Ухвала суду № 88536698, 01.04.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5080/20

Провадження № 1-кс/522/5153/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання начальника 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Межньова В.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32019110000000141 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно інформації встановленої ОУ ГУ ДФС в Київській області, службові особи ТОВ «Дюал В» (код ЄДРПОУ 41773806), ТОВ «Дуал Б», (код ЄДРПОУ 37759576), ПП «Інтретрейд» (код ЄДРПОУ 32184455), ПП «Глобал Трейд Кампані» (код ЄДРПОУ 43032013) імпортували на територію України різноманітні товари, які у подальшому були використані у власній діяльності, а бо реалізовані за готівкові кошти. У свою чергу, з метою ухилення від сплати податків, продаж вказаних товарів було документально оформлено у адресу ПП «Трейд-ІМП» (код ЄДРПОУ 39576804).

Згідно висновку фахівця-економіста № 1-13/11/2019-дос від 13.11.2019 року встановлено, що, загальна сума заниження ТОВ «Дюал В» (код ЄДРПОУ 41773806), ТОВ «Дюал Б», (код ЄДРПОУ 37759576), ПП «Інтретрейд» (код ЄДРПОУ 32184455), ПП «Глобал Трейд Кампані» (код ЄДРПОУ 43032013) податку на додану вартість, за період 2018-2019 років складає 11936502 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Межньова В.В. про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати начальнику 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Межньову Володимиру Володимировичу, слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук Оксані Миколаївні, старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Жарікову Дмитру Олексійовичу, старшому слідчому 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Марченку Богдану Васильовичу, старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попову Костянтину Олександровичу або за постановою, дорученням слідчим, оперативним співробітникам структурних підрозділів ДФС України тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копії у АТ «Райффазен Банк Аваль» у м. Києві(МФО 380805), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперових та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро) відкритих ПП «Інтертрейд» (код ЄДРПОУ32184455) та по рахункам № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритих ПП «Глобал Трейд Кампані» (код ЄДРПОУ 43032013), по рахункам № UA163808050000000026005599462 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритих ПП «Дюал В» (код ЄДРПОУ 41773806) за період з 01.01.2018 по 27.03.2020;

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття вищевказаних рахунків та обслуговування клієнтів ПП «Інтертрейд» (код ЄДРПОУ32184455), ПП «Глобал Трейд Кампані» (код ЄДРПОУ 43032013), ПП «Дюал В» (код ЄДРПОУ 41773806): паспортів уповноважених осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; карток із зразками підписів і відбитками печаток; заяв на відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання службовими особами підприємства або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

01.04.2020