Ухвала суду № 88537809, 26.03.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1674/20

Провадження № 1-кс/487/2044/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Гаврасієнко В.О., за участю секретаря судових засідань Полінкевич К.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Степаненко О.О. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2020 року за №12020150030000831 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

23.03.2020 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Степаненко О.О. за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Синєглазовою Н.В., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 08.03.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 12020150030000831 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Степаненко Олександру Олександровичу, слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Перетяці Станіславу Вадимовичу, старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Строку Максиму Олександровичу, оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Паламарчуку Андрію Олеговичу, оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Верезумському Максиму Валерійович, або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського 1Д, м. Київ, 01001 (у м. Миколаєві – вул. Мостобудівників, 17 – Миколаївське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк»), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 08.03.2020 по 10.03.2020, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками, також фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ «ПриватБанк», за період часу з 08.03.2020 по 10.03.2020 із зазначенням часу, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Посилаючись на те, що інформація, якою володіє установа банку має істотне значення у кримінальному провадженні, оскільки може вказати на осіб, які причетні до вчинення злочину та відповідно може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий Степаненко О.О. до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до положення п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб (ст. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У проваджені слідчого відділу Заводського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №12020150030000831, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.03.2020 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 08.03.2020 року близько 01:00 годин перебуваючи за адресою м. Миколаїв вул. Озерна 13-А, наніс заявнику тілесні ушкодження, та відкрито заволодів мобільним телефоном Samsung Galaxy A30-S ОСОБА_1 , а також карткою АТ КБ "Приват Банк".

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 останній повідомив що серед викраденого майна, також було викрадено картку для виплат «ПриватБанку» № НОМЕР_2 , на яку в свою чергу було оформлено кредитні договори грошові кошти яких були зняті невідомою особою.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації по руху коштів, та необхідність отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського 1-Д, м. Київ, 01001 (у м. Миколаєві – вул. Мостобудівників, 17 – Миколаївське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк»), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 08.03.2020 по 10.03.2020, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, якими володіє АТ КБ «Приватбанк», оскільки інформація, яка в них міститься має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину та відповідно може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Отримати необхідну інформацію іншим шляхом не можливо, оскільки містить відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємницю згідно приписів п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказану інформацію іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Степаненко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Степаненко Олександру Олександровичу, слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Перетяці Станіславу Вадимовичу, старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Строку Максиму Олександровичу, оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Паламарчуку Андрію Олеговичу, оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Верезумському Максиму Валерійович, або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського 1Д, м. Київ, 01001 (у м. Миколаєві – вул. Мостобудівників, 17 – Миколаївське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк»), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 08.03.2020 по 10.03.2020, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками, також фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ «ПриватБанк», за період часу з 08.03.2020 по 10.03.2020 із зазначенням часу, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали до 26.04.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Гаврасієнко