Ухвала суду № 88539856, 01.04.2020, Зарічний районний суд м. Сум

Дата ухвалення
01.04.2020
Номер справи
591/5717/19
Номер документу
88539856
Форма судочинства
Кримінальне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 591/5717/19

Провадження № 1-кс/591/931/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Гармаш А.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019200000000119 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019200000000119 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Сумихімпром» службовими особами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб.

Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали Управління захисту економіки в Сумській області щодо зловживання службовим становищем начальником відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент», ТОВ «Елопласт», ТОВ «Елопласт груп», ТОВ «Реагент плюс», ТОВ «Амалтея Трейд», а також іншими особами.

Так, ОСОБА_1 , обіймаючи вказану посаду, сприяв укладенню ПАТ «Сумихімпром» договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ «Сумихімпром» коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ «Сумихімпром».

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_1 на свій розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», отримував кошти від співробітника ТОВ «Амалтея трейд» (код ЄДРПОУ 36190219) ОСОБА_2 , а саме: 13.03.2018 9750 грн.; 13.07.2018 1250 грн., 4000 грн.; 02.08.2018 2350 грн.

Крім того, ОСОБА_2 упродовж 2017 року перераховувала кошти на розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», дружини ОСОБА_1 ОСОБА_3 на загальну суму 177494 грн.

Після надходження коштів від ОСОБА_2 ОСОБА_3 , як правило, знімала їх готівкою або ж перераховувала на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 .

Також ОСОБА_2 у березні квітні 2018 року перерахувала 34531 грн. на розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», знайомої ОСОБА_1 ОСОБА_4 , яка, у свою чергу, майже в повному обсязі перерахувала їх на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 .

Аналогічно перерахування на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 та його дружини ОСОБА_3 здійснювала працівник ТОВ «Реагент плюс» (код ЄДРПОУ 24439999) та ТОВ «Підприємство матеріально технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» (код ЄДРПОУ 19313492) ОСОБА_5 , а саме: 04.10.2017 10000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 та 30.03.2018 9000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 .

Працівник ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» (код ЄДРПОУ 19313492) ОСОБА_6 19.04.2018 перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 18000 грн.

Водночас, ПАТ «Сумихімпром» упродовж 2017-2019 років здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Амалтея трейд» (код ЄДРПОУ 36190219) і ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» (код ЄДРПОУ 19313492).

При цьому, до повноважень ОСОБА_1 , як начальника відділу постачання ПАТ «Сумихімпром», входила організація співпраці з суб`єктами господарювання постачальниками, укладення та виконання відповідних договорів постачання товарно-матеріальних цінностей.

Під час аналізу руху грошових коштів на рахунках ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 встановлено також численні факти перерахування грошових коштів на такі рахунки через каси банківських установ фізичними особами, дані щодо яких не відображені.

Проте, такі перерахування також могли здійснюватися особами, які є працівниками або іншим чином причетні до діяльності суб`єктів господарювання контрагентів ПАТ «Сумихімпром».

Тому, для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення або їх спростування, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро), з метою вилучення документів, у тому числі в електронному виді, за період з 01.01.2017 до 31.12.2019 щодо переказу готівкових грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , що здійснювались через каси відділень АТ КБ «ПРИВАТБАНК», із зазначенням відомостей про платника.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармашу Артему Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро), з метою вилучення документів (або їх копій), у тому числі в електронному виді, за період з 01.01.2017 до 31.12.2019 щодо переказу готівкових грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , що здійснювались через каси відділень АТ КБ «ПРИВАТБАНК», із зазначенням відомостей про платника.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Гармаш А.С.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін

Часті запитання

Який тип судового документу № 88539856 ?

Документ № 88539856 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88539856 ?

Дата ухвалення - 01.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88539856 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88539856 ?

В Зарічний районний суд м. Сум
Попередній документ : 88539853
Наступний документ : 88539857