Ухвала суду № 88558986, 26.03.2020, Вільнянський районний суд Запорізької області

Справа № 314/4725/19

Провадження № 1-кс/314/674/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2020 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019081350000181 від «04» жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про проведення обшуку,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про проведення обшуку, обґрунтоване тим, що 04.10.2019 Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області в ході проведення моніторингу сайту державних закупівель «Прозорро» виявлено публікацію про те, що 23.10.2018 між Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ «АКВІЛОН 99» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №11 (види робіт: код за ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи на поточний ремонт) з реконструкції системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Нововасилівського СБНТД за адресою: вул. Центральна, 19а, с. Нововасилівка Вільнянського району Запорізької області. Сума договору за його умовою складає 2348, 808 гривень. Термін здійснення робіт за договором визначено груднем 2018 року, а додатковою угодою №1 від 28.12.2018 договір в частині визначення строків проведення робіт кориговане на 31.03.2019.

04.10.2019 на об`єкті ніби-то завершеної реконструкції системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Нововасилівського СБНТД за адресою: вул. Центральна, 19а, с. Нововасилівка Вільнянського району Запорізької області проведено огляд. Безпосереднім об`єктом огляду стало приміщення безпосередньо котельної, приміщення для зберігання твердого палива та тепломережі. Оглядом зафіксовано, що приміщення не є капітальними спорудами, являють собою будівлі, стіни та дах яких викладені металевим профнастилом. В приміщенні котельної виявлено 2 твердопаливні котли в конструкції з додатковими елементами (труби, димні виходи тощо), котлован, елекрощиток, підсобне приміщення, додаткові елементи та агрегати. Встановити фактичний стан завершення підрядних робіт (у тому числі експертним шляхом) на даній стадії досудового розслідування не виявляється можливим, проте за офіційною інформацією уся сума за договором підрядній організації перерахована (у тому числі передплата), договірна ціна є значною та не відповідає візуально встановленими обставинам проведених підрядних робіт, що дає підстави вважати про можливий факт розтрати або присвоєння бюджетних коштів з боку посадовців Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області або іншими особами.

Зокрема встановлено, що засновником ТОВ «АКВІЛОН 99» є ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), а керівником, головним бухгалтером та підписантом вказаної юридичної особи - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП НОМЕР_2 ).

У рамках проведення досудового розслідування в Павлівській сільській раді Вільнянського району Запорізької області на підставі відповідної ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області було вилучено Договір підряду №11 від 23.10.2018, укладений між Павлівською сільськоюрадою Вільнянськогорайону Запорізькоїобласті вособі голови ОСОБА_6 таТОВ «АКВІЛОН99»в особідиректора ОСОБА_7 ,додатки донього (додатковіугоди,графіки виконанняробіт),Акти приймання виконаних будівельних робіт за фактом отримання попередньої оплати у розмірі до 30% від договірної ціни та за фактом кінцевого завершення виконання підрядних робіт (березень 2019 року) до вищевказаного Договору підряду №11 від 23.10.2018, платіжних доручень на здійснені розрахунки з підрядником, які посвідчують розрахунок Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області (аванс у розмірі 30%, кінцевий розрахунок на решту 70% від загальної суми). Зокрема, були вилучені належним чином завірені копії інших документів, пов`язані з укладенням відповідного договору підряду, фактичним виконанням робіт, введення об`єкту в експлуатацію тощо. Вказані документи, зокрема, необхідні для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної, судово-почеркознавчої експертизи.

З метою виявлення та вилучення, зокрема, первинної бухгалтерської документації (яка необхідна для проведення об`єктивного комплексного судово-економічного та будівельно-технічного дослідження) була реалізована ухвала Вільнянського районного суду Запорізької області на тимчасовий доступ до бухгалтерської та іншої документації ТОВ «АКВІЛОН 99». Оскільки за вказаним товариством з обмеженої відповідальністю рахується дві адреси, а саме: вул. Істоміна, 6, м. Запоріжжя (юридична адреса реєстрації відповідно до відомостей ЄДРПОУ) та вул. Шушенська, 21, м. Запоріжжя (адреса, зазначена у договорі підряду та решті офіційних документів), то з метою реалізації ухвали суду про тимчасовий доступ було здійснено виїзди за вказаними адресами. Відповідними виїздами встановлено, що офісу ТОВ «АКВІЛОН 99» по вулицях Істоміна, 6 та Шушенській, 21 у м. Запоріжжі немає. Представники розташованих за вказаними адресами підприємств (та організацій) пояснили, що про ТОВ «АКВІЛОН 99» їм нічого не відомо.

На підставі цього 07.02.2020 за місцем реєстрації директора ТОВ «АКВІЛОН 99» ОСОБА_7 (вул. Професора Толока, 14а/65 у м. Запоріжжя) було проведено обшук, зокрема, з метою виявлення і вилучення вищевказаних документів, а також документів з можливими вільними зразками підписів і почерку останнього. В результаті проведеної слідчої дії вищезазначених документів виявлено не було.

Допитана, при цьому, в якості свідка матір ОСОБА_7 - ОСОБА_9 пояснила, що з жовтня 2019 року її син з нею не мешкає. Директором ніякої фірми він ніколи не був, оскільки протягом останніх років зловживав спиртними напоями, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Де син знаходиться наразі - їй не відомо. Яке відношення останній має до ТОВ «АКВІЛОН 99» - їй не відомо.

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування є підстави вважати, що підписи у відповідних договорах підряду, формах КБ-2В та решті бухгалтерських документах ставив не ОСОБА_7 , а інша особа, зокрема, засновник товариства - ОСОБА_8 .

Зокрема, за місцем реєстрації ОСОБА_8 , а саме по АДРЕСА_1 проведено обшук з метою виявлення та вилучення оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018, укладеному між ТОВ «АКВІЛОН 99» та Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_6 , які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування в ході виконання підрядних робіт по договору №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо придбання будівельних матеріалів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових ордерів тощо), використаних для виконання робіт по вищевказаному договору підряду №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим виконанням робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018. За результатами проведеної слідчої дії вищевказаних документів виявлено не було. Зі слів батьків ОСОБА_8 , які там мешкали, їх син разом з ними не проживає, документації, пов`язаної з господарською діяльністю в них вдома не зберігає. Інших документів з вільними зразками підписів і почерку ОСОБА_8 під час проведення обшуку також виявлено не було.

При неодноразових телефонних розмовах з ОСОБА_8 у телефонному режимі останній повідомив, що у категоричній формі відмовляється співпрацювати з правоохоронними органами, з`являтися до відділення поліції не бажає, надавати будь-які документи з приводу тендеру у с. Нововасилівське Вільнянського району Запорізької області не збирається.

При цьому в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема з відомостей ІНП «Армор», було встановлено, що у Дніпровському відділі поліції ГУНП в Запорізькій області на стадії досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №12020080050000016 від 02.01.2020 за ст. 185 КК України (крадіжка особистого майна ОСОБА_8 , за зверненням останнього). При проведенні тимчасового доступу до матеріалів вищевказаного кримінального провадження, зокрема з процесуальних документів (протоколу допиту в якості потерпілого) було встановлено, що фактично ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом зі своєю сім`єю мешкає по АДРЕСА_2 протягом тривалого часу.

Зокрема, встановлений та допитаний в якості свідка керівник ГО "Антикорупційне об`єднання громадян" пояснив, що метою діяльності громадської організації є сприяння протидії корупції в державних закупівлях та інших сферах публічних фінансів, сприяння протидії відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом, на громадських засадах, очищення влади від корупції, сприяння моніторингу декларацій про майно і конфлікт інтересів, оцінку корупційних ризиків, і загальний розвиток антикорупційної політики в Україні, проведення громадського моніторингу впровадження антикорупційної реформи на регіональному рівні. В результаті статутної діяльності організацією проведено ряд моніторингових заходів щодо можливих корупційних діянь посадових осіб підприємств при провадженні ними господарської діяльності під час здійснення закупівель за державні кошти, у тому числі проведенні будівельних робіт. Так, з відкритих джерел та офіційного сайту державних закупівель за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-19-001228-c розміщено інформацію про те, що ТОВ "АКВІЛОН 99" визнано переможцем у процедурі закупівлі «Реконструкція системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Нововасилівського СБНТД за адресою с.Нововасилівка, вул.Центральна, 19а», замовником якої є Павлівська сільська рада Вільнянського району Запорізької області на суму 2 348808 гривень. Зокрема, ОСОБА_10 стало достеменно відомо, що директор ТОВ "АКВІЛОН 99" - ОСОБА_7 , є «підставною» особою, яка до здійснення господарської діяльності даного товариства не має ніякого відношення. Фактично керує діяльністю ТОВ "АКВІЛОН 99" його засновник - ОСОБА_8 , 1982 року народження, який мешкає разом зі своєю дружиною ОСОБА_11 та сином ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 . У власному користуванні ОСОБА_8 має декілька автомобілів (якими фактично володіє і користується), які оформлені на його дружину ОСОБА_11 (автомобіль "BMW X5"), матір ОСОБА_13 (автомобіль TESLA MODEL 3, на якому останній в кінці лютого цього року потрапив у ДТП) та батька ОСОБА_14 (автомобіль MERCEDES-BENZ B 250). Для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_8 використовує офісне приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ,яке належитьйого матері ОСОБА_13 . Крім того, для здійснення господарської діяльності, ОСОБА_8 використовує виробниче приміщення, що розташоване за адресою: м.Запоріжжя, вул. Братська, 49а, яке орендуєу ПП "Камелот".

Встановлені та допитані в якості свідків мешканці м. Запоріжжя, які приймають активну участь у проведенні державних закупівель та будівництві об`єктів пояснили, що засновник ТОВ "АКВІЛОН 99" ОСОБА_8 , 1982 року народження мешкає разом зі своєю дружиною ОСОБА_11 та сином ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 . У власному користуванні ОСОБА_8 має декілька автомобілів (якими фактично володіє і користується), які оформлені на його дружину ОСОБА_11 (автомобіль "BMW X5"), матір ОСОБА_13 (автомобіль TESLA MODEL 3, на якому останній в кінці лютого цього року потрапив у ДТП) та батька ОСОБА_14 (автомобіль MERCEDES-BENZ B 250). Для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_8 використовує офісне приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ,яке належитьйого матері ОСОБА_13 . Крім того, для здійснення господарської діяльності, ОСОБА_8 використовує виробниче приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , яке орендуєу ПП "Камелот".

Зі слів знайомих, за вказаними адресами та у вказаних транспортних засобах, якими користується ОСОБА_8 , останній зберігає та перевозить документи фінансово-господарської діяльності ТОВ"АКВІЛОН 99", у тому числі щодо виконання робіт за тендером «Реконструкція системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Нововасилівського СБНТД за адресою с.Нововасилівка, вул.Центральна, 19а», замовником якої є Павлівська сільська рада Вільнянського району Запорізької області.

Для проведеннявищезгаданого експертногодослідження,а самесудово-почеркознавчоїекспертизи,зокрема,об`єктивного таякісного аналізунеобхідні укомплексі експериментальні,умовно-вільніта вільнізразки підписіві почеркусуб`єкта,тобто вищевказанихосіб.Велику рольдля експертногодослідження вгалузі почеркознавствамають самевільні таумовно-вільнізразки підписіві почеркусуб`єкта,у томучислі такі,що виконаніним домоменту відкриттякримінального провадженнята післяйого відкриттявідповідно.Здобути такізразки підписіві почерку ОСОБА_8 на данійстадії досудовогорозслідування можливо,зокрема,шляхом вилученняоригіналів документівбудь-якогохарактеру зпідписами останнього,які можутьзберігатися упомешканні,де вінпроживає разомзі своєюродиною. Оскільки експертні дослідження в галузі почеркознавства проводяться лише за оригіналами документів (як таких, де наявні об`єкти для дослідження, так і такі, де містяться зразки для порівняння), що встановлено пунктом 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998№ 53/5, є необхідність та доцільність виявлення та вилучення такої документації.

При цьому для об`єктивного та успішного експертного дослідження в галузі економіки та будівельної техніки необхідні первинні бухгалтерські документи підрядної організації (у даному випадку ТОВ «АКВІЛОН 99») в частині здійснення придбання матеріалів та виплати заробітної плати при проведенні підрядних робіт на об`єкті (реконструкція модульної котельні), 24.12.2019 на підставі клопотання слідчого Вільнянським районним судом Запорізької області була винесена ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018, укладеному між ТОВ «АКВІЛОН 99» та Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_6 , які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування в ході виконання підрядних робіт по договору №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо придбання будівельних матеріалів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових ордерів тощо), використаних для виконання робіт по вищевказаному договору підряду №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим виконанням робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018.

Наразі продовжує мати місце нагальна потреба у встановленні місцезнаходження та вилученні оригіналів документації різного характеру з вільними чи умовно-вільними зразками підписів і почерку засновника ТОВ «АКВІЛОН 99» ОСОБА_8 , первинних бухгалтерських документів вказаного товариства з обмеженою відповідальністю в частині здійснення придбання матеріалів та виплати заробітної плати при проведенні підрядних робіт на об`єкті (реконструкція модульної котельні), і, враховуючи те, що за юридично та офіційно визначеними адресами офісу товариства, за місцем реєстрації засновника товариства, місцем реєстрації директора товариства вищезгаданих об`єктів (необхідних для експертних досліджень) виявлено не було, це є підставою вважати, що необхідні для органу досудового розслідування бухгалтерські документи підрядника та документи з вільними зразками почерку і підписів ОСОБА_8 можуть зберігатися за місцем фактичного проживання останнього зі своєю родиною, а саме по АДРЕСА_3 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт житлової нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_6 на праві приватної власності у частці 1/1 належить ОСОБА_15 (батьку дружини ОСОБА_8 - Карини). При цьому за відомостями із даного Державного реєстру за ОСОБА_8 будь-якого нерухомого майна (у тому числі житлового чи іншого) не зареєстровано.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали дане клопотання, наполягали на його задоволенні, оскільки наявні підстави для обшуку.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за №42019081350000181 від «04» жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку визначені в ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до п. 6 ч. 3 вказаної статті, клопотання повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Стаття 8 Європейської Конвенції з прав людини, гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше, ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку прокурора, слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 8 Європейської Конвенції з прав людини, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 234-235, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 та/або іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи по кримінальному провадженню №42019081350000181 від 04.10.2019 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_6 , де фактично мешкає засновник ТОВ «АКВІЛОН 99» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018, укладеному між ТОВ «АКВІЛОН 99» та Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_6 , які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування в ході виконання підрядних робіт по договору №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо придбання будівельних матеріалів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових ордерів тощо), використаних для виконання робіт по вищевказаному договору підряду №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим виконанням робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018, а також документації різного характеру, яка містить вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_8 (у кількості документів не менше 15 одиниць), які потрібні для проведення судово-економічної та будівельно-технічної і судово-почеркознавчої експертиз.

Ухвала дозволяє проникнути до зазначеного приміщення один раз.

Строк дії ухвали про обшук визначити тривалістю один місяць з дня її постановлення. Ухвала дійсна до 25.04.2020.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_17 .

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.03.2020