Ухвала суду № 88559861, 31.03.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2625/20

Провадження № 1-кс/461/1925/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Романюк В.Ф., при секретарі Цюпака В.І. розглянувши клопотання адвоката Лисовича Івана Ігоровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 1202014050000423 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Адвокат Лисович І.І. звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії «Волинське головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 303440, м. Луцьк, пр. Відродження, 1), а саме: виписки руху коштів ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол» (ЄДРПОУ 40498960) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 за період 16.10.2018 по 19.03.2020.

В обгрунтування поданого клопотання покликається на те, що в провадженні СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 1202014050000423 від 23.01.2020 за ст. 190 ч. 2 КК України.

ТзОВ «Нова Книга» залучено до участі у даному кримінальному провадженні в якості потерпілого.

Так, 09.09.2018 директором ТзОВ «Нова Книга» ОСОБА_1 був підписаний договір № 09/09-18 із ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол», в особі директора ОСОБА_2 (юридична адреса даного підприємства м. Луцьк, вул. Ковельська, 13, офіс 30). Предметом даного договору було поставка на адресу ТзОВ «Нова Книга» паперу в асортименті. На виконання умов договору ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол» було виставлено рахунок-фактуру № 1 від 12.10.2018, а ТзОВ «Нова Книга» здійснило оплату в розмірі 437 000 грн. В подальшому, товар поставлений не був, а продавець здійснив часткове повернення коштів в розмірі 285 000 грн. Однак, кошти в розмірі 152 000 грн. станом на сьогоднішній день не повернуті, товар згідно договору не поставлений, службові особи ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол» відмовляються повертати дані кошти, мотивуючи це тим, що коштів на рахунку даного підприємства не має і стягнути такі в примусовому порядку не можливо, тобто фактично службові особи ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол» розпорядились коштами ТзОВ «Нова Книга» на свій розсуд, не за їх цільовим призначенням та всупереч умовами зазначеного договору.

Кошти в розмірі 437 000 грн. були перераховані ТзОВ «Нова Книга» згідно умов зазначеного вище договору на розрахунковий рахунок ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол» (ЄДРПОУ 40498960) № НОМЕР_1 у філії «Волинське головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 303440, а тому у даній філії банку знаходяться відомості про рух коштів ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол» та дані про їх подальше скерування. У інший спосіб отримати рух коштів за рахунком ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол», ніж отримання тимчасового доступу, не має.

Таким чином, враховуючи наведене просить клопотання задоволити.

Адвокат Лисович І.І. у судове засідання не з`явився. Подав клопотання про розгляд справи у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує та просить таке задоволити. Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 1202014050000423 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.190 КК України.

В межах даного кримінального провадження, ТзОВ «Нова Книга» залучено в якості потерпілого.

Як вбачається зі змісту клопотання, 09.09.2018 директором ТзОВ «Нова Книга» ОСОБА_1 був підписаний договір № 09/09-18 із ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол», в особі директора ОСОБА_2 (юридична адреса даного підприємства м. Луцьк, вул. Ковельська, 13, офіс 30). Предметом даного договору було поставка на адресу ТзОВ «Нова Книга» паперу в асортименті. На виконання умов договору ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол» було виставлено рахунок-фактуру № 1 від 12.10.2018, а ТзОВ «Нова Книга» здійснило оплату в розмірі 437 000 грн. В подальшому, товар поставлений не був, а продавець здійснив часткове повернення коштів в розмірі 285 000 грн. Однак, кошти в розмірі 152 000 грн. станом на сьогоднішній день не повернуті, товар згідно договору не поставлений, службові особи ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол» відмовляються повертати дані кошти, мотивуючи це тим, що коштів на рахунку даного підприємства не має і стягнути такі в примусовому порядку не можливо, тобто фактично службові особи ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол» розпорядились коштами ТзОВ «Нова Книга» на свій розсуд, не за їх цільовим призначенням та всупереч умовами зазначеного договору.

Кошти в розмірі 437 000 грн. були перераховані ТзОВ «Нова Книга» згідно умов зазначеного вище договору на розрахунковий рахунок ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол» (ЄДРПОУ 40498960) № НОМЕР_1 у філії «Волинське головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 303440, а тому у даній філії банку знаходяться відомості про рух коштів ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол» та дані про їх подальше скерування. У інший спосіб отримати рух коштів за рахунком ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол», ніж отримання тимчасового доступу, не має

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими адвокат обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Адвокат Лисович І.І. довів, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів. Зазначена інформація самостійно або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги можливість використання як доказу інформації, що міститься в даних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином адвокат Лисович І.І. довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні філії «Волинське головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 303440, м. Луцьк, пр. Відродження, 1);

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Адвокат Лисович І.І. довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Завдання, для виконання якого адвокат звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається адвокат, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтовне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання адвоката Лисовича Івана Ігоровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 1202014050000423 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задоволити.

Надати адвокату Лисовичу Івану Ігоровичу (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1642 від 10.03.2010) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії «Волинське головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 303440, м. Луцьк, пр. Відродження, 1), а саме: виписки руху коштів ТзОВ «Спільне польсько-українське підприємство «Біоукрпол» (ЄДРПОУ 40498960) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 за період 16.10.2018 по 19.03.2020.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Романюк В.Ф.