Ухвала суду № 88559828, 31.03.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8282/19

Провадження № 1-кс/461/2015/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.03.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Дуба Б.Р. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 25.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140000000744 від 03 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Дуб Б.Р. за погодженням прокурора прокуратури Львівської області Савчишина А.І. звернувся в суд з клопотанням про звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) дозволу старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Дубу Б.Р., щодо тимчасового доступу до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570 м.Дніпро, Набережна перемоги, 30), а саме:

- копій документів на підставі ТОВ «ВТО» «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 39988450), відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 31.07.2019 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування, з можливістю проведення виїмки в приміщенні філії ЗГРУ АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13-а.

Клопотання вмотивоване тим, що з метою заволодіння коштами ДП «Калуська ТЕЦ-Нова», громадянин України ОСОБА_1 , вступивши в злочинну змову з керівниками державних підприємств, організували незаконний механізм реалізації вугільної продукції з ПАТ «Шахта «Надія» через ТОВ «ВТО» «Український національний продукт» та ПАТ «Львівська вугільна компанія» на ДП «Калуська ТЕЦ-Нова».

Зокрема з`ясовано, що керівники ПАТ «Шахта Надія» та ДП «Калуська ТЕЦ-Нова» уклали завідомо збиткові договори купівлі-продажу вугілля з ТОВ «ВТО» «Український національний продукт», фактичним власником якого є ОСОБА_1 .

В подальшому, придбане на ПАТ «Шахта «Надія» вугілля відправлялось на підконтрольне ОСОБА_1 ПАТ «Львівська вугільна компанія», де з метою збільшення об`ємів змішувалось з шлакоконцентратом та гірничою породою, після чого реалізовувалось на ДП «Калуська ТЕЦ-Нова».

Встановлено, що ПАТ «Шахта «Надія» в період з 01.01.2019 по 31.07.2019 реалізувало TOB «ВТО» «Український національний продукт» 40 596,71 тон вугілля за ціною 1950 грн. за тону на загальну суму 79 163 584,5 грн. В подальшому вугілля було відправлено на ПАТ «Львівська вугільна компанія» для збагачення.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «ВТО» «Український національний продукт» сформовано податковий кредит за нібито придбану вугільну продукцію в період з 01.01.2019 по 31.07.2019 у кількості 107 585,97 тон за ціною в середньому 2550 гривень за тону на загальну вартість 280 049 358,76 грн. від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Оптенерго» (ЄДРПОУ 42389846), ТОВ «ВКФ Енергоальянс» (ЄДРПОУ 42551910), ТОВ «Червоноградський РМЗ» (ЄДРПОУ 42664586), ТОВ «Стандарт Енерго Трейд» (ЄДРПОУ 41774773), яке в подальшому також нібито відправлено на ПАТ «Львівська вугільна компанія» для змішування та збагачення вугілля, придбаного ТОВ «ВТО» «Український національний продукт» в ПАТ «Шахта «Надія».

Однак, аналізом обсягів навантаження вантажів по станції «Соснівка» ПАТ «Львівська залізниця» встановлено, що в період з 01.01.2019 по 31.07.2019 перевезення вугілля від ТОВ «Оптенерго», ТОВ «ВКФ Енергоальянс», ТОВ «Червоноградський РМЗ», ТОВ «Стандарт Енерго Трейд» для ТОВ «ВТО» «Український національний продукт» та для ПАТ «Львівська вугільна компанія» не здійснювалось.

А тому, вказані обставини можуть свідчити про те, що на ПАТ «Львівська вугільна компанія» придбане вугілля в ПАТ «Шахта «Надія» змішано з шлакоконцетратом та гірничою породою з метою збільшення обсягів вугілля.

В ході проведення досудового розслідування, є всі підстави вважати, що заволодіння грошовими коштами могло відбуватися завуальовано, через проведення господарських операцій купівлі-продажу вугілля між ТОВ «Стандарт Енерго Трейд» (ЄДРПОУ 41774773), ТОВ «Оптенерго» (ЄДРПОУ 42389846), ТОВ «ВТО» «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 39988450) та ТОВ «ВКФ Енергоальянс» (ЄДРПОУ 42551910).

Крім цього встановлено, що для проведення оплати за здійсненні господарські операції, ТОВ «ВТО» «Український національний продукт» відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570).

Отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речіі документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Дуба Б.Р. – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Дубу Б.Р., щодо тимчасового доступу до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570 м. Дніпро, Набережна перемоги, 30), а саме:

- копій документів на підставі ТОВ «ВТО» «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 39988450), відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 31.07.2019 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування, з можливістю проведення виїмки в приміщенні філії ЗГРУ АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13-а.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.М. Мисько