Ухвала суду № 88538699, 30.03.2020, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/7419/19

провадження 1-кс/462/602/20

У Х В А Л А

30 березня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова Колодяжний С.Ю., за участю секретаря судового засідання Колошкіна П.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М., погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Дячук Н.В., про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №12019140060003171 від 11.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВПГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №12019140060003171 від 11.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Дячук Н.В., про надання тимчасового доступу до документів, а саме: договору підряду № 27.06.18-П від 27.06.2018 року, договору підряду № 31.07.18-П від 31.07.2018 року, договору підряду № 28.08.18-П від 28.08.2018 року, договору підряду № 11/18-08/2 від 31.08.2018 року, договору підряду № 11-18-5 від 26.09.2018 року, договорів з додатковими угодами та додатками, договірної ціни, календарних графіків виконання робіт, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, проектно-кошторисної документації з усіма змінами та доповненнями, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів прихованих робіт, дефектних актів, протоколів погодження додаткових робіт на підставі котрих сформувались дефектні акти та вносились зміни в проектно-кошторисну документацію дозволів, актів контрольного обстеження, журналів ведення робіт, штатної чисельності працівників, виписок з банківських рахунків про отримання та використання коштів, наказів про закріплення відповідальних осіб за веденням робіт, видаткових, податкових, накладних на придбання матеріалів та обладнання, сертифікатів якості та відповідності, рахунків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, вхідної та вихідної кореспонденції (листи - повідомлення) з ДП "ЛДАРЗ" щодо проведення будівельних робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних договорів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП «ПріорБуд» ( код ЄДРПОУ 40345917), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Мшана, вул. Івана Франка.

Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини щодо внесення неправдивих відомостей до документів службовими особами державного підприємства. Вважає, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до такої документації. У випадку отримання тимчасового доступу до цих документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини його вчинення, шляхом проведення експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М. в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12019140060003171 від 11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що посадовими особами ПП «Добро-буд» та ПП «ПріорБуд» внесено неправдиві відомості до документів щодо проведення поточних ремонтних робіт на території ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод».

Відповідно до проведеного Головним управлінням ДПС у Львівській області аналітичного дослідження від 27.02.2020 року встановлено, що між ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» та ПП «ПріорБуд» були оформлені взаємовідносини, щодо виконання робіт по об`єктах: поточному ремонту покрівлі будівлі ФМК-11 цеху № 7 інв. № 110141/7086 на ДП «ЛДАРЗ» по вул. Авіаційній, 3 у м. Львові (договір підряду № 27.06.18-П від 27.06.2018 р.); поточному ремонту виробничого приміщення по ремонту деталей вузлів літальних апаратів цеху № 7 на ДП «ЛДАЗР» по вул. Авіаційній, 3 у м. Львові (договір підряду № 31.07.18-П від 31.07.2018 р.); поточному ремонту покрівлі будівлі прибудови готелю інв. № 110156 на ДП «ЛДАРЗ» по вул. Авіаційній, 3 у м. Львові (договір підряду № 28.08.18-П від 28.08.2018 р.); ремонтних роботах фасаду та внутрішніх стін дільниці крила цеху № 1 на ДП «ЛДАРЗ» по вул. Авіаційна, 3 у м. Львові ( договір підряду № 11/18-08/2 від 31.08.2018 р.); поточному ремонту приміщення №9 відділу МТП на ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» по вул. Авіаційна, 3 у м. Львові (договір підряду № 11-18-5 від 26.09.2018 року). Згідно виписки по особовому рахунку №26004011851003, відкритому в ПАТ «УКРСОЦБАНК» Франківське відділення МФО 30023, за період з 01.01.2017 року по 01.10.2018 року, та виписки по особовому рахунку № 2600902232201, відкритому в АТ «Альфа-Банк» МФОО 0036 за період з 09.10.2018 року по 31.12.2019 року ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» перераховано кошти на ПП «ПріорБуд» в сумі 1 917 842, 30 грн. (які підпадають під визначення «державні (бюджетні) кошти). Отримані кошти від ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» посадовими особами ПП «ПріорБуд» використані наступним чином: 280426,93 грн. - як оплата за субпідрядні роботи та матеріали ТзОВ «КОМВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 41416920); 66123,25 грн. як оплата за матеріали ТзОВ «ТЕХНОНІКОЛЬ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 2046030); 119 08,36 гр. - як оплата за матеріали ТзОВ « Інженерні системи ізоляції»(код ЄДРПОУ 38099177); 42910,80 грн. - як оплата за субпідрядні роботи ТОВ МСП «ПРОММЕТАРІАЛ» (код ЄДРПОУ 31363574); 1409300,00 грн. - як оплата за субпідрядні роботи та матеріали ПП «Добро-Буд» (код ЄДРПОУ 33133705).

Посадові особи ПП «ПріорБуд», частину отриманих коштів в сумі 1409300,00 грн. як оплата за субпідрядні роботи та матеріали, перерахували на пов`язане підприємство ПП «Добро-буд», яке не володіє людськими та матеріальними ресурсами для виконання такого виду робіт.

Щодо діяльності ПП «Добро-Буд» встановлено, що підприємство не володіє достатньою кількістю людей для виконання зазначених будівельних робіт для ДП «ЛДАРЗ»; директор підприємства ОСОБА_1 (іпн - НОМЕР_1 ) в даному періоді також був директором ПП «Пріор-буд»; згідно поданої фінансової звітності на підприємстві відсутні основні засоби.

Відповідно до проведеного аналізу ГУ ДПС у Львівській області та виписок о розрахункових рахунках, встановлено перерахування коштів ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» в сумі 1 917 842, 30 грн. за умовами договорів на користь ПП «ПріорБуд».

В подальшому отримані кошти для надання їм легального статусу посадовими особами ПП «ПріорБуд» перераховані за придбання субпідрядних робіт та матеріалів на ТзОВ «КОМВЕСТБУД», ТзОВ «ТЕХНОНІКОЛЬ-ЦЕНТР», ТзОВ «Інженерні системи ізоляції», ТОВ МСП «ПРОММАТЕРІАЛ», ТзОВ «АУСТАФІНГОВА КОМПАНІЯ» «Трудові ресурси», ПТК ТОВ «Агромат» та пов`язане підприємство ПП « Добро-Буд» в сумі 1 409300,00 грн.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПП «ПріорБуд», а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, та надасть можливість провести почеркознавчі експертизи, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції Дмитріву Роману Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: договору підряду № 27.06.18-П від 27.06.2018 року, договору підряду № 31.07.18-П від 31.07.2018 року, договору підряду № 28.08.18-П від 28.08.2018 року, договору підряду № 11/18-08/2 від 31.08.2018 року, договору підряду № 11-18-5 від 26.09.2018 року, договорів з додатковими угодами та додатками, договірної ціни, календарних графіків виконання робіт, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, проектно-кошторисної документації з усіма змінами та доповненнями, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів прихованих робіт, дефектних актів, протоколів погодження додаткових робіт на підставі котрих сформувались дефектні акти та вносились зміни в проектно-кошторисну документацію дозволів, актів контрольного обстеження, журналів ведення робіт, штатної чисельності працівників, виписок з банківських рахунків про отримання та використання коштів, наказів про закріплення відповідальних осіб за веденням робіт, видаткових, податкових, накладних на придбання матеріалів та обладнання, сертифікатів якості та відповідності, рахунків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, вхідної та вихідної кореспонденції (листи - повідомлення) з ДП "ЛДАРЗ" щодо проведення будівельних робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних договорів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП «ПріорБуд» ( код ЄДРПОУ 40345917), що за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Мшана, вул. Івана Франка.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Колодяжний С.Ю.