках даного кримінального провадження, був проведений обшук у будинку АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено:

- мобільний телефон марки «Моторола Х4» ІМЕІ НОМЕР_18 в чохлі із сім карткою НОМЕР_19 (поміщено до сейф пакету № INZ1075509).

Також, 30.03.2020 року, в рамках даного кримінального провадження, був проведений обшук автомобіля марки «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_20 , в ході якого було вилучено:

- зошит в клітинку на 36 аркушів, зошит в клітинку на 41 аркуш з рукописним текстом (поміщено до сейф пакету №EXP0260779).

Також, 30.03.2020 року, в рамках даного кримінального провадження, був проведений обшук квартири АДРЕСА_4 , в ході якого було вилучено:

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_21 із сім карткою НОМЕР_22 (поміщено до сейф пакету № 7089591).

Окрім того, 30.03.2020 року було проведено освідування затриманого ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого вилучено:

- латексні рукавиці в яких проводилося освідування до сейф пакету № 7093875;

- первинне упакування від латексних рукавиць до сейф пакету № 7057722;

- первинне упакування від марлевого тампону до сейф пакету № 7057711;

- змив з лівої руки поміщено до сейф пакету № 7057710;

- змив з правої рук до сейф пакету № 7057721.

Окрім того, 30.03.2020 року було проведено освідування затриманого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого вилучено:

- латексні рукавиці в яких проводилося освідування до сейф пакету № 7093869;

- первинне упакування від латексних рукавиць до сейф пакету № 7093873;

- первинне упакування від марлевого тампону до сейф пакету № 7093870;

- змив з лівої руки поміщено до сейф пакету № 7093871;

- змив з правої рук до сейф пакету № 7093872.

Окрім того, 30.303.2020 року було проведено освідування ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого вилучено:

- латексні рукавиці в яких проводилося освідування до паперового конверту;

- первинне упакування від латексних рукавиць до сейф пакету № 7093888;

- первинне упакування від марлевого тампону до паперового конверту;

- змив з лівої руки поміщено до сейф пакету № 7093868;

- змив з правої рук до сейф пакету № 7093889.

Постановою старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області Кравчука І.В. від 31.03.2020 всі вищевказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені під час проведених 30.03.2020 року обшуків у приміщенні ігрового залу, що розташований на 1-му поверсі будинку АДРЕСА_7 , у квартирі АДРЕСА_1 , квартирі АДРЕСА_2 , будинку АДРЕСА_3 квартири №38 буд.№36 по вул.. Залізняка у м. Хмельницькому та автомобілі марки «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_20 предметі і речі відповідають критеріям речових доказів, оскільки які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів суд вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Стосовно накладення арешту на вилучені речі під проведення 30.03.2020 року освідування ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме: латексні рукавиці, в яких проводилися такі освідування, первинне упакування від латексних рукавиць, первинне упакування від марлевого тампону, змиви з правої і лівої рук не є тимчасово вилученим майном у зв`язку з чим підстави для накладення арешту на такі речі відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст..98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції Кравчука Іллі Володимировича - задовольнити частково.

Накласти арешт із тимчасовою забороною права відчуження, розпорядження та користування на речі і документи, які були вилучені 30.03.2020 року під час проведення обшуку:

у приміщенні ігрового залу, який знаходиться на 1-у поверсі будинку АДРЕСА_7 а саме: