Ухвала суду № 88557424, 17.03.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1706/20

ун. № 759/4854/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі: Дрозі Т.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві, Сахно Максима Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019100080008917 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.03.2020 року Слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві, Сахно Максим Анатолійович звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Києво-Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Боярка, адреса: м. Боярка, вул. Крещатик, 88, а саме у матеріалах кримінального провадження №12019110200004310 від 10.09.2019 року з можливістю їх вилучення.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Споживичй центр», 04.12.2017, 14.03.2018, 17.03.2018, 02.05.2018, 15.05.2018, 18.05.2018, 11.08.2019, 06.10.2019, 14.10.2019, 28.10.2019, надаючи різні анкетні дані, отримував кредитні гроші та по теперішній час кредитні зобов'язання не виконав.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_2 повідомив, що на початку січня 2018 його паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 1МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області 13.02.1996, забрав гр. ОСОБА_1 із залу гральних автоматів, що за адресою: АДРЕСА_1 , та повернув йому паспорт наприкінці березня 2018 року.

Таким чином, ОСОБА_1 , 06.01.2018 року маючи прямий умисел направлений на отримання матеріальної вигоди, а саме грошових коштів, прибув до відділення ТОВ «Споживчий центр» (код ЄДРПОУ 37356833), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ак. Палладіна, 13/1 та умисно надав співробітникам товариства завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 1МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області 13.02.1996 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення договору надання коштів у кредит, тим самим використав завідомо підроблений документ, на підставі чого того ж дня, 06.01.2018, між ОСОБА_2 та ТОВ «Споживчий центр» укладений договір про надання коштів у кредит №06.01.2018-100002704 від 06.01.2018, предметом якого виступали грошові кошти (кредит) в розмірі 1500 гривень.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_3 повідомив, що наприкінці серпня 2019 року він виявив відсутність паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС в Київській області 14.07.2011.

Таким чином, ОСОБА_1 , 14.10.2019 року маючи прямий умисел направлений на отримання матеріальної вигоди, а саме грошових коштів, прибув до відділення ТОВ «Споживчий центр» (код ЄДРПОУ 37356833), який розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 117 та умисно надав співробітникам товариства завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС в Київській області 14.07.2011 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення договору надання коштів у кредит, тим самим використав завідомо підроблений документ, на підставі чого того ж дня, 14.10.2019, між ОСОБА_3 та ТОВ «Споживчий центр» укладений договір про надання коштів у кредит №14.10.2019-100001243 від 14.10.2019, предметом якого виступали грошові кошти (кредит) в розмірі 1500 гривень.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що 10.05.2019 року на нього було скоєно розбійний напад у м. Боярка під час якого втратив свій паспорт громадянина України серії

НОМЕР_3 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 12.03.1999.

Таким чином, ОСОБА_1 , 18.05.2019 року маючи прямий умисел направлений на отримання матеріальної вигоди, а саме грошових коштів, прибув до відділення «Київ 41» ТОВ «Споживчий центр» (код ЄДРПОУ 37356833), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кіпри, 4 та умисно надав співробітникам товариства завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 12.03.1999 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення договору надання коштів у кредит, тим самим використав завідомо підроблений документ, на підставі чого того ж дня, 18.05.2019, між ОСОБА_4 та ТОВ «Споживчий центр» укладений договір про надання коштів у кредит №18.05.2019-100002903 від 18.05.2019, предметом якого виступали грошові кошти (кредит) в розмірі 1000 гривень.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що його брат, з яким він не проживає з 1999 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , восени 2019 року втратив свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 30.05.1996.

Таким чином, ОСОБА_1 , 06.10.2019 року маючи прямий умисел, направлений на отримання матеріальної вигоди, а саме грошових коштів, прибув до відділення ТОВ «Споживчий центр» (код ЄДРПОУ 37356833), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 133а та умисно надав співробітникам товариства завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 30.05.1996 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 для оформлення договору надання коштів у кредит, тим самим використав завідомо підроблений документ, на підставі чого того ж дня, 06.10.2019, між ОСОБА_6 та ТОВ «Споживчий центр» укладений договір про надання коштів у кредит №06.10.2019-100003045 від 06.10.2019, предметом якого виступали грошові кошти (кредит) в розмірі 4000 гривень.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_7 повідомив, що його пасинок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив йому, що у жовтні 20119 року його паспорт було викрадено та, що він не оформлював ніяких крдитів.

Таким чином, ОСОБА_1 , 28.10.2019 року маючи прямий умисел направлений на отримання матеріальної вигоди, а саме грошових коштів, прибув до відділення ТОВ «Споживчий центр» (код ЄДРПОУ 37356833) та умисно надав співробітникам товариства завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Макарівським РВ ГУ МВС України в Київській області 11.03.2003 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 для оформлення договору надання коштів у кредит, тим самим використав завідомо підроблений документ, на підставі чого того ж дня, 28.10.2019, між ОСОБА_8 та ТОВ «Споживчий центр» укладений договір про надання коштів у кредит №28.10.2019-100004959 від 28.10.2019, предметом якого виступали грошові кошти (кредит) в розмірі 2500 гривень.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_9 повідомив, що 27.10.2019 року він виявив, що його паспорт серії НОМЕР_6 та ідентифікаційний код НОМЕР_7 зникли. 29.11.2019 йому почали дзвонити з товариств «Е-Гроші» та «Нетбері» та повідомляти, що у нього є кредит, який потрібно сплачувати.

Крім цього, 31.10.2019, ОСОБА_1 маючи прямий умисел, направлений на отримання матеріальної вигоди, а саме грошових коштів, прибув до відділення ТОВ «Споживчий центр» (код ЄДРПОУ 37356833), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9 та умисно надав співробітникам товариства завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернігівській області 04.08.1981 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 для оформлення договору надання коштів у кредит, тим самим використав завідомо підроблений документ, на підставі чого того ж дня, 31.10.2019, між ОСОБА_9 та ТОВ «Споживчий центр» укладений договір про надання коштів у кредит №06.10.2019-100005127 від 31.10.2019, предметом якого виступали грошові кошти (кредит) в розмірі 7000 гривень.

У зв`язку із викладеним для належного проведення досудового розслідування необхідно отримати: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_3 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 12.03.1999; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_8 виданий Московським РВ ГУ МВС України в м. Києві, 30.05.1996; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_6 виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій області, 04.08.1998; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_9 виданий Вишгородським РВГУ МВС України в Київській області, 30.05.1997; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 серії НОМЕР_1 виданий 1МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області, 13.02.1996; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_10 виданий Солом`янським РУ ГУ МВС України у місті Києві, 21.08.2007; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 серії НОМЕР_11 виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьк, 04.07.1997; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 серії НОМЕР_12 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області, 01.11.2005; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 серії НОМЕР_13 виданий ЦСВМ Києво-Святошинського РВ України в Київській області, 15.01.2002; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 серії НОМЕР_14 виданий Калинівським СВМ Василькіського МВГУМВС України в Київській області, 03.02.2001; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_2 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області, 14.06.2011; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_5 виданий Макарівським РВ ГУ МВС України в Київській області, 11.03.2004, які перебувають у Києво-Святошинському управлінні поліції Головному управлінні Національної поліції у м. Боярка та у її підтвердження завірені належним чином документи.

Вищевказані документи перебувають у Києво-Святошинському управлінні поліції Головному управлінні Національної поліції у м. Боярка у зв`язку з їх вилученням під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 : АДРЕСА_2 .

За таких умов, без отримання зазначених вище документів, що знаходяться у володінні Києво-Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Боярка, встановити істину по справі не виявляється за можливе.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві, Сахно Максима Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019100080008917 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Пакулко Олександру Олександровичу, Сахно Максиму Анатолійовичу, Говрас Валентині Олександрівні (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Києво-Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Боярка, адреса: м. Боярка, вул. Крещатик, 88, а саме у матеріалах кримінального провадження №12019110200004310 від 10.09.2019 року з можливістю їх вилучення а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_3 виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області, 12.03.1999; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_8 виданий Московським РВ ГУ МВС України в м. Києві, 30.05.1996; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_6 виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій області, 04.08.1998; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_9 виданий Вишгородським РВГУ МВС України в Київській області, 30.05.1997; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 серії НОМЕР_1 виданий 1МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області, 13.02.1996; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_10 виданий Солом`янським РУ ГУ МВС України у місті Києві, 21.08.2007; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 серії НОМЕР_11 виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьк, 04.07.1997; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 серії НОМЕР_12 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області, 01.11.2005; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 серії НОМЕР_13 виданий ЦСВМ Києво-Святошинського РВ України в Київській області, 15.01.2002; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 серії НОМЕР_14 виданий Калинівським СВМ Василькіського МВГУМВС України в Київській області, 03.02.2001; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_2 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області, 14.06.2011; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_5 виданий Макарівським РВ ГУ МВС України в Київській області, 11.03.2004.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П`ятничук