Ухвала суду № 88545416, 01.04.2020, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя ОСОБА_1

Справа № 644/2458/20

Провадження № 1-кс/644/393/20

01.04.2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2020 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділ Індустріального ВП ГУНП в Харківській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018221090000072 від 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст.191, ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні прокурор просить суд винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 у нежитловому приміщенні підвальної частини №21, 22 загальною площею 50,4 кв.м., першого поверху №25-:-31, 25-1, ХХІ, ХХІІ загальною площею, 151,0 кв.м., розташованих у житловому будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів щодо діяльності ФО-П ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ), ФО-П ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), ФО-П ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ), ФО-П: ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_20 ; документів, щодо закупівлі товарів у постачальників ТОВ «Богодухівський молзавод», ТОВ «Слобожанський продкомбінат», договорів, накладних, розрахунків, що містять фактичну ціну товарів, пропозицій учасників на аукціони УОА районів ХМР, договори транспортного сервісу, договори зберігання, документів щодо зберігання продукції, що надається ФОП для зберігання, у тому числі складських квитанцій, інші документи, що укладені між ФО-П та ФО-П ОСОБА_27 , документи бухгалтерського обліку, у тому числі документи, що свідчать про об`єми, кількість, якість та вартість товарів, що закуповуються, документи, щодо перерахування, отримання грошових коштів від УОА районів м. Харкова, мобільних телефонів за допомогою яких учасники підтримують зв`язок, у тому числі мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів інформації, документів, а також інших речей та документів, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні, та свідчать про зв`язок працівників ФО-П ОСОБА_27 , ПП «Гермес», до організації діяльності ФО-П з постачання продукції до УОА районів ХМР, інших речей та документів, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази причетності фігурантів до вчинення злочину.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №42018221090000072 від 07.03.2018внесеного до ЄРДР за ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2018 року Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської оголошено проведення торгів про закупівлю товарів, а саме масла вершкового, загальної кількості 14000 кг з очікуваною вартістю 2496200,00 грн.

Участь у тендері приймали:

ФОП ОСОБА_10 з остаточною пропозицією 2495500,00 грн.

ОСОБА_30 з остаточною пропозицією 2496200,00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_10 з остаточною пропозицією 2495500,00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_10 надано договір транспортного сервісу №12 від 11.11.2016 року, укладеного між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_27 , відповідно до якого перевізник в інтересах клієнта забезпечує організацію перевезень автомобільним транспортом, здійснює операції в інтересах клієнта: тимчасове пакування з метою збереження під час перевезення, розпакування, зважування вантажів клієнта, навантаження та розвантаження. У відповідності до п. 2.1 вищевказаного договору пунктом завантаження та відправлення вантажів клієнта знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас до тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_10 надано договір зберігання №1 від 11.11.2016 року, укладеного між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_27 відповідно до п. 1.1 якого поклажодавець ФОП ОСОБА_27 передає, а зберігач ФОП ОСОБА_10 за плату приймає на відповідальне зберігання майно поклажодавця товарні цінності у вигляді продуктів харчування в асортименті та будь-які товари. Відповідно до п. 2.1.6 зберігач зобов`язаний зберігати в спеціалізованому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в умовах, які не допускають змішування його за іншими однорідними речами, що знаходяться в тому ж приміщенні. Поклажодавець передає майно зберігачу за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до складської квитанції.

08.01.2019 року між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради в особі начальника ОСОБА_31 та ФОП ОСОБА_10 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року.

У відповідності до зазначеного договору, ФОП ОСОБА_10 зобов`язується поставити Управлінню освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради в особі начальника ОСОБА_31 у 2019 році вершкове масло у кількості 14000 кг. При цьому місцем поставки масла вершкового є: 6100, Україна, Харківська область, м. Харків, згідно дислокації закладів дошкільної освіти Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради.

Графік постачання, у відповідності до додатку №1 до договору: 1 раз на тиждень з 06-00 години до 12-00 години. У період з 01.07.2019 року до 31.08.2019 року щопонеділка з 06-00 години до 07-00 години.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 09.01.2020 року Управлінням освіти адміністрації Індустріального район у Харківської міської ради оголошено про проведення торгів із закупівлі 14000 кг. масла вершкового з умістом жиру не менше 72, 5 мас. % та не більше ніж 85 мас. % з очікуваною вартістю 2793000,00 грн.

Участь у тендері приймали:

ФОП ОСОБА_11 з остаточною пропозицією 2792300, 00 грн.;

ФОП ОСОБА_32 з остаточною пропозицією 2793 000, 00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_11 з остаточною пропозицією 2792300,00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_11 надано договір транспортного сервісу №26 від 02.09.2019 року, укладеного між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_27 , відповідно до якого перевізник в інтересах клієнта забезпечує організацію перевезень автомобільним транспортом, здійснює операції в інтересах клієнта: тимчасове пакування з метою збереження під час перевезення, розпакування, зважування вантажів клієнта, навантаження та розвантаження. У відповідності до п. 2.1 вищевказаного договору: пунктом завантаження та відправлення вантажів клієнта знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас до тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_11 надано договір зберігання №15 від 17.11.2016 року, укладеного між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_27 відповідно до п. 1.1 якого поклажодавець ФОП ОСОБА_27 передає, а зберігач ФОП ОСОБА_11 за плату приймає на відповідальне зберігання майно поклажодавця товарні цінності у вигляді продуктів харчування в асортименті та будь-які товари. Відповідно до п. 2.1.6 майно зберігач зобов`язаний зберігати в спеціалізованому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в умовах, які не допускають змішування його за іншими однорідними речами, що знаходяться в тому ж приміщенні. Поклажодавець, передає майно зберігачу за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до складської квитанції.

10.02.2020 рок за наслідками проведення тендеру, між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_11 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №23. У відповідності до якого ФОП ОСОБА_11 зобов`язується поставити у 2020 році масло вершкове з умістом жиру не менше 72, 5 мас. % та не більше ніж 85мас. % на суму 2792300, 00 грн., тобто за 199,45 грн. з кілограм.

Крім того, 28.11.2019 року Управлінням освіти адміністрації Індустріального район у Харківської міської ради оголошено про проведення торгів із закупівлі 136200 кг. молока коров`ячого пастеризованого 2,5%, фасованого та молока згущеного без рослинних домішок, 8,5%, фасованого з очікуваною вартістю 3509 958,00 грн.

Участь у тендері приймали:

ФОП ОСОБА_12 з остаточною пропозицією 3509 958, 00 грн.;

ФОП ОСОБА_32 з остаточною пропозицією 3509 958, 00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_12 надано договір транспортного сервісу №40 від 02.09.2019 року, укладеного між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_27 , відповідно до якого перевізник в інтересах клієнта забезпечує організацію перевезень автомобільним транспортом, здійснює операції в інтересах клієнта: тимчасове пакування з метою збереження під час перевезення, розпакування, зважування вантажів клієнта, навантаження та розвантаження. У відповідності до п. 2.1 вищевказаного договору: пунктом завантаження та відправлення вантажів клієнта знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас до тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_12 надано договір зберігання №29 від 23.11.2016 року, укладеного між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_27 відповідно до п. 1.1 якого поклажодавець ФОП ОСОБА_27 передає, а зберігач ФОП ОСОБА_12 за плату приймає на відповідальне зберігання майно поклажодавця товарні цінності у вигляді продуктів харчування в асортименті та будь-які товари. Відповідно до п. 2.1.6 майно зберігач зобов`язаний зберігати в спеціалізованому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в умовах, які не допускають змішування його за іншими однорідними речами, що знаходяться в тому ж приміщенні. Поклажодавець, передає майно зберігачу за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до складської квитанції.

08.01.2020 року за наслідками проведення тендеру, між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_12 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №5. У відповідності до якого ФОП ОСОБА_12 зобов`язується поставити у 2020 році молоко коров`яче пастеризоване 2,5%, фасоване у кількості 135900 кг. на суму 3480399, 00 грн. та молоко згущене без рослинних домішок 8,5%, фасоване у кількості 300 кг., на суму 29559, 00 грн.

Також встановлено, що 24.12.2019 року Управлінням освіти адміністрації Індустріального район у Харківської міської ради оголошено про проведення торгів із закупівлі 20 000 кг. сиру сичужного 50% жирності, фасованого та сиру кисломолочного 9% жирності з очікуваною вартістю 2141220, 00 грн.

Участь у тендері приймали:

ФОП ОСОБА_33 з остаточною пропозицією 2140 625, 00 грн.;

ФОП ОСОБА_34 з остаточною пропозицією 2141 220, 00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_33 надано договір транспортного сервісу №26 від 02.09.2019 року, укладеного між ФОП ОСОБА_33 та ФОП ОСОБА_27 відповідно до якого перевізник в інтересах клієнта забезпечує організацію перевезень автомобільним транспортом, здійснює операції в інтересах клієнта: тимчасове пакування з метою збереження під час перевезення, розпакування, зважування вантажів клієнта, навантаження та розвантаження. У відповідності до п. 2.1 вищевказаного договору: пунктом завантаження та відправлення вантажів клієнта знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас до тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_33 надано договір зберігання №7 від 15.11.2016 укладеного між ФОП ОСОБА_33 та ФОП ОСОБА_27 відповідно до п. 1.1 якого поклажодавець ФОП ОСОБА_27 передає, а зберігач ФОП ОСОБА_33 за плату приймає на відповідальне зберігання майно поклажодавця товарні цінності у вигляді продуктів харчування в асортименті та будь-які товари. Відповідно до п. 2.1.6 майно зберігач зобов`язаний зберігати в спеціалізованому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в умовах, які не допускають змішування його за іншими однорідними речами, що знаходяться в тому ж приміщенні. Поклажодавець, передає майно зберігачу за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до складської квитанції.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_35 та 20.01.2020 року між Управлінням освіти адміністрації Індустріального район у Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_36 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №22, відповідно до якого ФОП ОСОБА_37 зобов`язується поставити Управлінню освіти адміністрації Індустріального район Харківської міської ради 20000 кг. сирних продуктів (сира сичужного 50% жирності, фасованого та сиру кисломолочного 9%жирності на суму 2140625, 00 грн.)

Крім того, 27.11.2019 Управлінням освіти адміністрації Індустріального район у Харківської міської ради оголошено про проведення торгів із закупівлі 19 500 кг. риби свіжомороженої столових сортів без голів (тушки 300+) з очікуваною вартістю 1596 465, 00 грн.

Участь у тендері приймали:

ФОП ОСОБА_38 з остаточною пропозицією 1595295, 00 грн.;

ФОП ОСОБА_39 з остаточною пропозицією 1596 075, 00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_38 надано договір транспортного сервісу №91 від 19.11.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_38 та ФОП ОСОБА_27 , відповідно до якого перевізник в інтересах клієнта забезпечує організацію перевезень автомобільним транспортом, здійснює операції в інтересах клієнта: тимчасове пакування з метою збереження під час перевезення, розпакування, зважування вантажів клієнта, навантаження та розвантаження. У відповідності до п. 2.1 вищевказаного договору: пунктом завантаження та відправлення вантажів клієнта знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, до тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_38 надано договір зберігання №62 від 19.11.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_38 та ФОП ОСОБА_27 відповідно до п. 1.1 якого поклажодавець ФОП ОСОБА_27 передає, а зберігач ФОП ОСОБА_38 за плату приймає на відповідальне зберігання майно поклажодавця товарні цінності у вигляді продуктів харчування в асортименті та будь-які товари. Відповідно до п. 2.1.6 майно зберігач зобов`язаний зберігати в спеціалізованому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в умовах, які не допускають змішування його за іншими однорідними речами, що знаходяться в тому ж приміщенні. Поклажодавець, передає майно зберігачу за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до складської квитанції.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_14 та 08.01.2020 року між Управлінням освіти адміністрації Індустріального район у Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_14 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №4 відповідно до якого ФОП ОСОБА_38 зобов`язується поставити у 2020 році Управлінню освіти адміністрації Індустріального район Харківської міської ради 19500 кг. риби свіжомороженої столових сортів без голів (тушки 300+, рибного філе на суму 1596075,00 грн.

Досудовим слідством встановлено, що:

Фізичною особою підприємцем ОСОБА_19 ІПН3145007469, укладено договір про публічні закупівлі № 225 від 29.12.2017 з Управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (далі УАО району) з постачання товарів молока 2,5 % жирності, незбираного згущеного молока з цукром 8,5% жирності, вартість договору 4225800, 00 грн. За умовами договору, нею поставляється продукція виробництва ТОВ «Богодухівській молзавод» до Дитячих навчальних закладів (далі ДНЗ) району. Відповідно реквізитів укладеного договору, ОСОБА_19 вказано номер телефону « НОМЕР_21 », який є контактом ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_22 . Відповідно до відомостей сайту інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактним телефоном Швидкої є « НОМЕР_24 », який використовують у своїй діяльності ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_29 ;

Фізичною особою підприємцем ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_6 , укладено договір № 5 від 09.01.2018 з УОА Індустріального району ХМР про закупівлю товарів молока 2,5 % жирності, незбираного згущеного молока з цукром 8,5% жирності, вартість договору 4096231, 00 грн., за умовами якого нею поставляється продукція виробництва ТОВ «Богодухівській молзавод» до ДНЗ району. Відповідно реквізитів укладеного договору ОСОБА_15 вказано номер телефону « НОМЕР_21 », який є контактом ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_22 .

Фізичною особою підприємцем ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_13 , укладено договір з УОА Новобаварського району ХМР про закупівлю товарів молока 2,5 % жирності, незбираного згущеного молока з цукром 8,5% жирності - №2-к від 02.01.2018 на суму 1818088,30 грн., за умовами якого ним поставляється продукція виробництва ТОВ «Богодухівській молзавод» до ДНЗ району. Відповідно реквізитів укладеного договору вказано номер телефону « НОМЕР_21 », який є контактом ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_40 та контактний телефон «050-61934-43». Крім того, ОСОБА_22 є офіційно працевлаштованим, та отримує дохід як ФОП, та як працівник ФОП ОСОБА_27 .

Фізичною особою підприємцем ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_12 , укладено договір про публічні закупівлі № 01-18-п від 02.01.2018 з УОА Київського району ХМР з постачання товарів молока 2,5 % жирності, незбираного згущеного молока з цукром 8,5% жирності, вартість договору 3910 886, 00 грн., відповідно умов якого ним поставляється продукція виробництва ТОВ «Слобожанський продкомбінат» до ДНЗ району. Відповідно реквізитів укладеного договору, ФОП ОСОБА_21 вказано номер телефону « НОМЕР_21 », який є контактом ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_19 . Відповідно до відомостей сайту Інтернет ресурсу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактним телефоном ОСОБА_21 вказано « НОМЕР_24 », який використовують у своїй діяльності ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_29 . Крім того, ОСОБА_21 є офіційно працевлаштованим, та отримує дохід як ФОП та як працівник ФОП ОСОБА_27 ;

Фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_7 , укладено договір про публічні закупівлі № 03-18 від 02.01.2018 з УОА Шевченківського району ХМР з постачання товарів молока 2,5 % жирності, незбираного згущеного молока з цукром 8,5% жирності, вартість договору 4049 885, 00 грн., за умовами ним поставляється продукція виробництва ТОВ «Слобожанський продкомбінат» до ДНЗ району. Відповідно реквізитів укладеного договору, ОСОБА_16 вказано номер телефону « НОМЕР_21 », який є контактом ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_22 . Відповідно до відомостей сайту Інтернет ресурсу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактним телефоном ОСОБА_16 є « НОМЕР_28 », який використовує у своїй діяльності ФОП ОСОБА_15 .

Фізичною особою підприємцем ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_8 укладено договір про публічні закупівлі № 23 від 26.03.2018 з УОА Основянського району ХМР з постачання товарів молока 2,5 % жирності, незбираного згущеного молока з цукром 8,5% жирності, вартість договору 1574 167, 56 грн., за умовами ним поставляється продукція виробництва ТОВ «Слобожанський продкомбінат» до ДНЗ району. Відповідно реквізитів укладеного договору ОСОБА_17 вказано номер телефону « НОМЕР_21 », який є контактом ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_22 . Відповідно до відомостей сайту Інтернет ресурсу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактним телефоном ОСОБА_17 є « НОМЕР_24 », який використовують у своїй діяльності ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , які одночасно є юристами та представниками інших причетних до схеми ФОП, безпосередньо підзвітні та підконтрольні ОСОБА_41 та ОСОБА_23 ;

Фізичною особою підприємцем ОСОБА_18 укладено договір про публічні закупівлі № 10 від 02.01.2018 з УОА Основянського району ХМР з постачання товарів молока 2,5 % жирності, незбираного згущеного молока з цукром 8,5% жирності, вартість договору 3107 861, 00 грн., за умовами ним поставляється продукція виробництва ТОВ «Богодуховскиймолзавод» до ДНЗ району. Відповідно реквізитів укладеного договору ОСОБА_18 вказано номер телефону « НОМЕР_21 », який є контактом ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_22 й інших. ОСОБА_18 є офіційно працевлаштованим, отримує дохід як ФОП та як працівник ФОП ОСОБА_27 .

У складі ДКТ, завантаженої від імені ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 для участі у процедурі відкритих торгів УАО районів ХМР на постачання молочної продукції протягом 2018 року, на інтернет платформу Державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні документи, відповідно до яких фактичне постачання продукції молока 2,5 % жирності, незбираного згущеного молока з цукром 8,5% жирності до ДНЗ Управлінь освіти адміністрацій районів ХМР протягом 2018 року, здійснюється силами та засобами ФОП ОСОБА_27 адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_18 . Зокрема, вказаними вище ФО-П використовуються транспортні засоби, що належать на праві власності ОСОБА_27 . Між останньою та ФО-П укладено договори транспортного сервісу, відповідно до умов яких, ФО-П ОСОБА_27 забезпечує перевезення вантажів ФО-П, під забезпеченням перевезень розуміється надання супутніх послуг: забезпечення організації перевезень, пакування з метою збереження товару, розпакування, зважування, навантаження-розвантаження, логістична обробка вантажів, підбір та групування вантажів, підготовка транспортної документації, інші супутні послуги. Пунктом завантаження та відправлення вантажів є приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Одночасно усім вище переліченим ФО-П, ФО-П ОСОБА_27 надає послуги зберігання ТМЦ за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до укладених між ними договорів зберігання. Окрім того ФО-П у складі ДКТ використано інші документи ФО-П ОСОБА_27 : експлуатаційний дозвіл, договори на надання послуг профілактичної дезінфекції, тощо.

Окрім того, детальним вивченням завантаженої документації усіх вищевказаних ФО-П, встановлено, що ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 надали довідки про кількість, кваліфікацію та досвід працівників для постачання продуктів харчування, відповідно до яких фактичне постачання продукції молока 2,5 % жирності, незбираного згущеного молока з цукром 8,5% жирності до ДНЗ районів протягом 2018 року буде здійснюватися із залученням водіїв, експедиторів та вантажників, а саме ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_18 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_50 , які є офіційно працевлаштованими та отримують дохід як працівники ФО-П ОСОБА_27 .

Слід зазначити, що ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , являються постачальниками продукції відповідно укладених договорів до УОА районів ХМР та одночасно працівниками ФО-П ОСОБА_27 , праця яких використовується під час надання послуг ФО-П ОСОБА_19 , ФО-П ОСОБА_15 , ФО-П ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ФО-П ОСОБА_16 . Тобто, працівники ФО-П ОСОБА_27 є одночасно переможцями аукціонів, постачальниками, водіями та експедиторами. Усі подані документи зазначеними ФО-П виготовлені за одним примірником, які різняться між собою тільки прізвищем ФО-П.

Встановлено, що ОСОБА_51 є засновником ПП «Гермес» ЕДРПОУ 24666169 юридична адреса: м. Харків, просп. А. Альошина, 13, (директор - ОСОБА_52 ), який є найвищим органом управління підприємства та згідно статуту уповноважений ухвалювати рішення з будь яких питань діяльності, визначати основні напрямки економічного та соціального розвитку підприємства, визначати порядок розподілу прибутку, призначати на посаду директора, який укладає угоди та контракти. Підприємство створене на власності засновника ОСОБА_53 , майно підприємства становлять основні фонди та оборотні активи, інші цінності які належать йому на праві власності. Бухгалтером ПП «Гермес» до 2016 року значилася ОСОБА_27 . Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ПП «Гермес» та є основними засобами підприємства, одноосібним власником яких є ОСОБА_54 , як його засновник. У приміщеннях, що належать ПП «Гермес», а фактично ОСОБА_55 , здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_27 , та розміщуються офіси, складські приміщення для зберігання продукції зазначених вище постачальників ФО-П переможців аукціонів УОА районів ХМР.

Під час досудового розслідування кримінального провадження слідчим направлено запит ФОП ОСОБА_27 від 17.07.2018 за №60/42018-072/30 про надання документів.

Відповідно до отриманої інформації на вищевказаний запит, ФОП ОСОБА_27 орендує 72 м.кв. у приміщенні магазину, за адресою: АДРЕСА_1 . У ОСОБА_27 , як у фізичної особи відсутні транспортні засоби, проте як у ФОП, транспортні засоби наявні, які вона використовує з метою отримання прибутку.

Окрім того, детальним вивченням документації завантаженої ФОП ОСОБА_27 , під час участі останньою у тендерних закупівлях, до офіційного майданчику державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, 02.01.2017 року між ПП «Гермес» та ФОП ОСОБА_27 укладено договір оренди частини нежитлового приміщення №9, відповідно до якого ФОП ОСОБА_27 орендує частини нежитлового приміщення на першому поверсі площею 25,0 кв.м. і підвальному приміщенні площею 50,4 кв.м., що розташоване в квартирному багатоповерховому житловому будинку.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення підвальної частини № 21,22 загальною площею 50,4 кв.м., першого поверху загальною площею 151,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ПП «Гермес», у яких здійснює свою діяльність ФО-П ОСОБА_27 , зберігається продукція, яка постачається до ДНЗ УОА районів ХМР.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Мета виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, вказана у даному клопотанні, відповідає ч.1 ст.234 КПК України.

Прокурор довів, що наявні достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч.2 ст.191,ч.3ст.191 КК України, що виявлення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження: документів щодо діяльності зазначених ФОП, документів, щодо закупівлі товарів у постачальників, договорів, накладних, розрахунків, що містять фактичну ціну товарів, пропозицій учасників на аукціони УОА районів ХМР, договори транспортного сервісу, договори зберігання, документів щодо зберігання продукції, що надається ФОП для зберігання, у тому числі складських квитанцій, інші документи, що укладені між ФО-П та ФО-П ОСОБА_27 , документи бухгалтерського обліку, у тому числі документи, що свідчать про об`єми, кількість, якість та вартість товарів, що закуповуються, документи, щодо перерахування, отримання грошових коштів від УОА районів м. Харкова, мобільних телефонів за допомогою яких учасники підтримують зв`язок, у тому числі мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів інформації, документів, а також інших речей та документів, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні, та свідчать про зв`язок працівників ФО-П ОСОБА_27 , ПП «Гермес», до організації діяльності ФО-П з постачання продукції до УОА районів ХМР, а також інших документів мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, що посадові особи зазначених фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб з метою приховання відомостейщодо обставин вчинення злочину можуть їх знищити або вчинити з ними інші дії.

Враховуючи вищевикладене, суд задовольняє клопотання слідчого слідчого відділ Індустріального ВП ГУНП в Харківській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 у нежитловому приміщенні підвальної частини №21, 22 загальною площею 50,4 кв.м., першого поверху №25-:-31, 25-1, ХХІ, ХХІІ загальною площею, 151,0 кв.м., розташованих у житловому будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів щодо діяльності ФО-П ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ), ФО-П ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), ФО-П ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ), ФО-П: ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_20 ; документів, щодо закупівлі товарів у постачальників ТОВ «Богодухівський молзавод», ТОВ «Слобожанський продкомбінат», договорів, накладних, розрахунків, що містять фактичну ціну товарів, пропозицій учасників на аукціони УОА районів ХМР, договори транспортного сервісу, договори зберігання, документів щодо зберігання продукції, що надається ФОП для зберігання, у тому числі складських квитанцій, інші документи, що укладені між ФО-П та ФО-П ОСОБА_27 , документи бухгалтерського обліку, у тому числі документи, що свідчать про об`єми, кількість, якість та вартість товарів, що закуповуються, документи, щодо перерахування, отримання грошових коштів від УОА районів м. Харкова, мобільних телефонів за допомогою яких учасники підтримують зв`язок, у тому числі мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів інформації, документів, а також інших речей та документів, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні, та свідчать про зв`язок працівників ФО-П ОСОБА_27 , ПП «Гермес», до організації діяльності ФО-П з постачання продукції до УОА районів ХМР, інших речей та документів, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази причетності фігурантів до вчинення злочину.

Керуючись ст.ст.233,234, 235, 236 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділ Індустріального ВП ГУНП в Харківській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018221090000072 від 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст.191, ч.3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 у нежитловому приміщенні підвальної частини №21, 22 загальною площею 50,4 кв.м., першого поверху №25-:-31, 25-1, ХХІ, ХХІІ загальною площею, 151,0 кв.м., розташованих у житловому будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів щодо діяльності ФО-П ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ), ФО-П ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), ФО-П ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ), ФО-П: ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_20 ; документів, щодо закупівлі товарів у постачальників ТОВ «Богодухівський молзавод», ТОВ «Слобожанський продкомбінат», договорів, накладних, розрахунків, що містять фактичну ціну товарів, пропозицій учасників на аукціони УОА районів ХМР, договори транспортного сервісу, договори зберігання, документів щодо зберігання продукції, що надається ФОП для зберігання, у тому числі складських квитанцій, інші документи, що укладені між ФО-П та ФО-П ОСОБА_27 , документи бухгалтерського обліку, у тому числі документи, що свідчать про об`єми, кількість, якість та вартість товарів, що закуповуються, документи, щодо перерахування, отримання грошових коштів від УОА районів м. Харкова, мобільних телефонів за допомогою яких учасники підтримують зв`язок, у тому числі мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів інформації, документів, а також інших речей та документів, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні, та свідчать про зв`язок працівників ФО-П ОСОБА_27 , ПП «Гермес», до організації діяльності ФО-П з постачання продукції до УОА районів ХМР, інших речей та документів, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази причетності фігурантів до вчинення злочину.

Ухвала надає право проникнути до нежитлових приміщень лише один раз.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1