Ухвала суду № 88555447, 01.04.2020, Здолбунівський районний суд Рівненської області

Справа 562/799/20

У Х В А Л А

01.04.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Ковалик Ю.А., при секретарі Дацишиній Р.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ГорошкоМ.П., погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рудиком Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції Горошко М.П. за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рудиком Ю. В., звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12020180130000004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 02.01.2020 до чергової частини Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 04.11.2019, ОСОБА_2 , шляхом зловживання довірою заволодів персональними даними заявника, та використавши їх, оформив кредит на ім`я ОСОБА_1 у сумі 4500 грн. та заволодів ними, чим завдав останньому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, 03.01.2020 до чергової частини Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 27.09.2019, ОСОБА_2 , шляхом зловживання довірою заявника, заволодів його персональними даними, та використавши їх, з банківського рахунку заявника перевів собі на банківський рахунок грошові кошти у сумі 500 грн., чим завдав ОСОБА_1 майнової шкоди на вказану суму.

Відповідні відомості по даному факту 02 січня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020180130000004, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У АТ КБ «ПРИВАТБАНК» юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ:14360570, згідно матеріалів кримінального провадження, копії яких долучено до клопотання. Зокрема, 18.02.2020 до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшов рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції Солтиса Андрія, в якому вказує що, в ході виконання доручення слідчого, встановлено, що до вище вказаного кримінального правопорушення має відношення ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , згідно наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» роздруківки руху коштів потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_1 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ "Приватбанк" є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції Горошку Максиму Петровичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції Покотило Олегу Олександровичу, старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції Грабару Віталію Олександровичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції Ломовському Володимиру Володимировичу на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ:14360570, з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні "На Грушевського" Рівненської філії АТ КБ "Приватбанк", що за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: доступ до документів (інформації), а саме: рух грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019 по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; анкетні дані, паспортні дані, власника картки № НОМЕР_2 до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019; інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 під час користування інтернет-банкінгом «Приват24» за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019; інформацію про прив`язані мобільні номери телефонів до рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , та чи було змінено за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019 прив`язку мобільних номерів до даних рахунків, якщо так, то надати відповідну інформацію із зазначенням дати зміни, мобільних номерів, на які було змінено прив`язку, та іншу наявну інформацію, щодо даних операцій з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації – оптичний диск.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 25 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Ковалик