Ухвала суду № 88551948, 12.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4139/20

Провадження № 1-кс/234/1672/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Костюков Д.Г., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В., прокурора Альоша В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Альоша В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по ЄРДР № 42020051390000016 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням звернулася прокурор Краматорської місцевої прокуратури Альоша В.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по ЄРДР № 42020051390000016 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №42020051390000016 від 24.01.2020 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Господарського суду Донецької області від 06.12.2016 ПАТ «ДOНБACПPOMEЛEKTPOMOHTAЖ» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначений арбітражний керуючий ОСОБА_2 (серія та номер ліцензіїАВ470492), який згідно реєстру арбітражних керуючих здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

30.05.2017 рішенням комітету кредиторів затверджено порядок реалізації активів боржника, та як вбачається із зазначеного Рішення комітету кредиторів, на 30.05.2017 року ліквідаційна маса вже була сформована.

28.09.2017 рішенням комітету кредиторів узгоджено початкову вартість цілісного майнового комплексу та його зберігання.

09.11.2017 арбітражним керуючим ОСОБА_2 оголошено конкурс з визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута, згідно оголошення в газеті «Слов`янські оголошення» № 45.

17.11.2017 за результатами проведення конкурсу, між арбітражним керуючим ОСОБА_2 та ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа», укладений договір № 17/11 про надання послуг, згідно якого на ТБ покладено обов`язки організатора аукціону з продажу майна боржника.

01.08.2018 ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа» оприлюднила оголошення №53235 про проведення другого повторного аукціону з продажу майна боржника - ПАТ «ДOНБACПPOMEЛEKTPOMOHTAЖ».

ОСОБА_1 є засновником ТОВ «НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРІНМАШ» (ТОВ «НВП УКРІНМАШ», 41009476), яким на підставі договору оренди №22 від 30.12.2016 у ТОВ «ЕНЕРГІЯ С» (38789486) орендувалось приміщення загальною площею 700 кв. м., розташоване за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Хабаровська, 4, для провадження господарської діяльності.

Вказане приміщення на праві власності належить ПАТ «ДOНБACПPOMEЛEKTPOMOHTAЖ» та було безоплатно передано ТОВ «ЕНЕРГІЯ С» (38789486) для зберігання.

У зв`язкуз тим,що приміщення,розташованеза адресою:Донецька область,м.Краматорськ,вул.Хабаровська,4,використовувалось ТОВ «НВПУКРІНМАШ» для здійсненнягосподарської діяльності, дізнавшисьпро йогопродаж заукціону, ОСОБА_1 вирішив йогопридбати. Майно було виставлене на аукціон як «ЛОТ №1 : Комплекс будівель виробничої бази зангальною площею 4666,9 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 область, м.Краматорськ, вул. АДРЕСА_3 ».

Останнім подано заяву про участь на адресу ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа», вказану в оголошенні, а також, за реквізитами зазначеними в оголошенні розрахунковий рахунок ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа» у ПАТ «КБ Приватбанк» № НОМЕР_1 , сплачений гарантійний внесок та збір за участь в аукціоні, на загальну суму 437922,00 грн. (чотириста тридцять сім тисяч дев`ятсот двадцять дві гри.).

07.09.2018 відбувся аукціонз продажумайна ПАТ«ДОНБАСПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ»,за результатамиякого ОСОБА_1 придбав основні засоби боржника, а саме: комплекс будівель виробничої бази загальною площею 4 666, 9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , про що організатором аукціону ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа» був складений відповідний протокол №1 від 07.09.2018.

Згідно зазначеного протоколу, ОСОБА_1 визнаний переможцем аукціону, як учасник, який запропонував найвищу ціну за комплекс будівель.

Відтак, організатором торгів ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа» проведено аукціон з продажу майна ПАТ «ДОНБАСПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ» у відповідності до вимог розділу IV Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (чинного на момент проведення аукціону), визначено переможця аукціону - ОСОБА_1 , який запропонував найвищу ціну за вказаний лот.

Після оголошення результатів аукціону, ОСОБА_1 заплатив повну вартість придбаного майна в розмірі 2 368 864 грн. 33 коп. (два мільйона триста шістдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 33 коп.) на розрахунковий рахунок ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа».

В подальшому ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа» двічі (07.09.2018 за №07/09 та 10.09.2018 за №10/10), на адресу ліквідатора ОСОБА_2 спрямовувались протокол про проведення аукціону та листи про надання номеру банківського рахунку банкрута ПАТ «ДOНБACПPOMEЛEKTPOMOHTAЖ», на який необхідно перерахувати сплачені переможцем аукціону кошти. Такі листи ліквідатором проігноровано, на теперішній час ліквідатором ОСОБА_2 не укладено з переможцем договір купівлі-продажу та не надано біржі реквізити розрахункового рахунку для перерахування коштів.

19.11.2018 ОСОБА_2 була подана заява про визнання другого повторного аукціону з продажу майна боржника від 07.09.2018 року, в задоволенні якого Господарським судом Донецької області 17.12.2019 відмовлено.

Не зважаючи на те, що аукціон від 07.09.2018 року є чинним, і на теперішній час його результати не скасовано, 18.11.2019 року арбітражний керуючий ОСОБА_3 В ОСОБА_4 , разом з Товарною біржою «Євгенія Сервіс», організував проведення іншого аукціону, за результатами якого комплекс будівель виробничої бази загальною площею 4 666, 9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , продане іншій фізичній особі .

Дії ОСОБА_2 можуть містити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України шахрайства.

З метою перевірки наданої заявником ОСОБА_1 інформації, повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, прокурором у кримінальному провадженні до ТБ «Міжрегіональна українська біржа» спрямовано запит про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України, який на теперішній час проігноровано.

Враховуючи викладене, прокурор вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються проведення на підставі договору про надання послуг №17/11 від 17.11.2017 між ТБ «Міжрегіональна українська біржа» (31402754) та ПАТ «Донбаспромелектромонтаж» (01416990) в особі арбітражного керуючого ОСОБА_2 торгів у формі аукціону з продажу майна: комплексу будівель виробничої бази загальною площею 4666,9 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який відбувся 07.09.2018, зокрема: договору про надання послуг №17/11 від 17.11.2017 між ТБ «Міжрегіональна українська біржа» та ПАТ «Донбаспромелектромонтаж» (01416990) в особі арбітражного керуючого ОСОБА_2 з додатками та додатковими угодами; незалежної оцінки майна, наданої замовником для проведення торгів; всіх заяв та листів замовника, пов`язаних з проведення торгів; оголошення про проведення аукціону на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України та повідомлень про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником, а також підтвердження розміщення оголошення на нерухомому майні, яке було виставлене на продаж; протоколу про визначення учасників аукціону, прийнятий за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні, а також підтвердження факту повідомлення всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь; відеозапису проведення торгів; заяв на участь в аукціоні та аркушів журналу заяв на участь в аукціоні із зазначенням порядкового номера, дати і точного часу її подання; договорів з заявниками про внесення завдатку; підтвердження перерахування гарантійного внеску переможця торгів замовнику; протоколу про проведення аукціону; підтвердження повернення гарантійних внесків після визначення переможця іншим учасникам; документів, які підтверджують сплату ОСОБА_1 ціни нерухомого майна, яке було продано з аукціону відповідно до вимог ст. 71 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; даних про розрахунковий рахунок, на який перераховувались кошти переможцем; інформації чи вжито замовником подальші заходи до надсилання переможцю пропозиції про укладення договору купівлі-продажу, документи, які стосуються проведення конкурс на визначення організатору аукціону та участі ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа» в ньому; документів, які стосуються проведення конкурсу на визначення організатору аукціону, з можливістю вилучення оригіналів.

Зазначені документи перебувають у володінні ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа» (31402754), розташованого за адресою: 02094, м.Київ, вул. Магнітогорська, 1Б.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні документи, щодо яких необхідний тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Альоша В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по ЄРДР № 42020051390000016 від 24.01.2020 року - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа» (31402754), що розташована за адресою: 02094, м.Київ, вул. Магнітогорська, 1Б надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Сищенко Тетяні Євгенівні, а також прокурорам Краматорської місцевої прокуратури Альоші Вікторії Володимирівні, Гончаренко Маргариті Володимирівні тимчасовий доступ до документів, які стосуються проведення на підставі договору про надання послуг №17/11 від 17.11.2017 між ТБ «Міжрегіональна українська біржа» (31402754) та ПАТ «Донбаспромелектромонтаж» (01416990) в особі арбітражного керуючого ОСОБА_2 торгів у формі аукціону з продажу майна: комплексу будівель виробничої бази загальною площею 4666,9 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 .Краматорськ, АДРЕСА_3 , який відбувся 07.09.2018, що перебувають у володінні зазначеної установи, а також надати можливість вилучити оригінали цих документів, а саме:

-договору про надання послуг №17/11 від 17.11.2017 між ТБ «Міжрегіональна українська біржа» та ПАТ «Донбаспромелектромонтаж» (01416990) в особі арбітражного керуючого ОСОБА_2 з додатками та додатковими угодами;

-незалежної оцінки майна, наданої замовником для проведення торгів;

-всіх заяв та листів замовника, пов`язаних з проведення торгів;

-оголошення про проведення аукціону на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України та повідомлень про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником, а також підтвердження розміщення оголошення на нерухомому майні, яке було виставлене на продаж;

-протоколу про визначення учасників аукціону, прийнятий за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні, а також підтвердження факту повідомлення всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь;

-відеозапису проведення торгів;

-заяв на участь в аукціоні та аркушів журналу заяв на участь в аукціоні із зазначенням порядкового номера, дати і точного часу її подання;

-договорів з заявниками про внесення завдатку;

-підтвердження перерахування гарантійного внеску переможця торгів замовнику;

-протоколу про проведення аукціону;

-підтвердження повернення гарантійних внесків після визначення переможця іншим учасникам;

-документів, які підтверджують сплату ОСОБА_1 ціни нерухомого майна, яке було продано з аукціону відповідно до вимог ст. 71 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

-даних про розрахунковий рахунок, на який перераховувались кошти переможцем;

-інформації чи вжито замовником подальші заходи до надсилання переможцю пропозиції про укладення договору купівлі-продажу,

-документи, які стосуються проведення конкурс на визначення організатору аукціону та участі ТБ «Міжрегіональна Українська Біржа» в ньому;

-документів, які стосуються проведення конкурсу на визначення організатору аукціону.

Строк дії ухвали встановити до 12.04.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков