Ухвала суду № 88552665, 27.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4908/20

Провадження № 1-кс/234/2128/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

27 березня 2020 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., за участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора Малишева Д.О., слідчого Барнича Р.Я., розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я., погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Малишевим Д.О., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000669 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я., погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Малишевим Д.О., про арешт майна.

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню за № 12019050000000669 від 06.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню було встановлено, що група осіб у складі заступника начальника управління освіти Бахмутської міської ради (голова тендерного комітету): ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка вступила у попередню змову з юрисконсультом по групі центрального господарського обслуговування (секретар тендерного комітету) управління освіти Бахмутської міської ради: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , Фізичною особою підприємцем: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , Фізичною особою підприємцем: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , Фізичною особою підприємцем: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , Фізичною особою підприємцем: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , Громадянином України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які попередньо зорганізувавшись у стійке, спільне об`єднання, маючи єдиний план на систематичне скоєння ряду злочинів спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету, розподіливши ролі та обов`язки, під час проведення публічних закупівель в 2020 році, не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання коштів, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди оголошують закупівлі на товари, роботи та послуги за заздалегідь завищеними цінами, або шляхом поділу предмету закупівлі на декілька лотів, з метою уникнення проведення аукціону, та подальшого укладання договору з підконтрольним СГД.

ОСОБА_1 особисто розподіляє ролі між членами злочинної групи, розподіл бюджетних асигнувань як розпорядника бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю продуктів харчування та товарно-матеріальних цінностей між підконтрольними суб`єктами господарювання, здійснює контроль за прийняттям рішень щодо обрання переможцями торгів підконтрольних СГД.

За вказівкою ОСОБА_1 фізичній особі ОСОБА_7 (який являється її сином), з метою особистого збагачення учасників злочинної схеми, та недопущення добросовісної конкуренції під час проведення аукціонів здійснено залучення підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , де між фігурантами заздалегідь обумовлені та розподілені видатки на придбання товарів, послуг, які передбачені в річному кошторисі фінансування та плані закупівель управління освіти Бахмутської міської ради.

Також ОСОБА_1 надає вказівки ОСОБА_2 щодо підготовки документації конкурсних торгів і використання службових можливостей та застосування «фільтрів» під конкретного раніше оговореного СГД та розміщення оголошення про проведення закупівлі на майданчику електронних закупівель «Прозорро», яка готує від імені визначених учасників документи для прийняття участі у проведенні торгів в системі «Прозорро».

Всі розмови та вказівки членам групи, пов`язані із злочинною діяльністю, ОСОБА_1 веде в своєму робочому кабінеті каб. 101 та у підсобному приміщенні до даного кабінету, які розташовані на першому поверсі двоповерхової будівлі Управління освіти Бахмутської міської ради, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова 42.

Також встановлено, що управлінням стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР НПУ здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження № 12019050000000669 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди на свою користь посадовими особами місцевого самоврядування. Проведеними заходами встановлено, що посадові особи зорганізувавшись у стійке, спільне об`єднання, маючи єдиний план на систематичне скоєння ряду злочинів спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету, розподіливши ролі та обов`язки, під час складання річного плану закупівель та в подальшому проведення публічних закупівель діючи в порушення п.6 ст. 7, п.п.3 п. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу, п. 7 ст. 2, п. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», ст. 29 Постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання коштів, умисно діючи в інтересах третіх осіб, оголошують закупівлі на товари, роботи та послуги за заздалегідь завищеними цінами, або шляхом поділу предмету закупівлі на декілька лотів, з метою уникнення проведення аукціону, та подальшого укладання договору з підконтрольним СГД та систематично отримують від них неправомірну вигоду у вигляді «відкату».

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями (розсекречені) підтверджено злочинну діяльність фігурантів.

Так протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді аудіо-відео контролю особи від 20.02.2020 (розсекречено) зафіксовано розмову від 03.02.2020 між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 з приводу підготування документів для участі в тендері від імені ФОП ОСОБА_5 , в ході якої ОСОБА_1 вказує, які саме помилки в тендерних документах від імені ФОП ОСОБА_5 допустила ОСОБА_4 , коли готувала їх на тендер і які помилки необхідно виправити. Вони обговорюють, які ФОП ОСОБА_5 необхідні коди КВЕДи для участі в тендері. Також в ході розмови ОСОБА_4 доповідає Таранник А.П., які саме витрати були від імені ФОП ОСОБА_5 за січень 2020 року, які суми грошових кошт були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 . За результатами розмови вони роблять підрахунки грошових кошт після чого ОСОБА_4 передає конверт, який ОСОБА_1 поклала в свою жіночу сумку. В ході розмови ОСОБА_4 підтверджує, що ОСОБА_5 працює не заводі, у неї електронної пошти і не здійснює підприємницьку діяльність, замість неї всі документи оформляє ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 працює комірником ТОВ «Артемівський електротехнічний завод», фактично господарську діяльність не здійснює, під її документи фактично здійснює підприємницьку діяльність ОСОБА_1 , за змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_2 .

Протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді аудіо-відео контролю особи від 20.02.2020 (розсекречено) зафіксовано розмови між фізичними особами підприємцями та ОСОБА_1 і ОСОБА_2 з приводу неправомірної перемоги під час проведених тендерів, а саме задокументовано, що ОСОБА_2 , за грошову винагороду, згідно вказівки ОСОБА_1 готує документи підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , по заздалегідь обумовленим видам продуктів харчування. Також 30.01.2020 зафіксована передача неправомірної вигоди ФОП ОСОБА_3 ОСОБА_1 за перераховані грошові кошти з поставки продуктів харчування.

Також зафіксовано підготування документів та підробка тендерних документів під заздалегідь визначених СГД, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Зокрема, 24.01.2020 о 09.40 ОСОБА_1 перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 100, за адресою розташування управління освіти Бахмутської міської ради: вул. Горбатова, 42, м. Бахмут, Донецька область, під час зустрічі у із ФОП « ОСОБА_3 », який здійснює підприємницьку діяльність як самостійно, так і від імені ФОП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка є його дружино та ФОП « ОСОБА_9 », яка є його матір`ю (підприємці займаються постачанням різного роду товарно- матеріальних цінностей), реалізуючи свій злочинний намір, в порушення ч. 10 ст. 3, ст. 5, ст. 8, ст. 11, п. 6 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» будучи службовою особою відповідальною за проведення закупівель в Управлінні освіти Бахмутської міської ради, будучи наділеної правом: вибору процедури закупівлі, проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, здійснюючи вирішальний вплив на процедуру закупівлі і будучи наділеною правом вирішального впливу на визначення переможцем конкретну фізичну особу – підприємця та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю товарів, до подачі оголошення про проведення спрощеної закупівлі, в порушення порядку здійснення моніторингу процедур публічних закупівель не дотримуючись принципів здійснення публічних закупівель та не дискримінації учасників, у завуальованій формі повідомила ОСОБА_3 про можливість укладення договорів про закупівлю товарів управлінням освіти Бахмутської міської ради на придбання товарно – матеріальних цінностей шляхом поділу предметів закупівлі на чотири договори.

Після, 27.01.2020 о 11.56, знаходячись на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 100 ОСОБА_1 , будучи уповноваженою особою під час організації та проведення процедури закупівлі не забезпечивши об`єктивність та неупередженість процесу організації та проведення процедур державних закупівель повідомила ОСОБА_3 про ціни за якими управлінням освіти Бахмутської міської ради повинні бути придбані товари, повідомила, що запускає договори в роботу і сказала, щоб ОСОБА_3 надав рахунки для оплати товарів для подальшої їх оплати.

В подальшому, у період часу з 24.01.2020 по 06.02.2020, ОСОБА_1 , на виконання свого злочинного умислу, в порушення ч. 10 ст. 3, ст. 5, ст. 8, ст. 11, п. 6 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» здійснила вирішальний вплив на процедуру закупівлі і будучи наділеною правом вирішального впливу на визначення переможцем конкретну фізичну особу – підприємця визначила переможцями закупівлі товарів ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 » про що в подальшому повідомила ОСОБА_3 , який виступав як їх пов`язана особа по заздалегідь визначеним цінам предмету закупівлі.

Також проведеними негласними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисних намірів, в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, реалізуючи свій злочинний намір, в порушення ч. 10 ст. 3, ст. 5, ст. 8, ст. 11, п. 6 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» будучи службовою особою відповідальною за проведення закупівель в Управлінні освіти Бахмутської міської ради, будучи наділеної правом: вибору процедури закупівлі, проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, здійснюючи вирішальний вплив на процедуру закупівлі і будучи наділеною правом вирішального впливу на визначення переможцем конкретну фізичну особу – підприємця та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю товарів, до подачі оголошення про проведення спрощеної закупівлі, в порушення порядку здійснення моніторингу процедур публічних закупівель не дотримуючись принципів здійснення публічних закупівель та не дискримінації учасників, надала вказівку секретарю тендерного комітету Щукіній О.В. підготувати необхідні документи для визнання ФОП ОСОБА_5 переможцем закупівлі, по заздалегідь визначеним продуктам харчування.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного наміру, в період часу з 01.01.2020 по 25.03.2020 фактично самостійно здійснювала замовлення постачальникам продуктів харчування від імені ФОП ОСОБА_5 , і в подальшому, за раніше оговореними ролями ОСОБА_7 проводив приймання товарів від постачальників та подальшу їх реалізацію від імені ФОП ОСОБА_5 на адреси дитячих садків Управління освіти Бахмутської міської ради.

25.03.2020 в період часу з 08 годин 15 хвилин до 13 годин 40 хвилин в ході проведення обшуку житлового будинку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області 25.02.2020 № 1-кс/234/1380/20 (№ 234/3131/20), за адресою: АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_4 вилучено оригінали, копії наступних документів, та речі, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , на 1 арк.копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , на 1 арк.виписка з ЄДРЮО на фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , на 1 арк.опис документів для державної реєстрації, на 1 арк. (копія).копія повідомлення, на 1 арк.копія опису документів, на 1 арк.реквізити рахунку, на 1 арк.витяг №1905023400670 з реєстру платників єдиного податку, на 1 арк.виписка, на 1 арк.список документів, на 1 арк.повідомлення, на 1 арк.список, на 1 аркушу;витяг № 1905023400671 з реєстру платників єдиного податку, на 1 арк.свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , на 1 арк.довідка про відсутність судимості ОСОБА_12 , на 1 арк.інформаційна довідка, на 1 арк.трудовий договір 10 між працівником та фізичною особою, на 1 арк.договір №12 від 11.01.2020 року (копія), на 7 арк.договір №11 від 10.01.2020 року (копія), на 7 арк.договір №4 від 10.01.2020 року (копія), на 7 арк.договір №3 від 10.01.2020 року (копія), на 7 арк.договір №17 від 13.01.2020 року (копія), на 7 арк.рішення про державну реєстрацію потужностей, на 1 арк.договір №11 від 02.01.2020 року, на 2 арк.договір №65 про виконання санітарної обробки, на 1 арк.договір №66 про виконання санітарної обробки, на 1 арк.сертифікат, на 1 арк.акт №9 від 21.01.2020 року, на 21 арк.копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , на 5 арк.копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.перелік продукції, на 1 арк.витяг №2005023400100 з реєстрів платників єдиного податку, на 1 арк.податкова декларація №15417, на 1 арк.довідка з єдиного реєстру підприємств, на 1 арк.договір №10 на транспортне обслуговування, на 3 арк.копія свідоцтва про реєстрацію, на 1 арк.податкова декларація від 07.02.2020 року, на 4 арк.сертифікат, на 1 арк. витяг №2005023400032, на 1 арк.погодження на постачання продуктів від 13.01.2020 №1102-15/32, на 4 аркушах;довідка про відсутність судимості, на 1 арк.податкова декларація №15419 від 02.10.2019 року, на 1 арк.місце знаходження та реквізити сторін, на 1 арк.договір №133 від 11.03.2020 року, на 3 арк.договір №126 від 03.03.2020 року, на 8 арк.договір №6 від 10.01.2020 року, на 7 арк.додаткова угода №1 до договору №6 від 10.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №1 до договору №7 від 10.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №1 до договору №8 від 10.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №1 до договору №9 від 10.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №1 до договору №34 від 13.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №1 до договору №14 від 13.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №1 до договору №15 від 13.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №4 до договору № 70 від 11.02.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №4 до договору №115 від 22.02.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №2 до договору №115 від 22.02.2020 року від 27.12.2019 року, на 2 арк.додаткова угода №2 до договору №70 від 11.02.2019 року від 27.12.2019 року, на 2 арк.додаткова угода №3 до договору №115 від 22.02.2019 року від 11.01.2020 року, на 3 арк.додаткова угода № 3 до договору №70 від 11.02.2019 року від 11.01.2020 року, на 3 арк.договір №14 від 13.01.2020 року, на 7 арк.договір №15 від 13.01.2020 року, на 7 арк.договір №5 від 10.01.2020 року, на 7 арк.договір №7 від 10.01.2020 року, на 7 арк.договір №8 від 10.01.2020 року, на 7 арк.договір №9 від 10.01.2020 року, на 7 арк.аркуш паперу із записами, на 1 арк.договір №24-12 від 24.12.2019 року, на 6 арк. (копія);видаткові накладні (рахунки №1, 3, 4, 5, 7,8 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), на 31 арк.банківська картка “Альфа Банк” “business debit” № НОМЕР_2 строком дії до 12/22 на ім`я ОСОБА_13 печатка із написом “фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ”.печатка із написом “фізична особа-підприємець ОСОБА_10 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ”.печатка із написом “фізична особа-підприємець ОСОБА_14 ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ”.чорнові записи, на 81 аркушу.додаткова угода до договору №162 від 01.01.2019 року від 05.02.2020 року, на 1 арк.декларація виробника №87 5ти, на 1 арк.відомість, на 1 арк.тендерна документація №1 від 13.03.2020 року (згідно переліку документації лист 1-2), на 108 арк.якісне посвідчення №3KB00001000 від 17.01.2020 року, на 1 арк.якісне посвідчення №3KB000000663 від 17.01.2020 року, на 1 арк.;якісне посвідчення №3KB00000075 від 13.01.2020 року, на 1 арк.копія декларації виробника від 13.01.2020 року №21, на 1 арк.чорнові записи, на 4 арк.Також в ході проведення обшуку на флеш-накопичувач Team Group TPBF-19091007-1-1947-14 за участі спеціаліста з комп`ютера, на якому здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , була скопійовано інформацію в електронному вигляді 62 елементів, загальна вага 35,5 GB.чорнові записи, на 3 арк.копію декларації виробника №75364, на 1 арк.тендерна документація №1 від 13.03.2020 року (згідно переліку документації лист 1-2), на 101 арк.виписка по особовому рахунку ОСОБА_5 , на 12 арк.чорнові записи, на 29 арк.договір №3 про оренду автомобіля від 02.01.2020 року, на 2 арк.чорнові записи, на 55 арк.договір №11 від 02.01.2020 року, на 1 арк.рахунок №32, на 2 арк.особиста медична книжка на ОСОБА_5 , на 1 арк.медична картка на ОСОБА_5 , на 2 арк.квитанція “Альфа Банк”, на 1 арк.витратна накладна №6657 від 14.02.2020 року, на 1 арк.довідка із ДПС, на 1 арк.чорнові записи, на 30 арк.зошит із обкладинкою жовтого кольору із написом “2018 год 01 марта” із чорновими записами;зошит з твердою обкладинкою із написом “Berlin” із чорновими записами.виписка по особовим рахункам, на 10 арк.чорнові записи, на 11 арк.чорновий запис, на 1 арк.чорнові записи у кількості 19 арк.книга обліку ОСОБА_5 в обкладинці синього кольору.печатка “ФОП ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ”.печатка “ФОП ОСОБА_16 ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ”. печатка “ФОП ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ”.печатка “Аметист ЗНПО” 25118671.податкова декларація, на 1 арк.договір поставки №34, на 3 арк., в яких міститься інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, кола причетних осіб.

Постановою слідчого від 26.03.2020 вилучені вищевказані оригінали, копії документів визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 12019050000000669 від 06.12.2019.

Слідчий зазначає, що є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку майно має значення для подальшого досудового розслідування, може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене вказані речі та предмети, у розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується

ст. 100 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 170-174 КПК України.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Власником вилучених речей та документів є ОСОБА_4 .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту вилучених речей є необхідність проведення ряду слідчий дій, у тому числі таких як проведення технічних, почеркознавчої та інших судових експертиз, а також задля збереження зазначених речей в якості речових доказів, оскільки в разі повернення їх є достатньо підстав вважати, що їх може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено чи відчужено, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного, з метою збереження вищевказаних речей та документів в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на них арешт, оскільки вказана вони є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що зазначені речові докази можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Арешт вказаних речей-документів, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов`язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, а також використання вказаних документів в якості речового доказу.

Слідчий зазначає, що у разі відмови у задоволенні даного клопотання слідство буде позбавлено можливості встановити об`єктивну істину по кримінальному провадженню, та унеможливить довести вину протиправної діяльності причетної особи.

На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи у її відсутність.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи є її заява про розгляд справи у її відсутність. Проти накладення арешту на речі та документи, вилучені під час обшуку її домоволодіння вона не заперечує, окрім, печаток з написами ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , Тов «Аметист».

Заслухавши прокурора, слідчого, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування № 12019050000000669 від 06.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Донецькій області.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню було встановлено, що група осіб у складі заступника начальника управління освіти Бахмутської міської ради (голова тендерного комітету): ОСОБА_1 , яка вступила у попередню змову з юрисконсультом по групі центрального господарського обслуговування (секретар тендерного комітету) управління освіти Бахмутської міської ради: ОСОБА_2 , Фізичними особами підприємцями: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Громадянином України: ОСОБА_7 , які попередньо зорганізувавшись у стійке, спільне об`єднання, маючи єдиний план на систематичне скоєння ряду злочинів спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету, розподіливши ролі та обов`язки, під час проведення публічних закупівель в 2020 році, не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання коштів, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди оголошують закупівлі на товари, роботи та послуги за заздалегідь завищеними цінами, або шляхом поділу предмету закупівлі на декілька лотів, з метою уникнення проведення аукціону, та подальшого укладання договору з підконтрольним СГД.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Нейло І.М. від 25.02.2020 року надано дозвіл на обшук житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , який належить ОСОБА_4 ..

Відповідно до протоколу обшуку від 25.03.2020 року слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Храменко С.Ю. було проведено обшук житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , на 1 арк. копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , на 1 арк. виписка з ЄДРЮО на фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , на 1 арк. опис документів для державної реєстрації, на 1 арк. (копія).копія повідомлення, на 1 арк. копія опису документів, на 1 арк. реквізити рахунку, на 1 арк. витяг №1905023400670 з реєстру платників єдиного податку, на 1 арк. виписка, на 1 арк. список документів, на 1 арк. повідомлення, на 1 арк. список, на 1 аркушу; витяг № 1905023400671 з реєстру платників єдиного податку, на 1 арк. свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , на 1 арк. довідка про відсутність судимості ОСОБА_12 , на 1 арк. інформаційна довідка, на 1 арк. трудовий договір 10 між працівником та фізичною особою, на 1 арк. договір №12 від 11.01.2020 року (копія), на 7 арк. договір №11 від 10.01.2020 року (копія), на 7 арк. договір №4 від 10.01.2020 року (копія), на 7 арк. договір №3 від 10.01.2020 року (копія), на 7 арк. договір №17 від 13.01.2020 року (копія), на 7 арк. рішення про державну реєстрацію потужностей, на 1 арк. договір №11 від 02.01.2020 року, на 2 арк. договір №65 про виконання санітарної обробки, на 1 арк. договір №66 про виконання санітарної обробки, на 1 арк. сертифікат, на 1 арк. акт №9 від 21.01.2020 року, на 21 арк. копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , на 5 арк.копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк. перелік продукції, на 1 арк.витяг №2005023400100 з реєстрів платників єдиного податку, на 1 арк. податкова декларація №15417, на 1 арк. довідка з єдиного реєстру підприємств, на 1 арк.договір №10 на транспортне обслуговування, на 3 арк. копія свідоцтва про реєстрацію, на 1 арк.податкова декларація від 07.02.2020 року, на 4 арк.сертифікат, на 1 арк. витяг №2005023400032, на 1 арк. погодження на постачання продуктів від 13.01.2020 №1102-15/32, на 4 аркушах; довідка про відсутність судимості, на 1 арк.податкова декларація №15419 від 02.10.2019 року, на 1 арк.місце знаходження та реквізити сторін, на 1 арк. договір №133 від 11.03.2020 року, на 3 арк.договір №126 від 03.03.2020 року, на 8 арк. договір №6 від 10.01.2020 року, на 7 арк.додаткова угода №1 до договору №6 від 10.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №1 до договору №7 від 10.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №1 до договору №8 від 10.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №1 до договору №9 від 10.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №1 до договору №34 від 13.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №1 до договору №14 від 13.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №1 до договору №15 від 13.01.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №4 до договору № 70 від 11.02.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №4 до договору №115 від 22.02.2020 року від 21.01.2020 року, на 1 арк.додаткова угода №2 до договору №115 від 22.02.2020 року від 27.12.2019 року, на 2 арк.додаткова угода №2 до договору №70 від 11.02.2019 року від 27.12.2019 року, на 2 арк.додаткова угода №3 до договору №115 від 22.02.2019 року від 11.01.2020 року, на 3 арк.додаткова угода № 3 до договору №70 від 11.02.2019 року від 11.01.2020 року, на 3 арк.договір №14 від 13.01.2020 року, на 7 арк. договір №15 від 13.01.2020 року, на 7 арк. договір №5 від 10.01.2020 року, на 7 арк. договір №7 від 10.01.2020 року, на 7 арк. договір №8 від 10.01.2020 року, на 7 арк. договір №9 від 10.01.2020 року, на 7 арк. аркуш паперу із записами, на 1 арк. договір №24-12 від 24.12.2019 року, на 6 арк. (копія); видаткові накладні (рахунки №1, 3, 4, 5, 7,8 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), на 31 арк. банківська картка “Альфа Банк” “business debit” № НОМЕР_2 строком дії до 12/22 на ім`я ОСОБА_13 печатка із написом “фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ”.печатка із написом “фізична особа-підприємець ОСОБА_10 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ”. печатка із написом “фізична особа-підприємець ОСОБА_14 ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ”. чорнові записи, на 81 аркушу. додаткова угода до договору №162 від 01.01.2019 року від 05.02.2020 року, на 1 арк. декларація виробника №87 5ти, на 1 арк. відомість, на 1 арк. тендерна документація №1 від 13.03.2020 року (згідно переліку документації лист 1-2), на 108 арк. якісне посвідчення №3KB00001000 від 17.01.2020 року, на 1 арк. якісне посвідчення №3KB000000663 від 17.01.2020 року, на 1 арк.; якісне посвідчення №3KB00000075 від 13.01.2020 року, на 1 арк. копія декларації виробника від 13.01.2020 року №21, на 1 арк.чорнові записи, на 4 арк. Також в ході проведення обшуку на флеш-накопичувач Team Group TPBF-19091007-1-1947-14 за участі спеціаліста з комп`ютера, на якому здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , була скопійовано інформацію в електронному вигляді 62 елементів, загальна вага 35,5 GB. чорнові записи, на 3 арк.копію декларації виробника №75364, на 1 арк.тендерна документація №1 від 13.03.2020 року (згідно переліку документації лист 1-2), на 101 арк.виписка по особовому рахунку ОСОБА_5 , на 12 арк.чорнові записи, на 29 арк.договір №3 про оренду автомобіля від 02.01.2020 року, на 2 арк.чорнові записи, на 55 арк.договір №11 від 02.01.2020 року, на 1 арк.рахунок №32, на 2 арк.особиста медична книжка на ОСОБА_5 , на 1 арк.медична картка на ОСОБА_5 , на 2 арк.квитанція “Альфа Банк”, на 1 арк.витратна накладна №6657 від 14.02.2020 року, на 1 арк.довідка із ДПС, на 1 арк.чорнові записи, на 30 арк.зошит із обкладинкою жовтого кольору із написом “2018 год 01 марта” із чорновими записами;зошит з твердою обкладинкою із написом “Berlin” із чорновими записами.виписка по особовим рахункам, на 10 арк.чорнові записи, на 11 арк.чорновий запис, на 1 арк.чорнові записи у кількості 19 арк.книга обліку ОСОБА_5 в обкладинці синього кольору.печатка “ФОП ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ”.печатка “ФОП ОСОБА_16 ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ”.печатка “ФОП ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ”.печатка “Аметист ЗНПО” 25118671.податкова декларація, на 1 арк.договір поставки №34, на 3 арк..

Постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я. від 26.03.2020 року вищевказані речі та документи визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 5 ст 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучена під час обшуку печатка із написом ФОП ОСОБА_5 , має істотне значення для кримінального провадження, бо вона належить ОСОБА_5 , яка є фігурантом по справі, тому дана печатка може бути використана при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому підлягає арешту.

Печатки із написами «фізична особа-підприємець ОСОБА_10 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 », «фізична особа підприємець ОСОБА_14 ідентифікаційний номер НОМЕР_5 », «ФОП ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 », «ФОП ОСОБА_16 ідентифікаційний номер НОМЕР_7 », «ФОП ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 », «Аметист ЗНПО» 25118671 підлягають поверненню їх власникам, оскільки вказані фізичні особи підприємці не є фігурантами по справі та накладення на них арешту є порушенням прав їх власників.

Що стосується вилучених під час обшуку 25.03.2020 року інших вищевказаних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Ч.2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тому слідчий суддя вважає, що в накладені арешту на дане майно слід відмовити, бо ці документи були зазначені в ухвалі слідчого судді від 25.02.2020 року про проведення обшуку, тож не є тимчасово вилученим майном, тому не потребують арешту.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я., погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Малишевим Д.О., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000669 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, – задовольнити частково.

Накласти арешт на печатку із написом “фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ”, яка була виявлена та вилучена 25.03.2020 року під час проведення обшуку житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , який належить ОСОБА_4 ..

Печатку із написом “фізична особа-підприємець ОСОБА_10 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ”, печатку із написом “фізична особа-підьнприємець ОСОБА_14 ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ”, печатку “ФОП ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ”, печатку “ФОП ОСОБА_16 ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ”, печатку “ФОП ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ”, печатку “Аметист ЗНПО” 25118671 повернути їх власникам.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Н.М. Пікалова