Ухвала суду № 88539552, 23.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25349/19

Провадження № 1-кс/686/3894/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицького М.І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000000667,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицький М.І. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області Толочко Є.В., на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Житомирської митниці ДФС, (10003, м.Житомир, вул. Перемоги, 25).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140) шляхом перерахунку бюджетних коштів в особливо великих розмірах на адресу комерційної структури без фактичного виконання останньою замовлених робіт по реконструкції міждержавного автомобільного пункту пропуску «Майдан Копищанський».

Зокрема установлено, що14.11.2018 року в.о. начальника Житомирської митниці ДФС ОСОБА_1 С.І. було підписано договір будівельного підряду - влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску «Майдан Копищанський» на суму 846 тис. 043 грн. з ТОВ «Фалькон Пауер» (код ЄДРПОУ 41246024), строк якого встановлено - 31.12.2018 року.

Відповідно до умов договору оплата Замовником виконаних робіт здійснюється після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених підрядником відповідно до вимог ДСТУ. Аванс згідно договору не передбачався.

В подальшому, ОСОБА_2 , не зважаючи на наявність вимоги виконання робіт для проведення оплати договору, протягом 2018 року на підставі поданих підрядником довідок форми КБ-3, які можливо містили неправдиві дані, оскільки будь-яких робіт виконано не було, підписано платіжні документи для перерахунку бюджетних коштів в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.).

Службовими особами ТОВ «Фалькон Пауер» було подано документи про вартість виконаних робіт до Житомирської митниці ДФС, на підставі яких було підписано платіжні документи та перераховано бюджетні кошти в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ «Фалькон Пауер» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Вказані обставини підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, серед іншого показаннями співробітників митниці, які підтверджують відсутність виконання робіт на МАПП «Майдан Копищанський», а також обізнаність про їх відсутність з боку службових осіб цієї ж митниці, у тому числі виконуючим обов`язки начальника ОСОБА_2 .

Окрім цього, проведеними будівельно-технічними та судовою економічною експертизами встановлено не відповідність проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, відсутність виконаних робіт, завищення обсягу виконаних робіт на суму 732 тис. грн. (сума перерахування бюджетних коштів на адресу комерційної структури), невідповідність первинної звітної документації (акти КБ-2в, КБ-3 тощо) вимогам нормативно-правових актів.

На даному етапі досудового розслідування, з метою установлення ким виконані підписи від імені виконувача обов`язків Житомирської митниці ДФС у договорі №185 від 14.11.2018, додатках до нього, додаткових угодах, актах про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, актах приймання виконаних робіт за формою КБ-2в виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи.

14.08.2019 року дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62019240000000667, правова кваліфікація правопорушень – ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінал договору №185 від 14.11.2018 року Реконструкція міждержавного автомобільного пункту пропуску "Майдан Копищанський": влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску "Майдан Копищанський" за адресою Житомирська обл., Олевський р-н, с/рада Копищенська, додатки до договору, додаткові угоди до договору, акти про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених підрядником ТОВ «ФальконПауер», а також оригінал особової справи ОСОБА_2 фактично знаходяться у володінні Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140) за адресою: вул. Перемоги, 25, м. Житомир, 10003.

Постановою слідчого від 20.03.2020 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник Житомирської митниці ДФС, про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: Невмержицькому Максиму Івановичу, Риваку Юрію Романовичу, Щадилу Олегу Ігоровичу, Помилуйку Денису Володимировичу, Погодицькому Юрію Володимировичу, Добровольському Віталію Віталійовичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу, Новаку Олександру Григоровичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Лисюку Олександру Івановичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із Житомирської митниці ДФС, (10003, м. Житомир, вул. Перемоги, 25), а саме - Договору №185 від 14.11.2018 року «реконструкція міждержавного автомобільного пункту пропуску "Майдан Копищанський": влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску "Майдан Копищанський" за адресою Житомирська обл., Олевський р-н, с/рада Копищенська»;

- Додатку №1 до Договору від 14.11.2018 №185 "Договірна ціна № 1-ша черга на будівництво Реконструкція міждержавного автомобільного пункту пропуску "Майдан Копищанський": влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску "Майдан Копищанський" за адресою Житомирська обл., Олевський р-н, с/рада Копищенська, що здійснюється в 2018 році;

- Додатку №2 до Договору від 14.11.2018 №185 "План-графік виконання робіт за об`єктом "Реконструкція міждержавного автомобільного пункту пропуску "Майдан Копищанський": влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску "Майдан Копищанський" за адресою Житомирська обл., Олевський р-н, с/рада Копищенська" (1-ша черга)";

- Додаткової угоди №1 до Договору будівельного підряду на виконання робіт "Реконструкція міждержавного автомобільного пункту пропуску "Майдан Копищанський": влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску "Майдан Копищанський" за адресою Житомирська обл., Олевський р-н, с/рада Копищенська" (1-ша черга) від 14.11.2018 року №185 від 21.11.2018 року;

- Додаткової угоди №2 до Договору будівельного підряду на виконання робіт "Реконструкція міждержавного автомобільного пункту пропуску "Майдан Копищанський": влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску "Майдан Копищанський" за адресою Житомирська обл., Олевський р-н, с/рада Копищенська" (1-ша черга) від 14.11.2018 року №185 від 27.12.2018 року;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1-ша черга (форма КБ-3) від 23.11.2018 року;

- акту №1-ша черга приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 23.11.2018 року;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1-ша черга (форма КБ-3) від 29.11.2018 року;

- акту №1-ша черга приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 29.11.2018 року;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1-ша черга (форма КБ-3) від 21.12.2018;

- акту №1-ша черга приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 21.12.2018 року;

- Експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 07.11.2018 року №17467;

- документів, що містять підпис голови комісії з реорганізації Житомирської митниці ДФС ОСОБА_2 (заяви про надання відпустки, доповідні записки, пояснення написані власноручно ОСОБА_2 в кількості на менше 15 арк. за період 2018 року).

Службовим особам Житомирської митниці ДФС, (10003, м. Житомир, вул. Перемоги, 25) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 22 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя