Ухвала суду № 88561707, 30.03.2020, Волочиський районний суд Хмельницької області

Справа № 671/493/20

Провадження № 1-кс/671/109/2020

У Х В А Л А

30 березня 2020 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області Бабій О.М., при секретарі Кошонько Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури Гричанюком В.А. клопотання старшого слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Дишльовського П.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12020240110000065 від 12 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Дишльовський П.В. звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): Альбанській Еллі Анатоліївній, Поліщуку Назару Олександровичу, Дрозду Олександру Володимировичу, Мельнику Олександру Юрійовичу, Пачковському Андрію Володимировичу, Рентюку Павлу Володимировичу, Губаю Денису Вікторовичу, Гаджієвій Тетяні Вікторівній, Окопному Сергію Миколайовичу, Овчаруку Олегу Ігоровичу, Синявському Вадиму Анатолійовичу, розкрити банківську таємницю, якою володіє АТ «Ощадбанк» та зобов`язати вказану банківську установу центральний офіс: 01021, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 - г, тел. (0800) 210800, код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, надати інформацію в друкованому вигляді про переказ коштів в сумі 78600 гривень в період часу з 15 лютого 2020 року по 19 лютого 2020 року з рахунку АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , а саме, на який рахунок та якого банку були перераховані вказані гроші, кому належить даний рахунок з наданням копій підтверджуючих документів, місце зняття або спроб зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, години, час та фотографію особи, яка знімала намагалась знімати кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_1 , 1939 року народження, про те, що його внук ОСОБА_2 , в період часу з 15.02.2020 року по 19.02.2020 року з його депозитного рахунку "Ощадбанк" таємно перерахував гроші в сумі 78600 гривень;

- 12.03.2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України;

- в ході досудового розслідування, було встановлено, що в ОСОБА_2 , є депозитний рахунок в АТ «Ощадбанк», на рахунку якого були грошові кошти в сумі 80827 гривень. По закінченню терміну дії депозиту, згідно договору № 30446122 від 15.02.2017 року, вказані кошти були автоматично перераховані на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 . В подальшому вищевказані гроші в сумі 78600 гривень, в період часу з 15.02.2020 року по 19.02.2020 року, були перераховані через UKR KYIV MOBILE BANKING на інший банківський рахунок;

- в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ «Ощадбанк» та зобов`язанні вказаної банківської установи центральний офіс: Україна, м. Київ вул. Госпітальна, 12 гу наданні інформації про переказ коштів в сумі 78600 гривень в період часу з 15 по 19 лютого 2020 року з рахунку АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , а саме, на який рахунок, якого банку були перераховані вказані гроші, кому належить даний рахунок, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, години, час та фотографію особи, яка знімала кошти.

До судового засідання старший слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Дишльовський П.В., подав суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Дишльовському Павлу Васильовичу та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): Альбанській Еллі Анатоліївній, Поліщуку Назару Олександровичу, Дрозду Олександру Володимировичу, Мельнику Олександру Юрійовичу, Пачковському Андрію Володимировичу, Рентюку Павлу Володимировичу, Губаю Денису Вікторовичу, Гаджієвій Тетяні Вікторівній, Окопному Сергію Миколайовичу, Овчаруку Олегу Ігоровичу, Синявському Вадиму Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ «Ощадбанк» та зобов`язати вказану банківську установу центральний офіс: 01021, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 - г, тел. (0800) 210800, код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, надати інформацію в друкованому вигляді про переказ коштів в сумі 78600 гривень в період часу з 15 лютого 2020 року по 19 лютого 2020 року з рахунку АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , а саме: на який рахунок та якого банку були перераховані вказані гроші, кому належить даний рахунок з наданням копій підтверджуючих документів, місце зняття або спроб зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, години, час та фотографію особи, яка знімала намагалась знімати кошти.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Бабій