Ухвала суду № 88554893, 02.04.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2941/20

Провадження № 1-кс/712/1435/20

02 квітня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., за участю секретаря судових засідань Олефіренко В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Ходосовської О.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Грачов А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018251010000022 від 08.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Ходосовська О.В., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в Придніпровському відділі ДВС міста Черкаси ГТУЮ у Черкаській області на виконанні з 2016 року перебуває зведене виконавче провадження № 52266578 про стягнення коштів з ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія” на користь Черкаської міської ради та прокуратури Черкаської області на загальну суму 112 519,82 грн. Вказані кошти боржником не сплачуються. Проте за виконання будівельних робіт, що здійснювалися в 2017 році ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія” отримала прибуток на суму близько 18,07158 тис. грн. Тобто, ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія” маючи в розпорядженні кошти в сумі 18,07158 тис. грн. не сплатила існуючу заборгованість.

07.09.2017 між виконавчим комітетом Черкаської міської ради та ПП «Будівельно- виробнича фірма «Євгенія» укладено договір №46 пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної соціальної інфраструктури м. Черкаси у разі будівництва житлового будинку по вулиці Припортовій, 42/1 у м. Черкаси, за яким ПП «Будівельно- виробнича фірма « ОСОБА_1 » має сплатити 401 836, 48 грн. На даний час дані кошти не сплачено.

У провадженні Придніпровського відділу державної виконавчої служби міста Черкаси знаходиться зведене виконавче провадження №53490896 про стягнення заборгованості з ПП «Будівельно-виробнича фірма «Євгенія» (код за ЄДРПОУ 14182306), юридична адреса: м. Черкаси вул. Героїв Сталінграду, 42/1 офіс 3-1.

За результатами моніторингу Державного реєстру речових прав на майно встановлено, що в будинку по АДРЕСА_1 більшість квартир та нежитлових приміщень зареєстровані як приватна власність. Зокрема більшість 1, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 21, 23, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , 91,93,94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 109, ПО, 112, 113, 114, 115, 117, 118 - зареєстровано одним й тим самим державним реєстратором Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області Дудіною- ОСОБА_2 . Підставою виникнення права влансоті на вищевказані квартири стали наступні документи: договір про бронювання квартири для передачі у власність, акт приймання-передачі житлових приміщень до, договору пайової (дольової) участі, технічний паспорт, виданий ПП «Будівельна фірма « ОСОБА_3 та партнери», договір про участь у фонді фінансування будівництва, а також зазначено, що однією із підстав був договір про переуступку майнових прав (вимоги) від 20.11.2018 року.

З доступних джерел та реєстрів встановлено, що ПП «Будівельна фірма» «Макаренко та Партнери» зареєстрована за адресою: АДРЕСА_45 . Має статутний капітал в розмірі 1000 грн. Єдиним бенефенціаром є засновник і директор ОСОБА_4 . Підприємство має численні борги, зокрема і по податкам в розмірі 46 315 гривень.

Декларація на початок будівельних робіт за класом CCI чи СС2 ПП «Будівельна фірма» «Макаренко та Партнери» на проведення будівельних робіт за адресою: м. Черкаси вулиця Припортова, 42/1 згідно даних ДАБІ - не реєструвалась.

Відповідно до зареєстрованих декларацій про початок будівельних робіт, приватне підприємство «Будівельна фірма «Макаренко та Партнери» у період часу з 2013 по 2019 рік мало безліч реєстрацій щодо початку виконання будівельних робіт, але усі об`єкти мають невеликі об`єми робіт, зокрема стосувались реконструкцій квартир в нежитлові приміщення, виконання ремонтних робіт в нежитлових приміщеннях, гаражах та інше.

Проаналізувавши вищезазначене можна дійти висновку, що фактичний продаж квартир в будинку, який фактично побудований за документами ПП «Будівельна фірма « ОСОБА_1 » документально був здійснений за допомогою приватного підприємства «Будівельна фірма «Макаренко і партнери», на основі укладеного між ними договору про переуступку майнових прав (вимоги) від 20.11.2018 року, що напряму свідчить про ухилення ПП «Будівельна фірма « ОСОБА_1 » від своїх фінансових зобов`язань.

Саме тому важливим є отримання копій матеріалів реєстраційних справ на реєстрацію права власності державним реєстратором Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області Дудіною- ОСОБА_2 квартир за № 1, 4, 9, АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 АДРЕСА_1 .

27.01.2020 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В. задоволено клопотання про тимчасовий доступ та надано можливість вилучити належним чином завірені копії документів реєстраційних справ

В ході виконання ухвали слідчого судді, встановлено, що всупереч ЗУ «Про державну реєстрацію» матеріали реєстраційних справ державним реєстратором Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області Дудіною- ОСОБА_2 до архіву Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради не передавались.

Будучи допитаною в якості свідка начальник відділу державної реєстрації речових прав Управління з питань з державної реєстрації Черкаської міської ради ОСОБА_5 вказала, що на виконання ухвали слідчого судді про забезпечення тимчасового доступу у справі №712/16745/19 провадження №1-кс/712/188/20 нею було роздруковано скани документів, які знаходяться в електронній системі, по деяким реєстраційним справам взагалі відсутні документи.

Таким чином, не з`ясовано достовірно яким шляхом були відчужені квартири в новобудові за адресою: АДРЕСА_1 , а тому є необхідність ознайомитися з оригіналами матеріалів реєстраційних справ та виготовлення належним чином посвідчених їх копій, що стосується реєстрації права власності державним реєстратором Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області Дудіною- ОСОБА_2 квартир за № 1, 4, 9, АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_75 АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 АДРЕСА_72 АДРЕСА_73 АДРЕСА_76 .

В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42018251010000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2018 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 08.02.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 382 КК України, відповідно до якого в Придніпровському відділі ДВС міста Черкаси ГТУЮ у Черкаській області на виконанні з 2016 року перебуває зведене виконавче провадження № 52266578 про стягнення коштів з ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія” на користь Черкаської міської ради та прокуратури Черкаської області на загальну суму 112 519,82 грн. Вказані кошти боржником не сплачуються. Проте за виконання будівельних робіт, що здійснювалися в 2017 році ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія” отримала прибуток на суму близько 18,07158 тис. грн. Тобто, ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія” маючи в розпорядженні кошти в сумі 18,07158 тис. грн. не сплатила існуючу заборгованість.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотані документів наступних документів необхідне для встановлення істинни даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обгрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Свидівоцької сільської ради Черкаського району, що розташована по вулиці Шевченка, 177 в с. Свидівок Черкаського району Черкаської області з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-реєстраційних справ щодо реєстрації права власності, здійсненої державним реєстратором Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області Дудіною- ОСОБА_2 щодо квартир за № 1, 4, 9, 11, АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , 91,93,94, АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , 99, 100, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, які розташовані в будинку АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Ходосовську Ольгу Валеріївну, старшого оперуповноваженого КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області підполковника поліції Пустовіта Олексія Вікторовича.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська

Дата виготовлення повного тексту ухвали 02 квітня 2020 року.